TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

25.03.2025 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan;

1)           Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Saime Gonca Artunkal ve Gül Okutan Nilsson'ın,

2)           Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Saime Gonca Artunkal, Ebru Özşuca ve Hande Özbörçek'in,

3)           Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Murat Doğan, Gül Okutan Nilsson ve Can Yücel'in,

Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği uyarınca ihdas edilen,

1)           Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Adnan Bali'nin, üyeliğe Hasan Cahit Çınar ve Murat Doğan'ın,

2)           Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanlığı'na Adnan Bali'nin üyeliklere Ebru Özşuca ve Can Yücel'in,

3)           Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na Adnan Bali'nin üyeliklere Saime Gonca Artunkal ve Ebru Özşuca'nın,

ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Etik Kurul Başkanlığı'na Gül Ayşem Sargın'ın

seçilmelerine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

On March 25, 2025, at the Board of Directors meeting held following the Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders, the following resolutions were made for Committees that are established within the Board of Directors in accordance with the principle numbered 4.5 of the Corporate Governance Principles published in the annex of the Corporate Governance Communiqué Serial II-17.1 of the Capital Markets Board.

1.      Gül Ayşem Sargın was appointed as the Chairman of the Audit Committee, with Saime Gonca Artunkal and Gül Okutan Nilsson appointed as members.

2.      Gül Ayşem Sargın was appointed as the Chairman of the Corporate Governance Committee, with Saime Gonca Artunkal, Ebru Özşuca and Hande Özbörçek appointed as members.

3.      Gül Ayşem Sargın was appointed as the Chairman of the Early Detection of Risk Committee, with Murat Doğan, Gül Okutan Nilsson and Can Yücel appointed as members.

For the following committees established in accordance with the Corporate Governance Regulation of Şişecam Group,

1.      Adnan Bali was appointed as the Chairman of the Group Performance Management Committee, with Hasan Cahit Çınar and Murat Doğan as a member.

2.      Adnan Bali was appointed as the Chairman of the Social Responsibility Committee, with Ebru Özşuca and Can Yücel appointed as members.

3.      Adnan Bali was appointed as the Chairman of the Sustainability Committee, with Saime Gonca Artunkal and Ebru Özşuca appointed as members.

Furthermore, Gül Ayşem Sargın was appointed as the Chairperson of the Ethics Committee, operating under the Corporate Governance Committee.

In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.