CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Davet ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.03.2025
General Assembly Date	08.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 193/2 Şişli/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve müzakeresi,

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,

7 - Şirketimizin 2024 yılı mali tablolarında yer alan kârın dağıtılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,

11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2024 yılında Şirketimiz ile ilişkili taraflar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişiler arasında gerçekleşen aynı maddede belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - 2024 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,

16 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Consus Enerji İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Consus Enerji Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2025 tarihinde saat 14.00'te Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.