TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2025

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 21599-0 ticaret sicil numaralı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2024 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mart 2025 Salı günü saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır.

2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/ veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerinin aslını Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

• 1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
• 2. Şirketimizin 2024 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,
• 3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,
• 4. Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaylanması,
• 5. Şirketin 2024 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
• 6. 2024 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması,
• 7. Yönetim Kurulu'na 2025 yılında kâr payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi,
• 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
• 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
• 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
• 11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
• 12. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin 7. maddesinde değişiklik yapılması,
• 13. Gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
• 14. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
• 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
• 16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,
• 17. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 25 Mart 2025 Salı günü, saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………….....................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:………………………………………………………………………………………………. T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:………………………………………..

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur………………………

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.

Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

…………………………………………………………………………………………………………………………. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Adet-Nominal değeri:……………………………………………………………………………………………..

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:…………………………………………………………………………………….

c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:……………………………………………..

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):………………………………………………………………………………………… TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:………………………………………. Adresi:……………………………………………………………………………………………………………………. (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmza:

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Esas Sözleşme	Esas Sözleşme
SERMAYE	SERMAYE
Madde 7-	Madde 7-
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı
Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası	Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme	Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.	geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 500.000.000.000 paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 2.000.000.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni, 2021-2025	izni, 2025-2029
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025	yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029
yılı	yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış	sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye	olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan	artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası	ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı	Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.	geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Söz	Söz
konusu	konusu
yetkinin	yetkinin
alınmaması	alınmaması
durumunda	durumunda
Şirket	Şirket
Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.	Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.063.214.056,17 Türk Lirası	Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.063.214.056,17 Türk Lirası
olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette adet	olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette adet
paya bölünmüştür. Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden	paya bölünmüştür. Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden
2.250.000.000	2.250.000.000
Türk	Türk
Lirası	Lirası
tamamen	tamamen
ödenmiş	ödenmiş
ve	ve
karşılanmıştır.	karşılanmıştır.
Bu defa artırılan 813.214.056,17 TL, Şirketimizin Anadolu	Bu defa artırılan 813.214.056,17 TL, Şirketimizin Anadolu
Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve	Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve
Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret	Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret
Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya	Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya
Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret	Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun	Kanunu'nun
134	134
ve	ve
devamı	devamı
maddeleri,	maddeleri,
5520	5520
sayılı	sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6362	Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer	sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer
maddeleri,	maddeleri,
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu'nun	Kurulu'nun
Birleşme	Birleşme
Bölünme Tebliği (II-23.2) ve ilgili sair mevzuat uyarınca ve	Bölünme Tebliği (II-23.2) ve ilgili sair mevzuat uyarınca ve
birleşmeye	birleşmeye
taraf	taraf
tüm	tüm
şirketler	şirketler
tarafından	tarafından
imzalanan	imzalanan
27.04.2020 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen	27.04.2020 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen
esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktif, pasif, hak	esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktif, pasif, hak
ve vecibeleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden	ve vecibeleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden
karşılanmıştır.	karşılanmıştır.
Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada	Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada
işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı	işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı
pay senedi çıkaramaz.	pay senedi çıkaramaz.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu,	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı	Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.	çerçevesinde kayden izlenir.