AGM Information • Mar 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerini incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2025 günü saat:14.30'da, Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2024 yılına ait konsolide finansal tablolar, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar dağıtım tablosu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.lydiayesilenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini örneğe uygun noter onaylı olarak düzenlemeleri, (vekâletname formu örneğinin www.lydiayesilenerji.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin edilebilir) bu doğrultuda SPK'nın II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'ndan, Şirketimizin www.lydiayesilenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0533 895 9960) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.lydiayesilenerji.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 259130-5
Mersis No: 0833048661600001
Şirket Adresi: Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul
SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı (sermayede doğrudan veya %5 ve paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler) hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Şirketimizin ödenmiş sermayesi 1.891.069,68 TL olup, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu nama yazılı payların her biri 15 oy hakkına sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı paylarda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret |
Pay Grubu | Sermayedeki payı (TL) |
Sermayedeki Payı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Unvanı | ||||
| Lydia Holding | A | 59.488,99 | 3,15 | |
| A.Ş. | ||||
| Lydia Holding | B | 1.167.588,34 | 61,74 | |
| A.Ş. | ||||
| Re-Pie Portföy | B | 118.203,31 | 6,25 | 6,25 |
| Yönetimi A.Ş. | ||||
| Zincir | ||||
| Mağazacılık | ||||
| GSYF | ||||
| Diğer | B | 545.789,04 | 28,86 | 28,86 |
| Toplam | 1.891.069,68 | 100 | 100 |
31.01.2024 tarihinde Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (yeni unvanı: Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.) 'de sahip olduğu %40,6 oranında paylarını, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (yeni unvanı: Lydia Holding A.Ş.)'ye devretmiştir.
Şirketimizin 27.08.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;
• SPK'nın 26.07.2024 tarih ve Ticaret Bakanlığının 30.07.2024 tarihli yazıları ile Esas Sözleşmenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesi, 21 inci maddesinin Esas Sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği,
• SPK'nın 26.07.2024 tarih yazısı ile Birleşme Duyurusunun onaylanması üzerine Şirketimizin, MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MYK2 Enerji A.Ş.)'yi devralma suretiyle birleşme işlemine ilişkin tarafların Yönetim Kurullarınca imzalanan Birleşme Sözleşmesi, kabul edilmiştir. Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği ve birleşme sözleşmesi, 04.09.2024 tarihinde ticaret sicilinde tescil ve 09.09.2024 tarihli ve 11160 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
2024 yılında Esas Sözleşme değişikliği ve Birleşme Sözleşmesinin ticaret sicilinde tescil edilmesi ile Şirketimiz unvanının "Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi" ve faaliyet konusunun enerji üretimi şeklinde değiştirilmesi, sermayenin 1.118.203,31 TL'den 1.891.069,68 TL'ye çıkarılması, artırılan (B) Grubu 772.866,37 TL sermayenin tamamının birleşme işlemi nedeniyle MYK2 Enerji A.Ş.'nin tek pay sahibi olan Lydia Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesi, kayıtlı sermaye tavanının 5 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltilmesi ve süresinin ise 2024-2028 dönemine uzatılması sağlanmıştır.
Şirketimiz, iki bağlı ortaklığı olup, ikisi de halka kapalı şirket statüsünde bulunmaktadır. Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş.'nin sermayesi 15.000.000 TL ve Birinci Enerji Üretim A.Ş.'nin sermayesi 894.000 TL olup, Şirketimiz bu şirketlerin sermayesinin tamamına sahiptir. 2020 yılında kurulan Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. faaliyet konusu kurutulmuş meyve ve sebze üretim ve satışı iken 2015 yılında kurulan Birinci Enerji Üretim A.Ş.'nin faaliyet konusu ise elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi olarak belirlenmiştir. Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulunca Kızılcahamam / Ankara'da kiralık olarak kullanılan tesisinin boşaltılmasına, makine ve cihazların Gebze / İstanbul deposuna taşınmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiş olup konu hakkında 15.11.2024 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmıştır. Bağlı ortaklığımızın tesislerinin Gebze depoya taşınması işlemlerinin kısa bir sürede tamamlandığı öğrenilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulunca 13.03.2025 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimizin, sermayelerinin tamamına (%100) sahip olduğu Birinci Enerji Üretim A.Ş. ve Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde devralma yoluyla Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiş olup, söz konusu birleşmesine ilişkin onayı için SPK'ya başvurulmuştur. Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., bağlı ortaklıkları Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. ve Birinci Enerji Üretim A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğundan Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler: Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.lydiayesilenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.lydiyesilenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul platformunda ve Şirketimizin www.lydiayesilenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı Caner Bingöl'ün istifası ile yerine Enver Çevik'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin'in istifası ile yerine Kemal Akkaya'nın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ilk genel kurul onayına sunulmak üzere seçilmelerine, Enver Çevik'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Kemal Akkaya'nın da Başkan Vekilliğine atanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 12.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Üyesi Çağakan Yiğit Küçük 'ün istifası ile yerine Gökay Yılmaz'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 15.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Yılmaz'ın istifası ile yerine Hüseyin Kaya'nın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 20.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Abdurrahman Alp Beyaz'ın istifası ile yerine Ergin İçenli'nin ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
27.08.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Enver Çevik, Kemal Akkaya, Hüseyin Kaya, Osman Dereli ve Ergin İçenli 3 yıl süre ile seçilmişti.
Bu kapsamda, 2024 yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesapları için ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca çıkarılan finansal tablolar ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberinde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre Ek.1'de yer almaktadır. Yönetim Kurulunca Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi için kâr dağıtılmaması ve 2024 yılı dönem kârının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin önerisi Genel Kurulda oylanacaktır.
Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi konusu müzakereye açılacak olup, ücretler Genel Kurulca belirlenecektir.
2025 yılı finansal raporların denetimi için 13.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi önerisi görüşülecektir.
Şirketimizin 2024 yılında 25.000 TL tutarında bağış ve yardım ödemesi bulunmaktadır. 2024 yılı bağış ve yardımların üst sınırı Genel kurulca belirlenecek olup, Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 1.000.000 TL olarak belirlenmesi önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 2024 yılına ait Finansal Tablolarımızın 16.3 numaralı Dipnotunda açıklandığı gibi Şirketimizin üçüncü kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında tarafımıza iletilen bir bilgi bulunmamaktadır.
EK.1: Kâr Dağıtım Tablosu
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur SPK'ya Göre Göre 3. 1.312.857.709,00 Dönem Kârı 4. Vergiler ( - ) -352.443.699,00 5. 960.414.010,00 Net Dönem Kârı ( = ) 6. -46.909.939,00 Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 7. -378.213,94 Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 913.125.857,06 9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 25.000,00 10. 913.150.857,06 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 0,00 Ortaklara Birinci Kâr Payı . Nakit 0,00 11. . Bedelsiz 0,00 0,00 . Toplam 12. 0,00 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0,00 .Yönetim Kurulu Üyelerine 0,00 13. . Çalışanlara 0,00 . Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0,00 14. 0,00 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0,00 16. 0,00 Genel Kanuni Yedek Akçe 17. 0,00 Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 0,00 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 913.125.857,06 |
2024 YILINA AİT KȂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.891.069,68 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| Yasal Kayıtlara (YK) | ||||||||||
| 146.000.624,69 | ||||||||||
| -36.612.058,68 | ||||||||||
| 109.388.566,01 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| -378.213,94 | ||||||||||
| 109.010.352,07 | ||||||||||
| 25.000,00 | ||||||||||
| 109.035.352,07 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 109.010.352,07 | ||||||||||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. 2024 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu (TL) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI (NET) |
|||||||
| NAKİT | BEDELSİZ | ORAN (%) | TUTARI | ORAN | ||||||
| (TL) | (TL) | (TL) | (%) | |||||||
| NET | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.