ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2025

Summary Info	2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	19.02.2025
General Assembly Date	19.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.03.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	MUTLUKENT MAH. 1988.CAD. NO:12 ÇANKAYA / ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim kurulu üye seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi görüşülerek karara bağlanması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş 'nin genel kurulun onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

11 - 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2024 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	TTSG-Oncosem-GenelKurul-İlanı.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 14:00'de 1988.Cad. No:12 Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	25.03.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Oncsm - 2024 Olagan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Oncsm - 2024 Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

19.03.2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 25.03.2025 tarihinde tescil edilerek, 25.03.2025 tarihli, 11299 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Saygılarımızla,