ALJ FİNANSMAN A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2025

ALJ FİNANSMAN A.Ş. 2024 Faaliyet Yılına Ait 25.03.2025 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

TOPLANTI GÜNDEMİ:

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili
• 1. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
• 1. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere ve tasdiki
• 1. 2024 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması
• 1. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
• 1. Kâr dağıtımı hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi mali hakların belirlenmesi
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması
• 1. 2025 yılına ilişkin Bağımsız (dış) Denetim Şirketinin tayini hususunun müzakeresi
• 1. Menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı (tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının ihracı) hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi
• 1. Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki hususunun müzakeresi
• 1. Dilek, öneriler ve kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı EMRE ALKİN

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı VOLKAN DÖŞOĞLU