NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2025

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2025 tarihinde saat 11:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 A Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107606989 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesi hükümlerine göre yapılan Toplantı'ya ortaktan herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede ön görülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Madde-1) Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat ÇİMEN tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Murat ÇİMEN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa Sn. Gülbin ÇAKIR ÖZKAPTAN görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat ÇİMEN tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2024 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları) okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tablolar (Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları) oy birliği ile tasdik edildi.

Madde -5) 2024 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) 2024 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşmeye açıldı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Semih Subutay NEZİR'e aylık net 94.250,00-TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Yeliz Bilgin'in (T.C. NO: 59029318658) yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Gülbin Çakır Özkaptan'ın (TCKN: 33329282338) yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

Madde-9) Bağımsız denetim kuruluşu 2024 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-10) 2025 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 0146002240500015 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı, Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-11) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-12) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 12:00'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 26.03.2025, İstanbul.