TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2025

TÜRK YE BANKASI A. .N N 27 MART 2025 TAR H NDE YAPILAN OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANA I

Türkiye Bankas A. .nin 2024 ylna ait ola an genel kurul toplants 27 Mart 2025 tarihinde, saat 11.00de, Kuleleri 34330 Levent/ stanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasnda Ticaret Bakanl stanbul Ticaret l Müdürlü ü'nün 26.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107717386 sayl yazlaryla görevlendirilen Bakanlk Temsilcileri Sayn Mustafa Kendi ve Sayn Dursun Elikin gözetiminde yaplm tr.

Toplantya ait davet, Kanun ve Banka Esas Sözle mesinde öngörüldü ü gibi ve gündemi de ihtiva edecek ekilde, 28 ubat 2025 tarihinde ve 04 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydnlatma Platformunda, Merkezi Kayt Kurulu unun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankann resmi internet sitesi olan www.isbank.com.trde; 04 Mart 2025 tarih, 11284 sayl Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yaplm tr. Sermaye Piyasas Kanunu'nun 29. maddesi gere ince Genel Kurul Toplantsna davet için ortaklara ayrca taahhütlü mektup gönderilmemi tir.

Mevzuatn gerektirdi i tüm belgelerin toplant yerinde hazr bulundu u tespit edilmi tir. Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, irketin toplam 25.000.000.000 TLlik sermayesine tekabül eden 625.002.250.000 adet paydan, irket sermayesinin 6.780.285,765 TLsine tekabül eden paylar asaleten, 1.629.858.786,479 TLsine tekabül eden paylar tevdi eden temsilcileri tarafndan vekaleten, 17.094.923.295,489 TLsine tekabül eden paylar di er temsilciler tarafndan vekaleten temsil edilmi ve mevcut toplant nisab 18.731.562.367,733 TL tutarnda paydan olu mu tur.

Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin ve 2024 yl hesap dönemi Banka ba msz denetçisi PwC Ba msz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. . firmasn temsilen Sayn Siran Talar Gülün toplantda hazr bulundu u tespit edilmi tir.

Bakanlk Temsilcileri tarafndan, Banka Esas Sözle mesi ve Genel Kurulun çal ma usullerini belirleyen Banka ç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di er mevzuatta öngörülen hususlarn fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildi i ve gerekli nisabn sa land tespit edilmi ve toplantnn ba lamasna herhangi bir engel olmad ifade edilmi tir. Yönetim Kurulu Ba kan Sayn Adnan Bali tarafndan elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere uzman olarak Sayn Ahmet A arkaya atanm ve oy kullanma usülü hakknda bilgi verilmesinin ardndan toplant fiziki ve elektronik ortamda ayn anda açlarak gündem maddelerinin görü ülmesine geçilmi tir.

1- Esas Sözle menin 50. Maddesi ve Türkiye Bankas A. . Genel Kurulunun Çal ma Esas ve Usulleri Hakknda ç Yönergesinin 7. maddesi gere ince Sayn Adnan Bali Toplant Ba kan olmu ; yine Esas Sözle me gere ince Ba kan tarafndan tutanak yazman olarak Sayn Tülin Ersoy görevlendirilmi tir. Genel Kurula, Genel Kurulun çal ma esas ve usullerini düzenleyen ç Yönergenin ilgili hükümleri uyarnca, Toplant Ba kanl nn toplant tutana n ve bu tutana a dayanak olu turan di er evrak imzalama konusunda yetkili oldu una ili kin bilgi verilmi tir.

Toplant Ba kan tarafndan gündem okutulmu ve gündem maddelerinin görü ülme srasna ili kin bir de i iklik önerisi olup olmad sorulmu , hissedarlardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sraya uygun olarak görü ülmesine ba lanm tr.

2- 2024 yl hesap dönemine ili kin Yönetim Kurulu Yllk Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Ba msz Denetim Kurulu u Raporlarnn genel kurul toplantsndan üç hafta önce Kamuyu Aydnlatma Platformunda (KAP), Bankamzn internet sitesi www.isbank.com.trde, Merkezi Kayt Kurulu unun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve ubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmu olmas sebebiyle, Ba msz Denetim Kurulu u Raporlarnn sadece görü bölümü okunmu tur. 2024 yl hesap dönemine ili kin Yönetim Kurulu Yllk Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Ba msz Denetim Kurulu u Raporlar müzakereye açlm tr.

Bu a amada toplantya Hazr Bulunanlar Listesine ilave fiziki katlm söz konusu olmu ve bu katlmla birlikte toplantda toplam 18.731.562.366,73 TLlik sermaye temsil edilmeye ba lanm tr.

Pay sahibi Sayn Bayram Ali Eryüksel, toplantnn açl nda sayg duru unda bulunuldu unu ama Atatürkün mirasna uyulmad yönünde görü lerini payla m tr.

Pay sahibi Sayn Ylmaz Mete, genel olarak bankaclk sistemi ve bankalarn performansyla ilgili görü lerini payla m tr.

Pay sahibi Sayn Süleyman Serdar Yavuz, Sayn Hakan Arann geçti imiz yllarda bir konu masnda BDDKnn politikalar ile ilgili açklamalarda bulundu unu belirtmi ve bu sebeple hissedar haklarna bir etkisi olup olmayaca n sormu tur. Holdingle menin neden gerçekle medi i konusunu ve neden effaf bilgi aktarm yaplmad n sormu , bu konuda bilgi istemi tir.

Pay sahibi Sayn Hasan Bozan, Toplant Ba kannn pay sahibi Sayn Ylmaz Metenin de erlendirmelerine te ekkür etti ini belirterek kendisinin bir bask altnda olup olmad n ve vasiyetle ilgili olarak cevap verilmedi ini ifade etmi tir.

Pay sahibi Sayn smail Oktay, holdingle menin neden gerçekle medi i, yatrmclara ilgili birimlerce neden detayl açklama yaplmad konusunda bilgi talep etmi tir.

Pay sahibi Sayn Hasan Bozan, ba vuruyla ilgili olarak olumsuz bir yant alnp alnmad n, varsa ba vuruyla ilgili eksik olan hususun ne oldu unu sormu tur.

Toplant Ba kan Sayn Adnan Bali, konunun herhangi bir bask ile ili kilendirilecek bir boyutu bulunmad n, faaliyetlerle ilgili Sayn Genel Müdür Hakan Arann bilgi verece ini ifade etmi tir.

Genel Müdür Sayn Hakan Aran, kurulu unun 100. ylnda Türkiye Bankas A. .nin çe itli kurumlarca en iyi banka seçildi ini, karbon azaltm hedeflerine ziyadesiyle ula ld n belirtmi ve Bankann faaliyetleri ve sonuçlaryla ilgili bilgiler payla m tr. Holdingle me konusundaki sorularla ilgili olarak sürecin effaf ekilde yürütüldü ünü, KAPta gerekli açklamalarn yapld n, ilgili otoritelerin yantlarnn gelmedi ini, sürecin askda oldu unu, Türkiye Bankas A. .nin üzerine dü eni yapt n ve yant gelirse sürecin yeniden de erlendirilece ini belirtmi ; Bankann ekonominin do rularna, mü terilerin ve Bankann menfaatlerine uygun ekilde hareket etti ini, Genel Müdür olarak da kendisinin bu yakla mla açklamalarda bulundu unu ifade etmi tir.

Elektronik ortamda pay sahibi Sayn Mustafa Can Kaya, Snrda Karbon Düzenleme Mekanizmas (SKDM) kapsamnda yer alan sektörlerde kredi portföyünün riske maruziyet de erlendirmesinin finansal tablolara ne ekilde yansd n sormu tur. Genel Müdür Sayn Hakan Aran, henüz Bankann finansal tablolarna yansyan bir durumla kar la lmamakla birlikte bu sektörlerdeki mü terilerin faaliyetleri ve ne ölçüde etkilenebileceklerinin takip edildi ini, yaplan analizlerde etkinin dü ük seviyede ekillenece inin öngörüldü ünü belirtmi tir.

2024 yl Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar onaya sunulmu ve 611.518.211,458 TL itibari de erli paylara ili kin olumsuz oya kar lk 18.120.044.155,275 TL itibari de erli paylara ili kin olumlu oyla ve oy çoklu uyla kabul edilmi tir.

Elektronik ortamda katlan ortaklardan Sayn Aras ahin, Sayn Gürsoy Hafzo lu ve Sayn Kemal Orakn vermi oldu u bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet erhleri ekte yer almaktadr.

3- Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yl i lem ve hesaplarndan dolay 439.656.320,747 TL itibari de erli paylara ili kin olumsuz oya kar lk 18.291.906.037,933 TL itibari de erli paylara ili kin olumlu oyla ve oy çoklu uyla ibra edilmi tir.

Salonda bulunan pay sahiplerinden Sayn Süleyman Serdar Yavuzun, elektronik ortamda katlan pay sahiplerinden Sayn Aras ahin, Sayn Gürsoy Hafzo lu ve Sayn Kemal Orakn vermi oldu u bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet erhleri ekte yer almaktadr.

4- Yönetim Kurulunun 2024 yl kârnn kullanm konusundaki önerisinin, Kamuyu Aydnlatma Platformunda (KAP) ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmu oldu u Toplant Ba kan Sayn Adnan Bali tarafndan ifade edilmi tir.

Bu a amada toplantya Hazr Bulunanlar Listesine ilave fiziki katlm söz konusu olmu ve bu katlmla birlikte toplantda toplam 18.731.562.367,73 TLlik sermaye temsil edilmeye ba lanm tr.

Pay sahibi Sayn Hasan Bozan, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun ald kâr paylarnn ne oldu unu sormu tur.

Toplant Ba kan Sayn Adnan Bali, kâr pay ödenmesinin Bankann Esas Sözle mesinin 58. maddesi kapsamnda yer alan esaslar ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuka uygun olarak yapld n belirtmi tir.

Pay sahibi Sayn Hasan Bozan, A, B, C grubu pay senetlerine ve kurucu intifa senetlerine ödenen kâr pay oranlarn sormu tur.

Genel Müdür Sayn Hakan Aran, kâr pay da tmnn KAPta açkland n belirtmi ve ayrca A, B, C grubu pay senetlerine ve kurucu intifa senetlerine ödenen kâr pay hakknda bilgi vermi tir.

Pay sahibi Sayn Hasan Bozan, kurucu intifa senetlerine ödenen kâr paynn vasiyete göre neden bu kadar dü ük oldu unu sormu tur.

Bu sorularla ilgili olarak Genel Müdür Sayn Hakan Aran, Atatürk hisselerine isabet eden temettü tutarlarnn Bankamz Esas Sözle mesi, ilgili mevzuat ve vasiyetnameye uygun olarak Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna tam olarak ödenmekte oldu unu, vasiyete aykr bir durum bulunmad n ifade etmi tir.

Pay sahibi Sayn Sadk Suba kürsüye gelerek söz ald. Atatürkün vasiyetine uygun hareket edilmedi ini, Atatürk hisselerini temsil eden CHPnin görevlerini yerine getirmedi ini, 1991 tarihli Ola anüstü Genel Kurulda yaplan Esas Sözle me de i ikli inden beri kurucu intifa senetlerine ödenen kâr paynn snrlandrld n belirterek muhalefet erhini ek olarak veriyorum dedi.

Toplant Ba kan Sayn Adnan Bali, söz alan pay sahibinin iddialarnn kendi ahsi görü lerini yanstt n, konuya ili kin olarak Bankann görü ünün belirtilen ekilde olmad n, i lemlerin hukuka uygun oldu unu, iddia edilen hususlarn hukuki süreçlere dâhil edildi ini, yargya intikal etti ini, halihazrda çkan mahkeme kararlarnn Banka lehine oldu unu, yarglamalarn halen devam etti ini, bu konuda en son sözü yargnn söyleyece ini, yargnn verece i nihai karara da tüm taraflarn sayg gösterece ini belirtmi tir.

lgili gündem maddesine göre, da tma esas bilanço kârnn, dönem net kârna, geçmi yllar kârnda izlenmekte olan 857.448.212,96 TL tutarnn da eklenmesi suretiyle 46.374.893.130,61 TL olarak belirlenmesi, bilanço kârnn gayrimenkul ve hisse sat kazançlarndan kaynaklanan 100.340.563,00 TL tutarndaki bölümünün özel bir fon hesabnda tutulmak ve gerekti inde sermayeye kalb edilmek üzere ilgili yedeklere aktarlmas, personele da tlacak kâr pay için ayrlm bulunan 1.000.000.000,00 TLnin da tma esas tutara ilave edilmesi, bu ekilde olu acak 47.274.552.567,61 TLlik da tma esas tutarn ilgili mevzuat hükümleri ve Türkiye Bankas Esas Sözle mesinin 58. maddesi uyarnca da tlmas; buna göre

Hisse Türü	Brüt TL
1 TL nominal de erli A grubu hisselere	0,3529700
1 TL nominal de erli B grubu hisselere	0,2064834
1 TL nominal de erli C grubu hisselere	0,1820695
Kurucu intifa senetlerinin her birine	2,0233564

brüt kâr pay ödenmesi ve hissedarlara kâr pay da tmna 28.03.2025 tarihinden itibaren ba lanmas ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisi 272.501.269,41 TL itibari de erli paylara ili kin olumsuz oya kar lk 18.459.061.098,323 TL itibari de erli paylara ili kin olumlu oyla ve oy çoklu uyla kabul edilmi tir.

Salonda bulunan pay sahiplerinden Sayn Sadk Suba , Sayn Süleyman Serdar Yavuzun ve elektronik ortamda katlan pay sahiplerinden Sayn Aras ahin, Sayn Gürsoy Hafzo lu ve Sayn Kemal Orakn kâr da tm ile ilgili vermi oldu u muhalefet erhleri ekte yer almaktadr.

Pay sahiplerinden smail Oktay oylamadan sonra söz alarak, kendilerine ödenen nakit temettünün %15 stopaja tâbi oldu unu, bu nedenle kâr pay da tmnn bedelsiz hisse eklinde gerçekle mesinin hissedarlar açsndan daha uygun olaca n belirtiyorum dedi.

5- Toplant Ba kan, Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatn tespitine ili kin gündem maddesi hakknda bilgi verdi, verilen yazl önergeyi okuttu ve maddeyi müzakereye açt. Pay sahibi Sayn Bayram Ali Eryüksel, Yönetim Kurulu Üyelerinden CHPli Üyelerin ald huzur haklarnn ne oldu unu sormu tur.

Toplant Ba kan Sayn Adnan Bali, Yönetim Kurulu Üyelerine Ola an Genel Kurulun onaylad tahsisat d nda herhangi bir ödeme yaplmad n belirtmi tir.

Pay sahibi Sayn Hasan Bozan, Toplant Ba kannn tarafsz olmas gerekti ini belirtmi , pay sahibi Sayn Bayram Ali Eryüksel ise, Toplant Ba kannn, Munzam Sandk adna hareket etti ini ifade etmi tir.

Toplant Ba kan Sayn Adnan Bali, toplantnn tarafsz bir ekilde, ilgili mevuzat hükümlerine uygun olarak yönetildi ini, kendisinin ayn zamanda Bankann Yönetim Kurulu Ba kan oldu unu, sorulara ve görü lere cevap verilirken somut duruma ve maddi gerçe e uygun olarak gerekli düzeltmeleri yapmakla mükellef olduklarn belirtmi tir.

Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli i, BDDK düzenlemeleri ve Esas Sözle memizdeki yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ili kin hükümler uyarnca,

• Yönetim Kurulu üyelerine her ay net 195.000 TL tahsisat ödenmesine,

• Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeli ine seçilenlerin aylk bazda ödenen tüm haklarnn sakl kalmasna

ili kin önerge 1.450.025.378,515 TL itibari de erli paylara ili kin olumsuz oya kar lk 17.281.536.989,218 TL itibari de erli paylara ili kin olumlu oyla ve oy çoklu uyla kabul edilmi tir.

Salonda bulunan pay sahiplerinden Sayn Süleyman Serdar Yavuz ve elektronik ortamda katlan pay sahiplerinden Sayn Aras ahin, Sayn Gürsoy Hafzo lu ve Sayn Kemal Orakn vermi oldu u muhalefet erhleri ekte yer almaktadr.

6- Denetçi seçimine ili kin 6. Maddeye geçildi ve Toplant Ba kan söz ald. 2025 ylna ili kin Bankamz mali tablolarnn ba msz denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan yaymlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarna uygun olarak hazrlanacak raporlarn 2024 ve 2025 yllarna ili kin Sürdürülebilirlik Denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Bankamz ba msz denetçisi olarak Klçali Pa a Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 ç Kap No:301 Beyo lu/ stanbul adresinde bulunan, stanbul Ticaret Sicil Müdürlü ü nezdinde 201465 sicil numaras ile kaytl, Bo aziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No: 1460022405), 0-1460-0224-0500015 Mersis numaral PwC Ba msz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. . firmasnn 01.01.2025- 31.12.2025 dönemi için seçilmesini Yönetim Kurulu önerisini teklif etti, ba ka teklifi olmad ndan bu teklif 15.769.556,333 TL itibari de erli paylara ili kin olumsuz oya kar lk 18.715.792.802,347 TL itibari de erli paylara ili kin olumlu oyla ve oy çoklu uyla kabul edilmi tir.

Elektronik ortamda katlan pay sahiplerinden Sayn Aras ahin, Sayn Gürsoy Hafzo lu ve Sayn Kemal Orakn vermi oldu u muhalefet erhleri ekte yer almaktadr.

7- Gündem maddesi ile ilgili olarak bilgilendirme notu okundu. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri gere ince izin verilmesi 268.772.366,181 TL itibari de erli paylara ili kin olumsuz oya kar lk 18.462.790.001,552 TL itibari de erli paylara ili kin olumlu oyla ve oy çoklu uyla kabul edilmi tir.

Elektronik ortamda katlan pay sahiplerinden Sayn Aras ahin, Sayn Gürsoy Hafzo lu ve Sayn Kemal Orakn vermi oldu u muhalefet erhleri ekte yer almaktadr.

8- Esas Sözle me de i ikli i için yeterli nisap oldu u Bakanlk Temsilcisi tarafndan teyit edilmesi akabinde gündem maddesi ile ilgili görü meye geçilmi tir. Toplant Ba kan tarafndan 2023 ylnda yaplan sermaye artrm ile birlikte Bankamz ödenmi sermayesinin 25 milyar TLlik kaytl sermaye tavanna ula mas nedeniyle ileride ortaya çkabilecek ihtiyaçlar kapsamnda kaytl sermaye tavannn 100 milyar TLye yükseltilmesi ve kaytl sermaye tavan geçerlilik süresinin 2025-2029 (5 yl) olarak belirlenmesi amacyla Esas Sözle menin sermayeye ili kin 5. maddesinde de i iklik yaplmas gere inin ortaya çkt belirtilmi tir.

Ayrca, 6102 sayl Türk Ticaret Kanununun 366. ve 375. maddelerinde yaplan de i iklikler neticesinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uyum sa lamak amacyla Esas Sözle menin 29 ve 38. maddelerinde de de i iklik yaplmas ihtiyacnn do du u belirtilmi tir.

Banka Esas Sözle mesinin de i tirilmesi önerilen 5, 29 ve 38. maddelerinin eski ve Sermaye Piyasas Kurulu, Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanl tarafndan onaylanm yeni eklinin daha önce ilan edilmi olmas sebebiyle okunmu kabul edilmesine ili kin önerge okunarak 1.613.147.620,487 TL itibari de erli paylara ili kin olumsuz oya kar lk 17.118.414.747,246 TL itibari de erli paylara ili kin olumlu oyla ve oy çoklu uyla kabul edilmi tir.

Elektronik ortamda katlan pay sahiplerinden Sayn Aras ahin, Sayn Gürsoy Hafzo lu ve Sayn Kemal Orakn vermi oldu u muhalefet erhleri ekte yer almaktadr.

Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 21.01.2025 tarih, E-20008792-101.01.04[44]- 142552 ve 26.02.2025 tarih, E-20008792-101.01.04[44]-146516 sayl yazlar, T.C. Sermaye Piyasas Kurulu Ba kanl nn 21.01.2025 tarih, E-29833736-110.04.04-66595 ve 26.02.2025 tarih, E-29833736-110.03.03-68407 sayl yazlar ile T.C. Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü'nün 31.01.2025 tarih, E-50035491-431.02-00105719517 ve 11.03.2025 tarih, E-50035491-431.02-00107098851 sayl yazlarnn ekindeki tadil tasarsnda yer ald ekilde, Banka Esas Sözle mesinin 5, 29 ve 38. maddelerinin a a daki ve ekteki ekilde de i tirilmesi 1.613.147.620,487 TL itibari de erli paylara ili kin olumsuz oya kar lk 17.118.414.747,246 TL itibari de erli paylara ili kin olumlu oyla ve oy çoklu uyla kabul edilmi tir.

YEN EK L Esas Sözle me Madde 5 - Sermaye

irket, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine göre kaytl sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasas Kurulunun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayl izni ile kaytl sermaye sistemine geçmi tir. irketin kaytl sermaye tavan 100.000.000.000 (Yüzmilyar) Türk Lirasdr.

irketin çkarlm sermayesi tamamen ödenmi 25.000.000.000 (yirmibe milyar) Türk Liras olup, 1.000 Türk Liralk ksm her biri 1 Kuru de erde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralk ksm her biri 1 Kuru de erde B grubu paylardan ve 24.999.970.000 Türk Liralk ksm da her biri 4 Kuru de erdeki C grubu paylardan olu maktadr.

Sermaye Piyasas Kurulunca verilen kaytl sermaye tavan izni, 2025-2029 yllar (5 yl) için geçerlidir. 2029 yl sonunda verilen kaytl sermaye tavanna ula lamam olsa dahi, 2029 ylndan sonra Yönetim Kurulunun sermaye artrm karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Sermaye Piyasas Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan be yl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almas zorunludur. Söz konusu yetkinin alnmamas durumunda Yönetim Kurulu kararyla sermaye artrm yaplamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü ü zamanlarda kaytl sermaye tavanna kadar nama yazl paylar ihraç ederek, çkarlm sermayeyi artrmaya yetkilidir.

Ancak, çkarlan paylarn tamam satlp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

irketin bütün paylarnn nakit kar l nda çkarlmas, tamamnn nama yazl olmas mecburidir.

YEN EK L Esas Sözle me Madde 29 - Riyaset

Yönetim Kurulu üyeleri aralarndan bir ba kan ve bulunmad zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir ba kan vekili seçer. Yazmanlk görevi üyelerden veya kurul d ndan birine verilebilir.

YEN EK L Esas Sözle me Madde 38 - Yetkileri

Bankann bütün idari i lemleri Genel Müdüre braklm tr. Yönetim Kurulunun i bu Esas Sözle me hükümleri uyarnca yetkilendirmeye gitmesi ya da yetki devri yapmas halleri sakl kalmak kaydyla, Genel Müdür Yardmclar ile müdürlerin, müdür yardmclarnn ve ikinci müdürlerin tayin, nakil, taltif, cezalandrmalar ve bunlara verilecek maa ve ödeneklerin miktar ile her kademedeki imza yetkililerinin atanmalar ve görevden alnmalar, Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulunca kararla trlr.

Di er memurlarn tayin, nakil, taltif ve cezalandrlmalar Genel Müdür tarafndan yaplr.

Bankann bütün memurlar, emirleri Genel Müdürden alrlar. Bankaclk mevzuat ve di er ilgili mevzuat hükümleri sakldr.

Halihazrda A ve B grubu paylar temsil eden sermayenin her birinin %60ndan fazlasnn toplantya katlm oldu u ve bu hissedarlarmzn ço unlu unun Esas Sözle me de i ikli ine olumlu oy verdikleri tespit edilmi tir.

Elektronik ortamda katlan pay sahiplerinden Sayn Aras ahin, Sayn Gürsoy Hafzo lu ve Sayn Kemal Orakn vermi oldu u muhalefet erhleri ekte yer almaktadr.

9- Toplant Ba kan tarafndan Bankaca 2024 ylnda mevzuat ile belirlenen azami limit çerçevesinde yaplan ba lar hakkndaki bilgi notu okutulmak suretiyle pay sahiplerine bilgi verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumlulu u bulunan di er yöneticilerin Banka ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil baz ba l ortaklklarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldu u; saylan yöneticiler ile Kurumsal Yönetim Tebli inin 1.3.6 numaral ilkesinde belirtilen di er ahslarn anlan ilke kapsamnda Bankaya ula an ve bilgilendirme gerektiren önemli bir i lemlerinin bulunmad hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Bankaca geri alnan paylarn elden çkarlmas hakknda ortaklara bilgi verilmi tir. Bankaca 13.12.2024 tarihinde elden çkarlan paylarn toplam nominal tutarnn 306.000.000 TL oldu u, ortalama sat fiyatnn 13,30 TL olarak gerçekle ti i, i lem sonucunda gerçekle en vergi öncesi 3.845.106.384,44 TL tutarndaki kazancn, Sermaye Piyasas Kurulu'nun Geri Alnan Paylar Tebli i uyarnca özkaynak hesaplarnda muhasebele tirildi i, gelir tablosuyla ili kilendirilmedi i ve i lem sonrasnda geri alnan paylarn Bankann sermayesindeki paynn %1,66'ya dü tü ü hususlar hakknda bilgi verildi.

12- Toplant Ba kan tarafndan Bankann karbonsuzla ma plan hakkndaki bilgi notu okutulmak suretiyle Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görü ülecek ba ka bir madde olmad ndan toplantya Toplant Ba kan tarafndan elektronik ve fiziki ortamda saat 12:32de son verildi.

bu toplant tutana toplant mahallinde ve toplant srasnda düzenlendi, okundu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) uygulamas üzerinden elektronik olarak imzaland. 27.03.2025

BAKANLIK TEMS LC S BAKANLIK TEMS LC S TOPLANTI BA KANI

MUSTAFA KEND DURSUN EL K ADNAN BAL

TUTANAK YAZMANI TÜL N ERSOY

Esas Sözle menin De i ecek Maddelerinin Eski ve Yeni Hali

MADDE NO	ESK HAL	YEN HAL
5	Sermaye	Sermaye
	irket, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine göre kaytl sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayl izni ile kaytl sermaye sistemine geçmi tir. irketin kaytl sermaye tavan 25.000.000.000 (Yirmibe milyar) Türk Liras'dr.	irket, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine göre kaytl sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayl izni ile kaytl sermaye sistemine geçmi tir. irketin kaytl sermaye tavan 100.000.000.000 (Yüzmilyar) Türk Liras'dr.
	irketin çkarlm sermayesi tamamen ödenmi 25.000.000.000 (yirmibe milyar) Türk Liras olup, 1.000 Türk Liralk ksm her biri 1 Kuru de erde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralk ksm her biri 1 Kuru de erde B grubu paylardan ve 24.999.970.000 Türk Liralk ksm da her biri 4 Kuru de erdeki C grubu paylardan olu maktadr.	irketin çkarlm sermayesi tamamen ödenmi 25.000.000.000 (yirmibe milyar) Türk Liras olup, 1.000 Türk Liralk ksm her biri 1 Kuru de erde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralk ksm her biri 1 Kuru de erde B grubu paylardan ve 24.999.970.000 Türk Liralk ksm da her biri 4 Kuru de erdeki C grubu paylardan olu maktadr.
	Sermaye Piyasas Kurulu'nca verilen kaytl sermaye tavan izni, 2023-2027 yllar (5 yl) için geçerlidir. 2027 yl sonunda verilen kaytl sermaye tavanna ula lamam olsa dahi, 2027 ylndan sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artrm karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Sermaye Piyasas Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan be yl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almas zorunludur. Söz konusu yetkinin alnmamas durumunda Yönetim Kurulu kararyla sermaye artrm yaplamaz.	Sermaye Piyasas Kurulu'nca verilen kaytl sermaye tavan izni, 2025-2029 yllar (5 yl) için geçerlidir. 2029 yl sonunda verilen kaytl sermaye tavanna ula lamam olsa dahi, 2029 ylndan sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artrm karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Sermaye Piyasas Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan be yl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almas zorunludur. Söz konusu yetkinin alnmamas durumunda Yönetim Kurulu kararyla sermaye artrm yaplamaz.
	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü ü zamanlarda kaytl sermaye tavanna kadar nama yazl paylar ihraç ederek, çkarlm sermayeyi artrmaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü ü zamanlarda kaytl sermaye tavanna kadar nama yazl paylar ihraç ederek, çkarlm sermayeyi artrmaya yetkilidir.
	Ancak, çkarlan paylarn tamam satlp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.	Ancak, çkarlan paylarn tamam satlp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
	irketin bütün paylarnn nakit kar l nda çkarlmas, tamamnn nama yazl olmas mecburidir.	irketin bütün paylarnn nakit kar l nda çkarlmas, tamamnn nama yazl olmas mecburidir.

MADDE NO	ESK HAL	YEN HAL
29	Riyaset	Riyaset
	dare meclisi her yl umumi heyet toplantsn müteakip azalar arasndan bir reis ve bulunmad  zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. Katiplik vazifesi azadan veya hariçten birisine tevdii edilebilir.	Yönetim Kurulu üyeleri aralarndan bir ba kan ve bulunmad  zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir ba kan vekili seçer. Yazmanlk görevi üyelerden veya kurul d ndan birine verilebilir.
38	Yetkileri	Yetkileri
	Bankann bütün idari i lemleri Genel Müdüre braklm tr. Genel Müdür Yardmclar ile müdürlerin, müdür yardmclarnn ve ikinci müdürlerin tayin, nakil, taltif, cezalandrmalar ve bunlara verilecek maa ve ödeneklerin miktar ile her kademedeki imza yetkililerinin atanmalar ve görevden alnmalar, Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca kararla trlr. Bu görevlere acele hallerde yaplacak tayin ve nakil i lemleri ile gerekenlere imza yetkisi verilmesi takdirinde bu durum ilk toplanacak Yönetim Kurulu'nun onayna sunulur. Di er memurlarn tayin, nakil, taltif ve cezalandrlmalar Genel Müdür tarafndan yaplr. Bankann bütün memurlar, emirleri Genel Müdürden alrlar. Bankaclk mevzuat ve di er ilgili mevzuat hükümleri sakldr.	Bankann bütün idari i lemleri Genel Müdüre braklm tr. Yönetim Kurulu'nun i bu Esas Sözle me hükümleri uyarnca yetkilendirmeye gitmesi ya da yetki devri yapmas halleri sakl kalmak kaydyla, Genel Müdür Yardmclar ile müdürlerin, müdür yardmclarnn ve ikinci müdürlerin tayin, nakil, taltif, cezalandrmalar ve bunlara verilecek maa ve ödeneklerin miktar ile her kademedeki imza yetkililerinin atanmalar ve görevden alnmalar, Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca kararla trlr. Di er memurlarn tayin, nakil, taltif ve cezalandrlmalar Genel Müdür tarafndan yaplr. Bankann bütün memurlar, emirleri Genel Müdürden alrlar. Bankaclk mevzuat ve di er ilgili mevzuat hükümleri sakldr.