AGM Information • Mar 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Yönetim Kurulumuzun 27.02.2025 tarihli ve 2097 no' lu kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15 ve 16 ncı maddeleri gereğince 2024 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2025 Perşembe günü Saat 10:30'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Sabancı Center Kule 2, 4.Levent/ İstanbul adresinde yapılacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Pay sahipleri, temsilcilerini Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.cimsa.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Değişiklik Tasarısı, Yönetim Kurulunun Dönem Kar/Zararının Kullanımı Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
Burak Turgut ORHUN Şerafettin KARAKIŞ Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ekler: 1) Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2) Vekaletname
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Mart 2025 günü, saat 10:30 'da Sabancı Center Kule 2, 4.Levent/ İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..................................'yi vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması | |||
| 2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun | |||
| okunması ve müzakeresi | |||
| 3. 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması | |||
| 4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
|||
| 5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri |
|||
| 6. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi |
|||
| 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi |
|||
| 8. Denetçinin seçimi | |||
| 9. Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki |
|||
| 10. 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere | |||
| Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki |
|||
| 11. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
|||
| 12. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi |
|||
| 13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret | |||
| Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı |
|||
| muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi | |||
| 14. Dilek ve Temenniler |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
Adı Soyadı veya Unvanı(*) : TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZA
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE : | SERMAYE : |
| Madde 6 – | Madde 6 – |
| Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu | Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu |
| hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini | hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini |
| kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun | kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun |
| 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bu | 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bu |
| sisteme geçmiştir. | sisteme geçmiştir. |
| Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 35.000.000.000 (Otuzbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. |
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı | Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı |
| sermaye tavanı izni, 2021-2025 | sermaye tavanı izni, 2025-2029 |
| yılları (5 yıl) | yılları (5 yıl) |
| için geçerlidir. 2025 | için geçerlidir. 2029 |
| yılı sonunda izin verilen | yılı sonunda izin verilen |
| kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa | kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa |
| dahi, 2025 | dahi, 2029 |
| yılından sonra Yönetim Kurulunun | yılından sonra Yönetim Kurulunun |
| sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha | sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha |
| önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan | önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan |
| tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin | tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin |
| almak | almak |
| suretiyle | suretiyle |
| genel | genel |
| kuruldan | kuruldan |
| 5 | 5 |
| yılı | yılı |
| geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması | geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması |
| zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması | zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması |
| durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla | durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla |
| sermaye artırımı yapamaz. | sermaye artırımı yapamaz. |
| Şirketin | Şirketin |
| çıkarılmış | çıkarılmış |
| ve | ve |
| tamamı | tamamı |
| ödenmiş | ödenmiş |
| sermayesi | sermayesi |
| 945.591.094 | 945.591.094 |
| (DokuzyüzkırkbeşmilyonBeşyüzdoksanbirbin | (DokuzyüzkırkbeşmilyonBeşyüzdoksanbirbin |
| Doksandört) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) | Doksandört) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) |
| Kuruş | Kuruş |
| itibari | itibari |
| değerde | değerde |
| 94.559.109.400 | 94.559.109.400 |
| (DoksandörtmilyarBeşyüzellidokuzmilyonYüz | (DoksandörtmilyarBeşyüzellidokuzmilyonYüz |
| dokuzbinDörtyüz) adet hamiline yazılı paya | dokuzbinDörtyüz) adet hamiline yazılı paya |
| bölünmüştür. Şirketin son yapılan sermaye | bölünmüştür. Şirketin son yapılan sermaye |
| artırımında 135.084.442 TL'lik sermayesinin, | artırımında 135.084.442 TL'lik sermayesinin, |
| tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle | tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle |
| 810.506.652 TL artırılarak 945.591.094 TL'ye | 810.506.652 TL artırılarak 945.591.094 TL'ye |
| çıkarılmıştır. | çıkarılmıştır. |
| Yönetim Kurulu, 2021-2025 | Yönetim Kurulu, 2025-2029 |
| yılları arasında | yılları arasında |
| Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun | Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun |
| olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış | olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış |
| sermayeyi | sermayeyi |
| kayıtlı | kayıtlı |
| sermaye | sermaye |
| tavanı | tavanı |
| içinde | içinde |
| kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı | kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı |
| pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. | pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. |
| Yönetim | Yönetim |
|---|---|
| Kurulu | Kurulu |
| yeni | yeni |
| çıkarılan | çıkarılan |
| payların | payların |
| değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla | değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla |
| olmasını | olmasını |
| kararlaştırabilir. | kararlaştırabilir. |
| Nakden | Nakden |
| taahhüt | taahhüt |
| edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, | edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, |
| taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. | taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. |
| Çıkarılmış | Çıkarılmış |
| sermayenin | sermayenin |
| artırılmasında | artırılmasında |
| pay | pay |
| sahipleri, | sahipleri, |
| rüçhan | rüçhan |
| haklarını | haklarını |
| çıkarılmış | çıkarılmış |
| sermayenin | sermayenin |
| artırıldığı | artırıldığı |
| oranda | oranda |
| kullanırlar. | kullanırlar. |
| Ancak, | Ancak, |
| Yönetim | Yönetim |
| Kurulu | Kurulu |
| rüçhan | rüçhan |
| haklarının | haklarının |
| kullanımını kısıtlayabilir. | kullanımını kısıtlayabilir. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme |
| esasları çerçevesinde kayden izlenir. | esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.