AGM Information • Mar 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Esas Sözleşmenin 15 inci maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirketimizin kurumsal
internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Denetçi Raporları, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
27.02.2025 tarihinde KAP'ta, Şirketimizin kurumsal internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında kamuya açıklanan ve Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan 2024 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 3.054.336.000,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.
Yönetim kurulunun önerisine ilişkin kar dağıtım tablosu Ek-1'de yer almaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmek üzere; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'da Denetçi ile olarak görevlendirilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 20.01.2025 tarihinde; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 27.01.2025 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Onay alınan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme tadil metni Ek-2'de yer almaktadır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26'ıncı maddesi, Kar Dağıtım Politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında muhtelif kurum ve kuruluşlara toplamda 96.666.000 TL tutarında nakdi ve ayni bağış yapılmıştır. Söz konusu husus, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.
Şirketin 2025 yılında yapabileceği bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.
Dilek ve temenniler paylaşılarak Genel Kurul toplantısı sona erdirilecektir.
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;
Şirketin 31.12.2024 tarihi itibariyle ortaklık durumunu yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.
| PAY SAHİBİ ve ADRESİ | PAY ORANI (%) | PAY TUTARI (TL) |
|---|---|---|
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 54,54 | 515.719.405,10 |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 8,98 | 84.913.920,00 |
| DİĞER ORTAKLAR | 36,48 | 344.957.768,90 |
| GENEL TOPLAM | 100,00 | 945.591.094,00 |
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;
Şirketin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;
Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapacağı 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi bulunmamaktadır.
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;
SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.
Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapacağı 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Esas Sözleşme tadil metni Ek-2'de yer almaktadır.
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ |
ve TİCARET A.Ş. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) |
|||||||
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 945.591.094,00 | ||||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 331.922.238,62 | ||||||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yok | ||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||||||
| 3. Dönem Kârı | 3.904.509.000,00 | 713.804.600,44 | |||||
| 4. Vergiler (-) (*) | 850.173.000,00 | 34.622.234,20 | |||||
| 5. Net Dönem Kârı (=) | 2.687.840.000,00 | 679.182.366,24 | |||||
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | |||||||
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 33.959.118,31 | 33.959.118,31 | |||||
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 2.653.880.881,69 | 645.223.247,93 | |||||
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 96.666.000,00 | ||||||
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 2.750.546.881,69 | ||||||
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 47.279.554,70 | 47.279.554,70 | |||||
| -Nakit | 47.279.554,70 | 47.279.554,70 | |||||
| -Bedelsiz | |||||||
| -Toplam | 47.279.554,70 | ||||||
| 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | |||||||
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | |||||||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | |||||||
| - Çalışanlara, | |||||||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere, | |||||||
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | |||||||
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 552.720.445,30 | 540.135.586,35 | |||||
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 55.272.044,53 | ||||||
| 17. Statü Yedekleri | |||||||
| 18. Özel Yedekler | 2.536.062,35 | ||||||
| 19. Olağanüstü Yedekler | 1.998.608.837,16 | ||||||
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 12.584.858,95 | ||||||
| - Geçmiş Yıl Kârı | 12.584.858,95 | ||||||
| - Olağanüstü Yedekler | |||||||
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca |
|||||||
| Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | |||
| BRÜT | 600.000.000,00 | 22,61 | 0,6345 | 63,45 | |||
| NET* | 510.000.000,00 | 19,22 | 0,5393 | 53,93 | |||
| *Net tutar hesaplanırken % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı varsayılmıştır. |
pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir.
| pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. | |
|---|---|
| Yönetim | Yönetim |
| Kurulu | Kurulu |
| yeni | yeni |
| çıkarılan | çıkarılan |
| payların | payların |
| değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla | değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla |
| olmasını | olmasını |
| kararlaştırabilir. | kararlaştırabilir. |
| Nakden | Nakden |
| taahhüt | taahhüt |
| edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, | edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, |
| taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. | taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. |
| Çıkarılmış | Çıkarılmış |
| sermayenin | sermayenin |
| artırılmasında | artırılmasında |
| pay | pay |
| sahipleri, | sahipleri, |
| rüçhan | rüçhan |
| haklarını | haklarını |
| çıkarılmış | çıkarılmış |
| sermayenin | sermayenin |
| artırıldığı | artırıldığı |
| oranda | oranda |
| kullanırlar. | kullanırlar. |
| Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının | Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının |
| kullanımını kısıtlayabilir. | kullanımını kısıtlayabilir. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme |
| esasları çerçevesinde kayden izlenir. | esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.