HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 27, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan komite görevlendirilmelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:

Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi;

Mehmet KAHYA - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı SABANCI - Üye

Serra SABANCI - Üye

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye

Şerafettin KARAKIŞ - Üye

Denetim Komitesi;

Hüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Tayfun BAYAZIT - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Tayfun BAYAZIT - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı SABANCI - Üye

Serra SABANCI - Üye

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye

Sürdürülebilirlik Komitesi;

Hüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet KAHYA - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Tayfun BAYAZIT - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Following the 2024 Ordinary General Assembly Meeting of the Company, during today's Board of Directors meeting, it was resolved that, in accordance with Article 4.5 of the Corporate Governance Principles annexed to the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance No. II-17.1, the duties of the Nomination Committee and the Remuneration Committee will be fulfilled by the Corporate Governance, Appointment, and Remuneration Committee, and the assignments of the committees within the Board of Directors have been determined as follows:

Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee ;

Mehmet KAHYA - Chairperson (Independent Board Member)

Suzan Sabancı SABANCI - Member

Serra SABANCI - Member

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Member

Şerafettin KARAKIŞ - Member

Audit Committee ;

Hüseyin GELİS - Chairperson (Independent Board Member)

Tayfun BAYAZIT - Member (Independent Board Member)

Committee of Early Detection of Risk;

Tayfun BAYAZIT - Chairperson (Independent Board Member)

Suzan Sabancı SABANCI - Member

Serra SABANCI - Member

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Member

Sustainability Committee;

Hüseyin GELİS - Chairperson (Independent Board Member)

Mehmet KAHYA - Member (Independent Board Member)

Tayfun BAYAZIT - Member (Independent Board Member)