AGM Information • Mar 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2025 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezi olan Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2025 tarih ve 107677071 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Mart 2025 tarihli ve 11283 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.sabanci.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 2.100.375.969,18 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.204.510.164,678 TL olan payın temsilen, toplam itibari değeri 171.893.704,047 TL olan payın asaleten olmak üzere toplam 1.376.403.868,725 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Cenk ALPER ile Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Halis Erdem SELÇUK'un de toplantıda hazır bulundukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.
1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşme'nin 31'inci maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Tutanak Yazmanı, İlker YILDIRIM'ı Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca, Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Mehmet CENGİZ'i görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 321.261.372 TL itibari değeri olan payın temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 45.126.702 TL olumsuz oya karşılık 1.331.277.166,725 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
Toplantıya fiziken katılan Serkan Çevik soru ve görüşlerini yazılı olarak ileterek toplantı tutanağına ek yapılmasını istedi.
Mustafa Can Kaya tarafından, elektronik ortamda, "2024 yılı NAD iskontosu ve halka açık olmayan iştiraklerin NAD içerisindeki payı nedir ? Halka açık olmayan en yüksek iştirak oranına sahip olduğunuz Kordsa piyasa değeri 287 milyon USD, son 5 yıldır yapılan yatırım ve satın alma ise 400 milyon USD üzerinde. Kordsa çok kötü yönetiliyor ve finansallar düzelmiyor. Aynı işi yapan sektör şirketleri ise kârlı, Kordsa özelinde ana hissedar olarak bu şirketin satışı gündeme gelir mi?" şeklinde soru ve görüşler yöneltildi.
Jak Esim tarafından söz alınarak, "Enerjisa Üretim'in halka arzı konusunda açıklamalarınız oldu, geçen sene halka arza önemli talep vardı. Halka arza olan ilgi azaldı, bir fırsat kaçırıldı mı?" şeklinde soru ve görüşlerini iletti.
Toplantı Başkanı Güler Sabancı, temenniler için teşekkür ederek, soru ve görüşlerin cevaplanması için Yönetim Kurulu Üyesi / CEO Cenk ALPER ve Finans Grup Başkanı Orhun KÖSTEM'e söz verdi.
Cenk Alper söz alarak, "Halka arzın gerçekleşmesi için ülke ve dünya ekonomisinin sağlıklı olması ve yeterli talep olduğunun görülmesi gerekir. Şirketimizi halka arz sürecine hazırlıyoruz. Talep miktarının yüksek seviyede olması beklenmektedir. Bu aşamada, Enerjisa Üretim'i büyütme sürecindeyiz. Fırsat doğduğunda hazır olmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ülke ve dünya ekonomisindeki dalgalanmalar süreçte etkili olmaktadır. Kordsa ile ilgili olarak, Kordsa'nın dünya ölçeğindeki rakiplerini de takip ediyoruz. Aynı sektörde Çin menşeili şirketler dünya pazarlarında açılım yapıyorlar. Sektördeki oyuncular derinden etkileniyor. Burak ORHUN'un liderliği ve yeni CFO'su ile birlikte planlama ve çalışmalar yapıyoruz. Kordsa 50 yıllık temeli olan sağlam ve güçlü ekibi olan bir şirkettir. Şirket yönetimimize yeterli zamanı verilmesini rica ediyoruz. Kordsa her türlü zorluğun üstesinden gelecektir." şeklinde beyanda bulundu.
Orhun Köstem söz alarak, "2024 yılı NAD iskontosu 45,5'tir, önceki sene bu oran yüzde 52 idi. Halka açık olmayan iştiraklerimiz içindeki en büyük pay Enerjisa Üretim'e aittir. Enerjisa Enerji regüle piyasada faaliyet göstermektedir. Bu şirket için fiyat tavanı mevcut. Fiyat tavanı 2024 yılı boyunca devam etti, ama maliyetler artmaya devam etti. Dezenflasyon programının devamı buna sebebiyet verdi. Bu durumlar şirketlerimizin karlılığını etkilemiştir. İşimizin özünü etkileyen bir konu değildir. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin enerji ihtiyacı artacaktır, yatırımlarımız devam etmektedir. 1 GW rüzgar kapasitesi yatırımı devam ediyor. Enerjisa Enerji Türkiye'nin ¼'üne hitap etmektedir. Altyapı yatırımlarımız devam edecektir. Şirketlerimizin durumları pozitiftir. 2021 yılında 5 yıllık dönemde yatırımların banka dışı ciroya olan payın %14'e varmasını hedeflemiştik, bu oran o dönemde %6 idi, %13,5'a ulaşmış durumdayız. Önemli payı enerji ve iklim teknolojileri almıştır, dijital az bir kısmı teşkil etmektedir. Önümüzdeki dönemde bu alanda daha fazla yatırım yapılması planlanıyor. Yurtiçi kârlılık orta onlu seviyededir, yurtdışı yüksek tek haneli veya düşük çift haneli kârlılık mevcuttur." şeklinde beyanda bulundu.
Konsolide finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait konsolide finansal tablolar 33.635.403 TL olumsuz oya karşılık 1.342.768.465,725 TL olumlu oy ile tasdik edildi.
Teklifin 45.859.456 TL olumsuz oya karşılık 1.330.544.412,725 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde;
01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 15.474.560.000-TL net konsolide zararın geçmiş yıl kâr/zararları hesabına aktarılmasına,
Geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere
Kâr dağıtımı sonrasında yasal kayıtlara göre kalan kâr tutarından Kurumlar Vergisi Kanunu md. 5/1-e çerçevesinde ayrılan özel yedek tutarının ayrılması sonrasında kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
Nakit kâr payının 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren dağıtılmasına
karar verildi.
hususlarında ortaklar bilgilendirildi.
11- Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde çeşitli vakıf ve dernekler ile kuruluşlara 4.871.020,90-TL bağış yapıldığı ve yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda kamuya duyurulduğu bilgisi verilerek, yapılan bağış ve yardımlar ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar 3.922.301 TL olumsuz oya karşılık 1.372.481.567,725 TL olumlu oy ile kabul edildi.
Fiziken toplantıya katılan Aydın Yağcı, soru ve görüşlerini yazılı olarak ileterek toplantı tutanağına ek yapılmasını istedi.
Mustafa Can Kaya elektronik ortamda, "Yarı iletkenler ve çip üretimi için bir yatırım planı bulunup bulunmadığı hususu bağlamında yatırım stratejisi var mıdır? İleri malzeme ve mobilite alanındaki yatırımlar ne durumdadır? ABD'de Batı Teksas ve Oriana'da yapılan son satın almalar ile ilgili gelişmeler ne durumdadır? Sabancı Ventures ile ilgili gelişmeler ne durumdadır?" şeklinde soru ve görüşlerini iletti.
Hamza İnan, değerlendirme ve görüşleri ile dileklerini ifade etti.
Emel Seçen, Güler Sabancı'nın emekleri ve toplantı için teşekkür etti, Birlikteliğin 100. Yılı'nı kutladı. Güler Sabancı'nın Türkiye'nin Aydınlık Yüzü olduğunu belirterek iyi dileklerini iletti.
Toplantı Başkanı Güler Sabancı, dilek ve temenniler için teşekkür ederek, yöneltilen soruların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 15 gün içinde yanıtlanacağını iletti.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.
4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde beş nüsha düzenlenerek imza edildi.
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı AYSUN ARASOĞLU GÜLER SABANCI
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı
İLKER YILDIRIM ŞERAFETTİN KARAKIŞ
27/3/2025
Bir nüshasını elden teslim sorularım, tavsiye ve 2025 yılı temennimin bulunduğu aşağıdaki görüşlerimi içeren 2 sayfalık metni şerh düştüğümü belirterek, tutanaklara işlenmesini ve cevaplarının yasal süre içinde yazılı olarak verilmesini önemle rica ederim.
-Kordsa'nın bir önceki CEO görevini yürüten İbrahim Özgür Yıldırım bey görevden kendisi mi ayrıldı yoksa istifası mı istendi, ayrılış gerekçesini öğrenebilirmiyim ?
-Çimsa şirketinizin "Mannok" satınalması ilk başta Kordsa için düşünülmüş bir yatırımdı konjektür mü farklı gelişti yoksa en baştan beri satınalma hedefte Çimsa üzerinden mi planlanıyordu ?
-Sayın CEO Cenk Alper bey; son demecinizde Sabancı Holding için, rahmetli Sakıp Sabancı'nın dediği gibi "yatırım yap" diyen bir bilançomuz var diye beyanatınızı okudum. Anlaşılan bu yıl satınalmalar ile büyüyecek bir yıl olacağı aşikar. Bu düşüncenizden hareketle sizlere düşündüğünüz yatırımlarınız için nacizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum.
Sizlere tavsiye ettiğim şirket hakkında bazı olumlu ve olumsuz bilgiler verip kararı sizlere bırakmak istiyorum.
Bu şirket bizzat CEO görevini yaptığınızın yönetim kurulu başkanı tarafından 5 yıl kadar önce grubunuzun sözde "Amiral Gemisi" olacağı vaadiyle yatırımcılarına sunulan bir şirket.
Bu şirket "Uzerine Güneş Batmayan" güzellemesi ile tanınan 4 kıtada 6 ülkede 12 üretim tesisi ile global bir şirket.
Aynı zaman da bu şirket dünyada üretilen 3 otomobil lastiğinin 1 tanesini ve 3 uçak lastiğinin 2 tanesini güçlendirmesi ile meşhur bir şirket.
Ayrıca NASA'da Orion'un ve Elon Musk'ın SpaceX'inin tedarikçisi olan gözünü uzaya dikmiş bir şirket!
Sizler için son olumlu olan yanı ise böyle bir şirketin birkaç yıl önce milyar doları bulan piyasa değerinden dün itibariyle 290 milyon dolar gibi bu çapta bir şirket için komik nitelendirilecek bir piyasa değerine düşmüş olması.
Olumsuz yanlarına gelirsek;
-Şirketin üst düzey yöneticilerinin çizmiş olduğu vizyondan oldukça uzak kalması.
-Çin ile girdiği rekabet sonucu amme hizmeti yapıp, kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi faaliyetlerinde net kar edememesi.
Tüm bunlardan hareketle Sayın Güler hanım; özgür iradenizle bugün devretmekte olduğunuz yönetim kurulu ranı banaradır herekete "birleri bundan sonrası için sağlıklı bir yaşam diliyorum. 5 yıl önce çizmiş olduğunuz grubunuzun "Amiral gemisi" olacak diye söylenen vizyondan uzak kalan, yaklaşık %72 payına sahip olduğunuz girketinin vizyonuna olan inancınızda bir değişiklik yoksa, kordsa yatırımcılarına küçük bir özür borcu olduğunuzu düşünüyorum ve bu sebeple yapacağınız ilk yönetim kurulu toplantısında, Sabancı ozur borea olağanlara daşlatmanızı, yatırımcılarınızın haklı serzenişine kulak verilmesini, nerilinle olarak bir gener bir gener edirilarak halka açıklığın düşürülmesini ve bu sayede Sabancı ğerl alınar paylarık berde, anda çık yi tanıdığı bir şirket olan Kordsa'dan daha çok istifade rından bu senelir yapmayı arıyorum. Aksi durumda bir çok yatırımcınız ve SAS fonu yöneticilerinin etine ilistim kayıtsız kalabildiği ve son sıralarda yer verdiği Kordsa'dan sizlerinde ümidinizi kestiğini düşünmek yanlış olmayacak diye düşünüyorum.
2025 yılı temennim; Sabancı markasına ve yönetim koltuğunda en üst seviyede oturan yetkililierin söylemlerine güvenerek, grup şirketlerine yapan yatırımcılarınızın çektiği "Çin işkencesinin" son bularak ğareneren, gönetiminin zor günlerde yatırımcısının yanında olduğu, ortaya konan serlerinin adyaradağı, hermek yatırımcılarınızın hem döviz, hem de enflasyon bazında zararlarının vız finanın arak heytiği bir sene olmasını diler, gelecek sene mutluluklarımızı dile getirdiğimiz bir genel kurulda görüşmek temennisi ile bereketli bir sene dilerim.
1
Genel Kurul vesilesiyle sizlere bazı konular hakkında bilgi talebimi ve değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum.
Bu yatırımların kısa ve orta vadeli kârlılık beklentileri hakkında Yönetim Kurulu'nun öngörülerini öğrenmek isterim.
2024 ve sonrası için bu iş kollarına ilişkin beklentiler ve alınması planlanan aksiyonlar hakkında bilgi rica ediyorum.
Bu kapsamdaki şirketlerin halka arzına yönelik orta vadeli bir strateji veya hazırlık bulunmakta mıdır?
Tüm bu konuların, şeffaflık ve yatırımcı ilişkileri perspektifinden, Sayın Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılmasını temenni ediyorum.
Bu vesileyle, 21 yıl boyunca Sabancı Holding'in vizyoner lideri olarak görev yapan Sayın Güler Sabancı'ya en içten teşekkürlerimi sunarım.
Gösterdiğiniz güçlü liderlik, sorumluluk bilinci ve ilham veren duruşunuzla sadece Sabancı Topluluğu'na değil, Türkiye'ye de değer kattınız.
Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hayri Çulhacı'ya da bu önemli görevde başarılar dilerim. Yolunuz açık, başarınız daim olsun.
Saygılarımla,
A.Serkan ÇEVİK
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.