FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2025

FADE GıDA yATıRıM sANAyl TİcARET ANoNlM şinxrri vöıı rriıı Ku Ru tu gışrıı{ ııĞı, N DAN

§ilkejimizin 2024yılı oloğon Genel Kurul Toploniısı 27 Mori 2025 torihinde soot l0.00'do, oşoğıdo yozılı gündemleri görüşmek üzere; Cumhuriyet Mohollesi l36/2 Sokok No:lO/A Koyundere Menemen lZMlR odresinde gerçekleşiirilecektir.

şirkeiimizin poy sohipleri, Oloğon Genel Kurul Toplontısı'no, fiziki ortomdo veyo elektronik ortomdo bizzot kendileri veyo iemsilcilerivosıtosıylo kotılobileceklerdir. Toplontıyo elektronik ortomdo kotılım, Merkezi Koyıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") torofındon soğlonon Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yopılocok olup. toplontıyo elektronik oriomdo kotılmok isieyen poy sohiplerinin veyo temsilcilerinin 28 Ağustos 2O12 torih Ve 28395 soyıh Resmi Gozete'de yoyımlonon "Anonim Şirketlerde Elektronik Oriomdo Yopılocok Genel Kurulloro İlişkin vönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 torih ve 28396 soyılı Resmi Gdzeie'de yoyımlonon "Anonim şirketlerin Genel Kurullonndo Uygulonocok Elektronik Genel Kurul Sislemi Hokkındo Tebliğ" hükümlerine uygun olorok yükümlÜlüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tonım|omolorı yopmolorı gerekmektedir. Toplontıyo elektronik ortomdo kotılım, poy sohiplerinin veyo iemsilcilerinin güvenli elekironik imzolorı ile mümkündür.

Fiziken yopılocok Genel Kurul Toploniısı'no;

• Gerçek kişi poy sohipleri kimliklerini,

_ Tüzel kişi poy sohipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzomo yetkili olon kişilerin kimlikleri ile berober yetki belgelerini,

• Gerçek ve iüzelkişilerin temsilcilerikimlik belgeleriile iemsilbelgelerini,

• Elekironik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibroz ederek hozır bulunonlor lisiesini imzolomok suretiyle kotılobilirler.

Toplontıloro vekil vosıiosı ile kotılocok poy sohiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenleitirecekleri ekte örneği bulunon ve Sermoye Piyososı KuruIu'nun l1-30.1 soyılı "Vekoleten OY Kullonılmosı ve çoğn yoluylo Vekolet Toplonmosı Tebliği"ne uygun olorok hozırlonon vekoletnomeyi ibroz etmeleri veyo toplontıyo kotılocok vekilin kimlik bilgilerini toplontı gününden l gÜn öncesine kodor EGKS' ne koydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden oionmış vekilin oynco fiziksel bir vekÖlet belgesi ibrozı gerekli olmoyıp, EGKS üzerinden oionon vekil Genel Kurul Toplontısı'no hem fiziken hem de EGKS Üzerinden kotılobilir. Toplontıyo vekÖleten ve fiziken kotılocok vekilin, isier noier onoylı vekÖleinome ile isterse EGKS üzerinden otonmış olsun, toplontıdo kimlik gösiermesi zorunludur.

6102 soyılı TÜrk Ticoret Konunu'nun 415. Moddesi'nin 4. Fıkrosı ve 6362 soyılı Sermoye Piyososı Konunu,nun 30. Moddesi'nin l. Fıkrosı uyorınco, Genel Kurul'o kotılmo ve oy kullonmo hokkı, poy seneİlerinin depo edilmesi şoriıno boğlonomoz. Bu çerçevede, poy sohiplerimizin Genel Kurul Toplontısı'no kotılmok istemeleri durumundo, poylorını bloke etmelerine gerek bulunmomoktodır.

şirkeiimizin 2024 yılıno oit Finonsol Toblolon, Boğımsız Denetim Roporu ile Yönetim Kurulu FooliYet Roporu ve oşoğıdoki gündem moddeleri ile Sermoye Piyososı Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli oçıklomolorı içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümonı", ioplontıdon en oz üç hofto önce, Yoni konuni süresi içinde, şirket Merkezi'nde, Şirkei'in www.fodegido.com.ir odresindeki internet sitesinde, Komuyu Aydınloimo plotformu ve EGKS' nde poy sohiplerinin incelemelerine hozır bulundurulocoktır.

Soyİn poy sohiplerinin bilgilerine oz olunur. Soygılorımızlo,

FADE GİDA YATİRİM SANAYİT|CARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Şlrkel Merkez Adresl: Cumhuriyet Mohollesi l36/2 Sokok No:lO/A Koyundere Menemen_izMiR Iel: o 232 846 22 7 1 Foks: 0 232 846 22 72

GıDA İÜl|rElcxv, Noı1O/A Koyundeıo ıh 0232 846 22 71 : 0384 0626 6100 0001 v.o. saa ooz ooıo

VEKAtETNAME:

FADE G|DA YATIRıM sAN. Tİc.A ş GENEL KURuL BAşKANIıĞINA

Fode Gıdo Yotırım Son.Tic.A.Ş. 'nin 27 Mort 2025 Perşembe Günü soot lO:O0'do ; Cumhuriyeİ Mohollesi l36/2 Sokok No : lO/A Koyundere Menemen-lZMlR odresinde yopılocok 2024 yılı Oloğon Genel Kurul Toplontısındo oşoğıdo beliriiiğim görüşler doğrultusundo benitemsile, oy vermeye, teklifte bulunmoyo :.:. .:::::i .::::::.. ]::::"::: ]."'şl "Jff*r," "1il3.;,ou,oo deioyl olorok ton t lon

VeklIln:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticoret Sicilve Numorosıile Mersis Numorosı:

A) TEM§lt YtrKl§İNİN KAPSAM|

Aşoğıdo verlten l ve 2 numoroh bölümler Içln (o), (b) veyo (c) şıkIorındon blrl seçlIerek temsll YetklsInln kopsomı bellrlenmelldlr.

l. Genel Kurul Gündemlnde Yer Alon Hususlor Hokkındo; o.Vekil kendi görüşü doğrultusundo oy kullonmoyo yetkilidir. b.Vekil ortoklık görüşü doğrultusundo oy kullonmoyo yetkilidir. c.Vekil oşoğıdoki tolimotlor doğrultusundo oy kullonmoyo yetkilidir.

To]lmoilor: Poy sohibl iorofındon (c) şıkkının seçllmesl durumundo, gündem moddesl özellnde toIlmotlor ltgIlI genel kuruI gündem moddeslnln korşısındo verllen seçeneklerden blrlnl lşoretlemek iolep edllen muholefel şerhlnI bellrtmek suretlyle verlllr.

	Gündem Moddeleri(")	Kobul	Ret	Muholeiet Şerhi
1.	\çılış ve Toploniı Boşkonlığı'nın oluşturulmosı v€ oplontı tutonoğının imzolonmosı konusundo yeik ıerilmesi,
2.	2024 ytıno ilişkin Yönetim Kurulu Fooliyei Roporunun :inonsol Toblolonn ve Boğımsız Denetim Roporunur nüzokeresi ve onoylonmosı,
3.	/önetim Kurulu üye erinin 2024 yılı fooliyetler ıedeniy e oyn oyn ibro edilmeleri konusunur 3örüşü erek kororo boğlonmosı,
4.	/önetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerir ıeniden belirlenmesi,
5.	)irket Yönetim Kurulu'nun 2024 ytıno ilişkin kor doğıtın 5nerisinin görüşülmesi ve kororo boğlonmosı
6.	5102 soyılı Türk Ticoret Konunu, 6362 soyılı Sermoye )iyososı Konunu ve 660 Soyılı Komu Gözetim vuhosebe ve Denetim stondqrtlon kurumunur 'eşkilot ve Görevleri Hokkındo Konun Hükmünde (orornome uyorınco 2025 yılıno ilişkin Boğımsı: )enetim Şirketinin seçimi,
7.	lişkili ioroflorlo yopılon işlemler hokkındo bilg rerilmesi, Şirketimizin 2024 yılndo gerçekleşen ilişkil ioroflorlo yopılon işlemler hokkındo Genel Kurul'o bilg ,ıaiilaaavlir
8.	2024 yılı içinde yopılon boğış ve yordımloro ilişkin poi ;ohiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yopılocok coğıs ve yordım sınırının belirlenmesi,
9.	Yöneiim kontrolünü elinde bulunduron po) ;ohiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üsi düze1 yöneiicilere ve bunlorın eş ve ikinci dereceye kodoı <on ve sıhri yokınlonno, Türk Ticoret Konunu'nun 395 ıe 396. moddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2O2ı yılı içerisinde bu kopsomdo gerçekleştirilen işlemleı ıokkındo poy sohiplerine bilgi verilmesi,
	l0. )ilek, temenniler ve koponış.

(*) Genel Kuıt;l gündeminde yer olon hususlor tek tek sırolonır. A/ığın oyı bir koror iosloğı vorso bu do vekÖleten oy verilmesini teminen oynco belirtilir.

1. Genel Kurul toploniısındo ortoyo çıkobllecek dlğer konuIoro ve öze|Ilkle ozhk hoklorının KuIlgnılmosıno illşkln özel iollmoi:

. ",:": o.Vekil kendi görüşü doğrultusundo oy kullonmoyo yetkilidir.

b.Bu konulordo temsile yetkili değildir.

c.Vekil oşoğıdoki iolimotlor doğrultusundo oy kullonmoyo yetkilidir.

öztı rıılıııTLAR: Vorso poy sohibitorofındon vekile verilecek özeliolimotlor burodo belirtilir.

B) Poy sohlbI oşoğıdokl seçeneklerden blılnl seçeıek vekIIIn lemslI etmeslnl lsiedlğl poylorı belIriIr.

1. Aşoğıdo detoyı bellrillen poyIorımın veklllorofındon iemsIIInlonoyIıyorum.

• o. Tertip ve Serisi :* b. Numorosı/Grubu:**
• c. Adet-Nominol Değeri:
• d. Oydo imtiyozı olup olmodığı:
• e. Homiline-Nomoyozılıolduğu:*
• f. Poy sohibinin sohip olduğu toplom poyloro/oy hoklorıno oronı
• g. fKoyden iz|enen poylor için bu bilgiler iolep edilmemektedir.

• h. **Koyden izlenen poylor için numoro yerine vorso grubo ilişkin bilgiye yer verilecektir.

• Genet Kurul gününden blr gün önce MKK ioroiındon hozırIonon genel kurulo koiılobllecek poy sohlplerlne lllşkln llstede yer olon poylorımın iümünün vekll torofındon iemslllnl onoylıyorum.

PAY SAHıBINıN

: ,

Adı Soyodı / Ticoret Unvonı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticoret Sicil ve Numorosı ile Mersis Numorosı:

Adresi:

lMZASl: