VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2025

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 11.00'de, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-52101085-431.03-00107681535 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gamze SEZER ve Sn. Pınar ÖZCAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2025 tarih 11285 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.viking.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 42.000.000.- (Kırkikimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 344,037-TL'lik payın asaleten ve 33.197.240,441-TL'lik payın temsilen olmak üzere toplam 33.197.584,479-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Hamdi CURA'nın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirketin, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tesbit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Hikmet Altan tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Hikmet Altan, Elektronik Genel Kurul Uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

• 1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLÜ'nun seçilmesine, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Tuğba SAYALI'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn.Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
• 1. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirketin www.viking.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2024 yılı faaliyet raporu kitaparkarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2024 yılı faaliyetlerine yönelik Şirket Mali İşler ve Finans Direktörü ile Genel Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet roporu, müzakereye açıldı.

Yapılan müzakereler sonucunda, 2024 yılı Faaliyet Raporu 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyları ve oybirliğiyle onaylandı.

• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.

• 5 Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.viking.com.rr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında ve SPK ve KGK düzenleri çerçevesinde financal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2024 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2024 yılı kar/zara hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2024 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabılı didi.

• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.mını 1 yıl süreyle, 2025 yılına ilişkin hesap dönemini kapsanısı ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin kapsalılar ve 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 80.000.000.-TL tutarındaki kayıtın sermaye tavanının 875.000.000-TL.na yükseltilmesini ve 2021-2025 yıllarını kayıtır "Seriliye" (Yaydılır.
     2020 yıllarını konceyacak sakild 2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 18.02.2025 tarih ve E-2983736-110.04.04-68008 saylı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.02.2025 tarih, E-67300147 431.99-00106692223 sayılı ön izin ve maddenin eski alınan 2.02.2025 danışı, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni "Schl" okunul, intizakere edildi.
     asağıdaki sokilde tadili - 22,197,504,170 - 77,11 aşağıdaki şekilde biran bilayı ve bakanık izin ekindeki şekilde üyğün olarak aynen ve
     edildi edildi.

YENİ SEKİL KAYITLI SERMAYE Madde 6-

Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 saylı Sermaye Piyasası Kanının hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nın 30.04.2013 tarih ve 15.440, sayılı kanını ile Kanılar Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı karanın hükümerine göre ve Sermaye Piyasası
sisteme geçmiştir sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 875.000.000 TL (SEKİZYÜZYETMİŞBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin, 2025-2029 yılları arasındaki 5 (beş)
dahi, 2029 yılından sonra yönetim kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamanış olsa dahi, 2029 yılından sonra yarımların ve nemaye artırım kararı alaşılanma ulaşılamanış olsa
verilen tavan ya da veni bir tavan tuturulunun sermaye artırım kararı için; daha ön verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulundan için; daha önce izin
kuruldan yeni bir süre icin yetki, almas germindan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet nama yazılı paya bölümüş 42.000.000 (dört milyar ikiyar ikiyar ikiyar ikiyar ikiyar milyar ikiyüz milyon)
cıkarılmış sermayenin tamamına çabirlerine murak LİRASI) olup, çıkarılmış sermaya belanmay "İlləvə: "İL:(NKRİMİLYÜN" TÜRK İJİRASİ İ

Daha önce 45.000.000-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.00.-TIL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASİ)
azaltılmak ve zaltılan tutar şecerile rayonlar (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN T azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zaraharına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.
(YİRMİBİRMİLYONYİZRİN - TÜRK - İİRAS') - İndikler (YİRMİBİRİ) İlk İlk İlün İlkanı İlkanı İlkanın mahsup edilmek suretiyle 21.100.00.-TL'ye
(KIRKİMİLYONYÜZBİN İTİRK İİRASİ) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000. (KIRKİKİMİLYON TÜRK (İRASI) Tekri Endinimiş Ve eşanlı olarak 42.
KİRKİKİMİLYON TÜRK LİRASİ) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.

Yönetim Kurulu 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda bermaye miktarına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayevi artırmaya verkilidir sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması ve pay sahiplerine ine üyğün olarak nominal değerinin üzerinde ve
almaya yetkilidir. almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

1. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 33.197.584,479-TL'lik
   payın olunlu oyuyla ve oyarımca, ronetim kurulu uye sayısı, 33.197.584,779-Tilik
   Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyeliklerine : T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ, . + T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hakkı Hikmet ALTAN, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyeleri olarakçı -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, 1 yıl süreyle, 2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 26.000.-TL. ücret ödenmesine, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
• 1. Şirketin 2024 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplam'nın binde 11988-11-cü ilinde 11nde 11ne kadar olmasına, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2024 yılı zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımızından, kar dağıtmılıla koridi.
     görücülmeden sasilmasına 22.107.504 170 mı bu görüşülmeden geçilmesine, 33.197.584,479-TL'ik payın olunlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu'nın 395'inci ve 396'nci maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 33.197.584,479-TL'lik payın olumlu oyları ve oybrliğiye karar verildi.
• 1. Gündemin dilekler maddesinde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı, toplantıya katılım için tüm ortaklara teşekkürlerini iletti ve şirketin operasyonel verimlilik çalışmalarına devam ettiğini, ayrıca satış organizasyonlarının Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. ile yeniden düzenlendiğini belirterek Şirket Yöneticilerine çalışmalarından iliştir. Tayler yeniden üdecimenliğini belirlerik. Şirket
     temenni etti temenni etti.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11.25'te son verilerek genel kurul
toplantısı kapatıldı. 27.02.2025 toplantısı kapatıldı. 27.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ GAMZE SEZER / PINAR ÖZCAN

OY TOPLAMA MEMURU TUĞBA SAYALI

TOPLANTI BAŞKANI YILMAZ GÖKOĞLU

TÜTANAK YAZMANI NAZAN YILDIRIM