SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2025

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2024 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24 Nisan 2025 Perşembe Günü günü saat 11:00'de Sheraton Grand Adana Hotel, Sinanpaşa Mahallesi, Hacı Sabancı Bulvarı, No:7, Yüreğir / Adana adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin http://www.sasa.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul toplantısına fiziken katılacak;

• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
• Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı ''Kurumsal Yönetim Tebliği'' kapsamında hazırlanan uyum raporları toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.sasa.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda www.kap.org.tr bağlantısında erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

24 Nisan 2025 Perşembe Günü Saat 11:00'de Yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
• 1. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 1. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Faaliyet Konusu" başlıklı 3.maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 7. maddesinin, II. Bölüm başlığının ve "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Birleşme ve Bölünme" başlıklı 39. maddenin, "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 40. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
• 1. Şirketin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 1. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
• 1. 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

VEKALETNAME

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin 24 Nisan 2025 Perşembe Günü saat 11:00'de Sheraton Grand Adana Hotel, Sinanpaşa Mahallesi, Hacı Sabancı Bulvarı, No:7, Yüreğir / Adana adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………..............................................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*): Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

				Muhalefet
Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2.	Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun
	okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin
	okunması,
4.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
	ve onaylanması,
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı
	ayrı ibra edilmesi,
6.	2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları
	oranlarının belirlenmesi,
7.	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen
	üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
	seçilmesi,
8.	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi
	haklarının belirlenmesi,
9.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
	Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
10.	Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin
	alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Faaliyet
	Konusu" başlıklı 3.maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 7.
	maddesinin, II. Bölüm başlığının ve "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin,
	"Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi ile
	Esas Sözleşme'ye "Birleşme ve Bölünme" başlıklı 39. maddenin, "Pay veya
	Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 40. maddenin eklenmesine ilişkin tadil
	metninin karara bağlanması,

				Muhalefet
Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Şerhi
11.	Şirketin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri
	hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12.	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın
	Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında
	yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara
	bağlanması,
13.	2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a
	bilgi verilmesi,
14.	Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
15.	2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve
	kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a
	bilgi verilmesi,
16.	Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.
	ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin
	verilmesi,

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TADİL EDİLECEK MADDELER
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
AMAÇ VE FAALİYET KONUSU	AMAÇ VE FAALİYET KONUSU
Madde 3: Şirketin amaç ve faaliyet konusu aşağıda	Madde 3: Şirketin amaç ve faaliyet konusu aşağıda
belirtilmiştir.	belirtilmiştir.
a)	a)
Her türlü kimyevi maddeler, sun'i ve sentetik	Her türlü kimyevi maddeler, sun'i ve sentetik
devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar,	devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar,
pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve	pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve
yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan	yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan
ticari emtianın ve bunların piyasada sürümünü	ticari emtianın ve bunların piyasada sürümünü
kolaylaştıracak	kolaylaştıracak
mamullerin	mamullerin
imalini	imalini
yapabilir,	yapabilir,
tesisleri kurup işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit	tesisleri kurup işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit
maddelerin ithalatı, ihracatı ile uluslararası ve dahili	maddelerin ithalatı, ihracatı ile uluslararası ve dahili
ticaretini yapabilir.	ticaretini yapabilir.
b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve işbu kanunla ilgili kararname, tebliğ vesair ilgili mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için ihtiyacı olan elektrik ve ısıyı üretmek üzere otoprodüktör şirket olarak gerekli üretim tesis ve entegre tesislerini kurabilir.	b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve işbu kanunla ilgili kararname, tebliğ vesair ilgili mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için ihtiyacı olan elektrik üretimi tesisi kurabilir.
c)	c)
Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt içi	Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt içi
eşya taşımacılığı yapabilir.	eşya taşımacılığı yapabilir.
d)	d)
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında;	Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında;
Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet	Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet
sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu	sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu
işler için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa	işler için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa
vadeli istikrazlar akdedebilir, sinai krediler ve	vadeli istikrazlar akdedebilir, sinai krediler ve
benzeri diğer kredileri temin edebilir, sınai teşvik	benzeri diğer kredileri temin edebilir, sınai teşvik
tedbirlerden	tedbirlerden
istifade	istifade
edebilir,	edebilir,
muafiyet	muafiyet
ve	ve
istisnalardan	istisnalardan
yararlanabilir,	yararlanabilir,
emval	emval
ve	ve
kefalet	kefalet
kredileri açık krediler, senet üzerine avans kredileri	kredileri açık krediler, senet üzerine avans kredileri
ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili	ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili
her türlü işlemleri yapabilir.	her türlü işlemleri yapabilir.
Teminatlı veya Teminatsız borçlanabilir, Sulh,	Teminatlı veya Teminatsız borçlanabilir, Sulh,
Tahkim, Feragat, kabul ve ibra yapabilir.	Tahkim, Feragat, kabul ve ibra yapabilir.
e)	e)
Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir,	Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir,
kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir;	kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir;
rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak,	rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak,
fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve	fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve
gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları	gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları
iktisap edebilir; başkaları lehine bu hakları tesis	iktisap edebilir; başkaları lehine bu hakları tesis
edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve	edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve
tescil ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek	tescil ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek
ettirilebilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen	ettirilebilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen
özel	özel
haller	haller
kapsamında	kapsamında
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu'nca	Kurulu'nca
aranacak	aranacak
gerekli	gerekli
açıklamaların	açıklamaların
yapılması	yapılması
ve	ve
sermaye	sermaye
piyasası	piyasası
mevzuatında	mevzuatında
belirlenen esaslara uyulması kaydıyla üçüncü kişiler	belirlenen esaslara uyulması kaydıyla üçüncü kişiler
için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil	için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil
olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir;	olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir;

üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.

Her türlü taşıt araçlarını, taşınır malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know how, lisans gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

Başkalarının bu nevi mal ve haklarını ayni ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

• f) Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla;mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.
• g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
• h) Şirket, sadece kendi mal varlıklarını koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle yetkisiz acentelik anlaşmaları yapabilir.
• i) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir.
• j) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
• k) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara

üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.

Her türlü taşıt araçlarını, taşınır malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know how, lisans gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

Başkalarının bu nevi mal ve haklarını ayni ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

f) Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla;mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.

• g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
• h) Şirket, sadece kendi mal varlıklarını koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle yetkisiz acentelik anlaşmaları yapabilir.
• i) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir.
• j) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
• k) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara

destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.	destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.
	l) Elektrik enerjisi üretmek, kullanmak ve satmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması gerekmektedir.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 7: Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.	Madde 7: Esas sözleşme değişikliğine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası mevzuatı, Elektrik Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.
Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır.	Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır.
	Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.
	Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.
BÖLÜM II	BÖLÜM II
SERMAYE	SERMAYE VE MENKUL KIYMET İHRACI
	SERMAYE
Madde 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Madde 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000.000 TL	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000.000 TL
(altmış milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir	(altmış milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir
Kuruş) itibari değerde nama yazılı 6.000.000.000.000	Kuruş) itibari değerde nama yazılı 6.000.000.000.000
(altı trilyon) paya bölünmüştür.	(altı trilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028	tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına	yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim	ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha	kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için	önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle	Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle
genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için	genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için
yetki	yetki
alınması	alınması
zorunludur.	zorunludur.
Söz	Söz
konusu	konusu
yetkinin	yetkinin
alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı	alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı
ile sermaye artımı gerçekleştiremez.	ile sermaye artımı gerçekleştiremez.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.815.615.360,80	Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.815.615.360,80
TL	TL
(Kırk üç milyar sekiz yüz on beş milyon altı yüz on beş	(Kırk üç milyar sekiz yüz on beş milyon altı yüz on beş
bin üç yüz altmış Türk Lirası seksen kuruş)	bin üç yüz altmış Türk Lirası seksen kuruş)
olup söz	olup söz
konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde	konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde
tamamen ödenmiştir.	tamamen ödenmiştir.
	Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören payları dahil tüm payları nama yazılıdır. Şirket, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri	Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay	Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay
tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.	tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 13: Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.	Madde 13: Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket genel kurulunda seçilmelerini müteakip aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.
Toplantı günleri ve gündem, başkan veya vekili	Toplantı günleri ve gündem, başkan veya vekili
tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri	tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri
gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine	gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine
toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de	toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de
tespit	tespit
edilebilir.	edilebilir.
Üyelerden	Üyelerden
birisinin	birisinin
yazılı	yazılı
isteği	isteği
üzerine;	üzerine;
başkan	başkan
veya	veya
vekili	vekili
Yönetim	Yönetim
Kurulu'nu	Kurulu'nu

toplantıya çağırmazlarsa, üyeler de re'sen çağrı	toplantıya çağırmazlarsa, üyeler de re'sen çağrı
yetkisine haiz olurlar.	yetkisine haiz olurlar.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca kurul üyelerinden birinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.	Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca kurul üyelerinden birinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.	Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
	Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.
YENİ EKLENECEK MADDELER
	BİRLEŞME VE BÖLÜNME Madde 39: Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.
	PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 40: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.
Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur.