AGM Information • Mar 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu/ 2 Caddesi No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer-İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarihli ve 107671929 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir ASLAN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantı esnasında tercüme işlemleri Banka çalışanı Sn. İsmail KIYMA tarafından gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve E-Şirket Portalında, Banka'nın www.icbc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, 26.02.2025 tarihli ve 11280 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 26.02.2025 tarihli Sabah Gazetesi'nde üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Banka Ana Sözleşmesi'nin 20. maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmemiştir. İlgili mevzuat uyarınca, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 407/2 maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazlası ile Banka'nın Bağımsız Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (Deloitte) temsilen Sn. Mehmet EROL toplantıda hazır bulunmuştur.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Banka'nın Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Banka'nın toplam 860.000.000.-TL sermayesini oluşturan, beheri 0,1- TL (10 kuruş) nominal değerde 8.600.000.000 adet paydan; genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 798.428.226,963.-TL'lik sermayeye karşılık 7.984.282.269,63 adet payın vekaleten, 788.660 TL'lik sermayeye karşılık 7.886.600 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 799.216.886,963-TL olan 7.992.168.869,630 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 92,93 oranında katılımla gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, toplantıda hazır bulunan tercüman vasıtası ile Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Qian HOU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Qian HOU, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Banka Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık
ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Qian HOU'nun seçilmesi 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Banka Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Li XIAO, Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Ahmet Murat AKIN tayin edildi. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sn. Levent İŞCAN görevlendirildi.
Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi tutanak yazmanına okutuldu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bu konuda pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine, gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine devam edildi.
Verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
Banka'nın 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ilan edilmiş olması sebebiyle 2024 Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi ve Bağımsız Denetim Raporu'nun "görüş" bölümünün okunması yönünde verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "görüş" bölümü okundu, müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı.
Kabul edilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı. Oylamaya sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
Banka'nın 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ilan edilmiş olması sebebiyle, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş kabul edilerek, sadece kar-zarar tablosunun konsolide ve konsolide olmayan ana kalemler itibarıyla okunması yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
Kabul edilen önerge doğrultusunda 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar-zarar tablosu ana kalemler itibarıyla okundu ve müzakere edildi. Söz isteyen olmadı.
Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanması hususunda verilen önerge okundu ve oya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda; 11.10.2024 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Jianfeng ZHENG'in yerine Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli ve 1934/01 sayılı kararı ile Sn. Ruiming HAO'nun, (B) grubu payları temsilen ataması, 29.04.2024 tarihi itibarıyla Bankamız Genel Müdür Vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Chunyi ZHENG'in yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Genel Müdür Vekili Sayın Hüseyin Hasan İMECE'nin ataması (29 Nisan 2024 – 10 Aralık 2024 tarihleri arası) ve 10 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Shoujiang WANG'ın atamasının onaylanması ve seleflerinin sürelerini tamamlamaları, 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. Banka'nın 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri; Qian HOU, Chunyi ZHENG, Li XIAO, Jianfeng ZHENG, Xin ZHENG, Serhat YANIK, Shoujiang WANG, Ruiming HAO ve Hüseyin Hasan İMECE'nin ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
Banka'nın 2024 yılı bilançosunda net vergi sonrası bilanço kârı bulunmayıp, (301.016.110,81 TL) bilanço zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı konusundaki Yönetim Kurulu teklifi okundu. Teklif üzerinde söz isteyen bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda; Banka'nın bağımsız denetimden geçmiş 31/12/2024 tarihli bilançosunda 301.016.110,81 TL dönem zararının oluşması nedeniyle, kâr dağıtımının yapılmamasına 188.660 TL'lik ret oyuna karşılık 799.028.226,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önergenin okunmasını müteakip Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda; 2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Qian HOU'ya yıllık toplam net 3.3 milyon RMB (Çin Yuanı) karşılığı olan Türk Lirasını geçmemek üzere, Genel Müdürlük görevini icra eden yönetim kurulunun doğal üyesi Sn. Shoujiang WANG'a yıllık toplam net 3.1 milyon RMB (Çin Yuanı) karşılığı olan Türk Lirasını geçmemek üzere ve Sn. Li Xiao'ya yıllık toplam net 2.8 milyon RMB (Çin Yuanı) karşılığı olan Türk Lirasını geçmemek üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Xin Zheng'e yıllık net 420 Bin TL (aylık net 35 Bin TL), Sn. Serhat YANIK'a yıllık net 960 Bin TL (aylık net 80 Bin TL) ücret ödenmesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ruiming HAO'ya ücret ödenmemesi; Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan Komite üyeliklerinde görev alan/alacak Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ilave ücret ödenip ödenmemesi ve ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na takdir ve tespit yetkisi verilmesi 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, bağımsız denetçi seçimine geçildi. Bu konu üzerine Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;
Bankamız Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde; ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin bağımsız denetim hizmetlerini gerçekleştirmek üzere, 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı,
4350303260 Vergi Kimlik ve 0435030326000017 Mersis numaralı ve Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (E&Y) 1 (yıl) süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
01.01.2024 -31.12.2024 hesap döneminde Banka tarafından bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Ayrıca, Bankamızın 31.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda yer aldığı şekliyle onaylanan Bağış ve Yardım Politikası'nda bir değişiklik bulunmadığı hususu açıklandı.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59 uncu maddesi gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur. Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.
Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu açıklandı.
Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Banka tarafından 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi içinde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesiyle ilgili olarak verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;
Bankamızın 2025 yılı bağış sınırının 30.000-USD (Amerikan Doları) olarak belirlenmesine 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince, Banka'nın "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi.
Yönetim Kurulu'nun 17.02.2014 tarih ve 1254/01 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş ve Yönetim Kurulu'nun en son 17.02.2025 tarihli ve 1950/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile güncellenen Ücretlendirme Politikası; Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) yayımlanmıştır.
Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Bankamız Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Bankamızın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Bankamızın etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikasını benimsemiş ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Bankamızın faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır.
Bankamızdaki ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlenmek ve denetlemek üzere Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Komitede Bankada icra görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu üyesi görev almaktadır. Ücretlendirme Komitesi, görüş ve önerilerini her yıl Yönetim Kurulu'nun onayına sunmaktadır.
Bankamız ücret politikasını yönetirken; ücretlerin adil, şeffaf, ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayalı olmasına, sürdürülebilir başarıyı teşvik etmesine, Banka risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmasına ve ücretlerin Bankacılık piyasasında rekabetçi düzeyde olmasına özen göstermektedir. Bankamızda, yıllık ücret artışları Banka'nın performansına göre yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümü'nün önerisi ve Yönetim Komitesi onayını takiben belirlenen ücret artışları Ücretlendirme Komitesi'ne bildirilir. Ücretlendirme Komitesi'nin, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri yapılmaktadır.
Bankamızda tüm çalışanlar için performans bazlı prim sistemi uygulanmakta olup, yetkinlik bazlı bireysel performans değerlendirmelerinin yanı sıra tüm çalışanlara ulaşım ödeneği verilmektedir. Ayrıca çalışanlarımız için ek gelir politikası birtakım uygulama talimatları bulunmaktadır. Bankada gerçekleşen net kara bağlı olarak personele CEO'nun inisiyatifinde "CEO Bonus ödemesi"; ICBC kültürüyle yetişmiş ve bankaya önemli katkılarda bulunmuş yılın başarılı genç çalışanlarına Genç Yetenek Ödülleri; bankada gerçekleşen net kara bağlı olarak pazarlama odaklı Bölüm ve Şubelere hedef başarısına istinaden her 3 ayda bir "Teşvik Primi" uygulamalarına sahiptir. Ek olarak, şubelerle iş birliğini ve finansal piyasalar ürünlerinin kullanımını yıllık bazda iyileştirmek amacıyla "Finansal Piyasalar Kampanyası" bulunmaktadır.
Bankamız İnsan Kaynakları Bölümü, çalışanlarını desteklemek amacıyla yıl içinde üst yönetim onayına istinaden iş kollarından talep edilen ek kampanya, ödül, eğitim ödülleri ve ICBC kültürel aktivite ödüllerini yıllık aktivite raporu ile Ücretlendirme Komitesi'ne sunmaktadır.
Toplantı başkanı tarafından gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu açıklandı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Bankamız veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadıkları, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadıkları, aynı tür işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin bilgi verildi.
Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu açıklandı.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine 799.216.886,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlendi ve imza edildi. (27.03.2025, 11:18)
Toplantı Başkanı QIAN HOU
Oy Toplama Memuru LI XIAO
Tutanak Yazmanı AHMET MURAT AKIN
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.