TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Board/Management Information • Mar 27, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II	4. BOARD OF DIRECTORS-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

		Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Number of physical or electronic board meetings in the reporting period

12

12

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

		Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	Director average attendance rate at board meetings

% 95

% 95

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

		Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Whether the board uses an electronic portal to support its work or not

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

		Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter

Minimum 5 gün önce

Minimum 5 days

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim ve Kimlik / Esas Sözleşme 10. Madde Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.

Specified under title of Section at www.sisecam.com / Investor Relations / Corporate Overview and Governance / in the Article 10 of the Articles of Association. There is an internal regulation on the subject (Şişecam Group Corporate Governance Regulation), it is not a public document.

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

		Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors

Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır

Although the upper limit is not defined, candidacy may or may not be accepted by considering the duties of the candidate outside the Company in the election of members. The Corporate Governance Committee makes an assessment on this matter and presents it to the Board of Directors.

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5. Board Committees

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented

Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.

Specified in the Additional Information About Corporate Governance section in the Annual Report.

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

		Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters

KAP açıklama bağlantısı bulunmamakla birlikte, kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları altında bulunabilir.

Although there is no PDP disclosure link where the written working principles are announced to the public, The Commitees and Working Principles can be found on the website at under Investor Relations / Corporate Overview and Governance.

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

		Yönetim Kurulu Komiteleri-I	Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Names Of The Board Committees

Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column

Name-Surname of Committee Members

Whether Committee Chair Or Not

Whether Board Member Or Not

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Gül Ayşem Sargın

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Gül Ayşem Sargın

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Saime Gonca Artunkal

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Saime Gonca Artunkal

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Ebru Özşuca

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Ebru Özşuca

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Hande Özbörçek

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Hande Özbörçek

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Gül Ayşem Sargın

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Gül Ayşem Sargın

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Gül Okutan Nilsson

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Gül Okutan Nilsson

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Saime Gonca Artunkal

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Saime Gonca Artunkal

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Gül Ayşem Sargın

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Gül Ayşem Sargın

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Can Yücel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Can Yücel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Murat Doğan

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Murat Doğan

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Gül Okutan Nilsson

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Gül Okutan Nilsson

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Topluluk Performans Yönetimi Komitesi

Adnan Bali

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Group Performance Management Committee

Adnan Bali

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Topluluk Performans Yönetimi Komitesi

Hasan Cahit Çınar

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Group Performance Management Committee

Hasan Cahit Çınar

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Topluluk Performans Yönetimi Komitesi

Murat Doğan

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Group Performance Management Committee

Murat Doğan

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Adnan Bali

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Adnan Bali

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Saime Gonca Artunkal

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Saime Gonca Artunkal

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Ebru Özşuca

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Ebru Özşuca

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sosyal Sorumluluk Komitesi

Adnan Bali

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Social Responsibility Committee

Adnan Bali

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sosyal Sorumluluk Komitesi

Ebru Özşuca

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Social Responsibility Committee

Ebru Özşuca

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sosyal Sorumluluk Komitesi

Can Yücel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Social Responsibility Committee

Can Yücel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)