Pre-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2025 tarihinde saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No:58, 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.skyalp.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Şirketimizin 2024 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.skyalp.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER ve DANIŞMANLIK A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu payların beher pay başına 15 oy hakkı olup, B grubu payların beher pay başına 1 oy hakkı vardır. A grubu paylar sermayenin %10'unu, B grubu paylar ise %90'ını temsil etmektedir.
| Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı |
Pay Grubu |
Pay Adedi | Pay Tutarı | Oy Hakkı Oranı (%) |
Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAMIK KEMAL | |||||
| GÖKALP | A | 949.999,99 | 949.999,99 | 62,50 | 10,00 |
| HEDEF GİRİŞİM | |||||
| SERMAYESİ YATIRIM |
B | ||||
| ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.066.541,32 | 1.066.541,32 | 4,68 | 11.23 | |
| DİĞER | B | 7.483.458,69 | 7.483.458,69 | 32.82 | 78.77 |
| TOPLAM | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 100,00 |
2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi. (bedelsiz bilgilendirmesi bedelsiz iptali ve yeni başvurunun açıklaması dahil)
2024 yılı hesap döneminde başvurusu yapılan ve dönem sonrasında güncellenen, Şirket'in %1000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvuru süreci Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde devam etmekte olup, Kurul'un (SPK) ve Ticaret Bakanlığı'nın sermaye artırım sürecine onay vermesi halinde ortaklık sermayesi 104.500.000 TL olacaktır.
Şirket'in dönem içinde unvanı İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. iken, unvanı Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. olarak tadil edilmiştir. Şirket'in Borsa İstanbul'daki kodu da IDEAS iken SKYLP olmuştur.
3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Yoktur
4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:
Yoktur.
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Heyeti'nin seçimi gerçekleştirilecektir.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve tutanakların imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da, EGKS'de ve www.skyalp.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunup müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve SPKn ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da EGKS'de ve www.skyalp.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.
TTK, SPKn ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da EGKS'de ve www.skyalp.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunup müzakere edilecek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
2024 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifi değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır. Şirket yönetim kurulu tarafından, SPKn, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde 2024 yılı faaliyetleri sonucu hazırlanan finansal tablolarda kar dağıtımına konu kar oluşmaması nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi ve kar dağıtım politikası hükümleri de dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, 2024 yılı faaliyetleri sonucu VUK uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 19.766.885,79 TL dönem net zararının, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) madde 16/3 hükmü uyarınca, kanuni defter ve yasal kayıtlarda oluşan mevzuatın izin verdiği iç kaynaklardan mahsup edilmesine ve TMS/TFRS hükümleri esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 15.677.045,00 TL net dönem zararının Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına transfer edilmesinin işbu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar karara bağlanacaktır.
Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş. önerilmiştir.
Şirketimizin 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2025 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
| SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2024 YILI KAR |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAĞITIM TABLOSU (TL) |
|||||||
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye |
9.500.000,00 | ||||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 1.900.000,00 | ||||||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise | Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur. |
||||||
| sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi | |||||||
| SPK'ya GöreYasal Kayıtlara Göre | |||||||
| 3 Dönem Karı | -15.677.045,00 | -19.766.885,79 | |||||
| 4 Vergiler (-) | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5 Net Dönem Karı (=) | -15.677.045,00 | -19.766.885,79 | |||||
| 6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | -16.590.598,61 | |||||
| 7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=) |
0,00 | 0,00 | |||||
| 9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) |
0,00 | 0,00 | |||||
| 1 0 Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem Karıı | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 1 Ortaklara Birinci Kar Payı | 0,00 | 0,00 | |||||
| -Nakit | 0,00 | 0,00 | |||||
| -Bedelsiz | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 2 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |
0,00 | 0,00 | |||||
| -Yönetim Kurulu Üyelerine, 1 3 Dağıtılan Diğer Kar Payı -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
0,00 | 0,00 | |||||
| 1 4 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |
0,00 | 0,00 | |||||
| 1 5 Ortaklara İkinci Kar Payı |
0,00 | 0,00 | |||||
| -Bedelsiz | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 6 Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 7 Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 8 Özel Yedekler |
0,00 | 0,00 | |||||
| 1 9 OLAĞANÜSTÜ YEDEK |
0,00 | 0,00 | |||||
| 2 0 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.