BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2025

Summary Info	2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	07.03.2025
General Assembly Date	28.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.03.2025
Country	Turkey
City	BURSA
District	OSMANGAZİ
Address	Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2024 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması

5 - 2024 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

7 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması

11 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması

12 - Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek Genel Kurulun onayına sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının; 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması

14 - Şirketin 2024 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması

16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

17 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BUCIM GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 28.03.2025.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2025 Cuma günü saat 14:00'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır. 1 - Sermaye Piyasası Kanunu Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir. 2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir. 3 - Ortaklarımıza, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 2024 yılı karından 100.000.000 TL (ödenmiş sermayenin % 6,67'si oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 0,066 TL.); net 85.000.000 TL . (ödenmiş sermayenin %5,67'si oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,056 TL. ) temettü dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtılmasının 18.06.2025 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir. 4 - Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 330.000 TL (ÜçyüzotuzbinTL), Yönetim Kurulu Başkan Vekillerine aylık net 295.000 TL (İkiyüzdoksanbeşbinTL), diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL (EllibinTL) huzur hakkı olarak ücret ödenmesi kabul edilmiştir. 5 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 8 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail TARMAN, Sn. Mustafa TARMAN , Sn. Murat TARMAN, Sn. Bülent Selen SARPER ; Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Salim Can KARAŞIKLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Şükran NURLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir. 6 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu 0782005618900001 mersis numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır. 7 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunularak onaylanmıştır. Şirketimizin 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 50.000.000 TL olması Genel Kurulca onaylanmıştır. 8 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2024 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 9 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 10 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı_28.03.2025.pdf - Minute
Appendix: 2	BUCIM-Hazirun_Listesi 28.03.2025.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Bursa Çimento Fab.A.Ş. Kar Dağıtım Tablosu 31.12.2024.pdf - Other Result Document

Additional Explanations