MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 28, 2025

VEKALETNAME

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 30.04.2025 Çarşamba günü saat 10:00'da "Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul" adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

...............................................................'yi vekil tayin ettim.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar
	Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı
	Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3.	Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet
	Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
4.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim
	Raporu'nun okunması,
5.	Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024
	yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması,
	müzakeresi ve onaylanması,
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı
	faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı
	ibraları hakkında karar verilmesi,
7.	Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin
	görüşülerek karara bağlanması,
8.	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi,
	Şirket Ana Sözleşmesi'nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı
	Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri
	gereğince; 2025 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait
	Şirket Mali Tablo ve Raporları'nın incelenmesi ve
	2024 ve 2025 yılları TSRS denetimi için DRT Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak belirlenmesinin
onayına sunulmak üzere teklif edilmesi
9. Şirket hakkında Kira sertifikası ihracına ilişkin
12.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya
açıklanmamış olması hususunda hükmedilen idari
para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu
edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar
alınması
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi
uyarınca; 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında
Genel Kurul'un bilgilendirilmesi; 2025 yılı hesap
dönemi başından itibaren olmak üzere, 2025 yılı
bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu
teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine
verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in
elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel
Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim
kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,
yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu
bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Şirket veya
bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden
olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür
ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2024
faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Şirket'in konusuna giren
veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına
yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak
olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri
hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
maddeleri gereği izin verilmesi,
14.Dilek ve Temenniler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI