FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2025

SOĞUK DAMGA VAR

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2025 tarihinde, saat 11.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul Ticaret II Müdürlüğü'nün 26 Mart 2025 tarih ve 107704994 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller 10 Marr gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Şubat 2025 tarih ve 11277 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 24 Şubat 2025 tarihinde Gayrettepe/lstanbul PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.357.722.553,24-TL sermayesine tekabül eden 135.772.255.324 adet paydan 18.218.451,03-TL'lik sermayeye karşılık 1.821.845.103 adet payının asaleten, 1.281.073.541,87 TL'ilk sermayeye karşılık 128.107.354.187 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 129.929.199.290 adet payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Ömer Mert tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1 - Toplantı Başkanı olarak Sayın Ömer Mert'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Yağmur Erendor'u görevlendirmiştir.

Madde 2 – Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yılık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan 2024 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3 - Şirketin 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4 - Şirketin 2024 yılı Bilançosu ile, Kar - Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar - Zarar (Finansal) Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5 - Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi, muamele, fil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardanı kullanmamışlardır. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Hüseyin Candaş Akgün oylamaya katılmadı.

Madde 6 - Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2024 yılı net karından, Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan 892.609.000 Türk Lirası karın ortaklara temetü olarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7 – Yönetim Kurulu Üyelerine 27 Ocak 2025 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda belirlenen ücretlerin ödenmesine, oylamaya katılanların birliği ile karar verildi. Hissedarlardan European Bank for Reconstruction and Development'ın temsilcisi Kaan Tunçbilek oylamaya katılmadı.

Madde 8 - Şirketin 2025 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9 - Şirketin 2024 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 10 – Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olaşkın T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan İnternational Finance Çorporation'n Nisseyin Candaş Akgün oylamaya katılmadı.

Madde 11 - Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ Emrah Gözeller Omer Mert

TUTANAK YAZMANI Gerçek Önal

Y TOPLAMA MEMURU Yağmur Erendor