FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 28, 2025

GuNDEM

• l. Aç1l1_ ve Toplont1 Bo_konl11'n1n olu_turulmos1 ve toplont1 tutono1n1n imzolonmos1 konusundo yetkiverilmesi,
• 2024 ytno ili_kin Yönetim Kurulu Fooliyet Roporunun, Finonsol Toblolor1n ve Bo1ms1z Denetim Ropo1,unun müzokeresi ve onoylonmos1,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2O24 yt1 fooliyetleri nedeniyle oyn oyn ibro edilmeJeri konusunun görü_ülerek kororo bolonmos1, ", ..,. 3.
• Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yeniden belirlenmesl, '" 4,
• _irket Yönetim Kurulu'nun 2024 y1l1no ili_kin kor do1t1m önerisinin görü_ülmesi ve kororo bolonmos1, 5.
• 6'102 soy1l1 Türk Ticoret Konunu,6362 soy1l1 Sermoye Piyosos1 Konunu ve 660 Soy1l1 Komu Gözetimi Muhosebe ve Denetim Stondorilor1 Kurumunun Te_kilot ve Görevleri Hokk1ndO Konun Hükmünde Korornome uyonnco 2025 y1l1no ili_kin Bo1ms1z Denetim _irketinin seçimi, 6.
• 1li_ki|i toroflorlo yop1lon i_lemler hokk1ndo bilgi verilmesi, _irketimizin 2O24 y1l1ndo gerçekle_en ili_kili toroflorlo yop1lon i_lemler hokk1ndo Genel Kurul'o bilgiverilecektir. 7,
• 2024yt1 içinde yop1lon bo1_ ve yord1mloro ili_kin poy sohiplerine bilgi verilmesi ve 2025 y1l1 için yop1locok bo1_ ve yord1m s1n1nn1n belidenmesi, B.
• Yönetim kontrolünü elinde bulunduron poy sohiplerine, yönetim kurulu üye|erine, üst düzey yöneticilere ve bunlor1n e_ ve ikinci dereceye kodor kon ve s1hrT yok1nlor1no, Türk Ticoret Konunu'nun 395. ve 396. moddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 y1l1 içerisinde bu kopsomdo gerçekle_tirilen i_lemler hokk1ndo poy sohiplerine bilgiverilmesi, 9,
• Dilek, temenniler ve kopon1_.

';

Yönetim Kurulu Bo_kon1

Foruk DEM1R Yöneiim Kurulu Bo_kon Vekili Yönetim Kurulu Üyesi

"" .