FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2025

FADE GıDA yATıRıM sANAyiTicARET ANoNlM şiRxui,ıılN ²⁰²⁴yı[ıNA eir oııĞıN GENEL KuRUt ToptANTısıııe iıişxiıt ai ıci ırN oi nıvı r oörüınıı.ı ^ı

Şirketimizin 2024 yılı oloğon Genel Kurul Toptonlısı 27 Mort 2025 torihlnde soot l0.0O, do. oŞoğıdo Yozılı gÜndemleri görÜşmek üzere, Cumhuriyet Mohollesi 136/2Sokok No:lO/A Koyundere Menemen İZlilİ n odresin de gerçe kleştirilece ktir.

Şirketimizin PoY sohipleri, Oloğon Genel Kurul Toplontısı'no, fiziki ortomdo veyo elektronik ortomdo bi7zoI kendileri Veyo temsilcileri vosıtosıylo kotılobileceklerdir. Toplontıyo elektronik ortomdo kotılım, Merkezi Koyıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK'J torofındon soğlonon Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") Üzerinden yopılocok olup, toplontıyo elektronik oriomdo kotılmok isteyen poy sohiPlerinin veYo temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 Iorih ve 28395 soyılı Resmi Gozete,de yoyımlonon ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortomdo Yopılocok Genel Kurulloro iıişı<in vonetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 soyılı Resmi Gozete'de yoymlonon "Anonim şirketlerin Genel Kurullorındo Uygulonocok Elektronik Genel Kurul Sistemi Hokkındo Tebliğ" hükümlerine UygUn olorok YÜkÜmlÜlÜklerini Yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tonım|omolorı yopmolorı gerekmektedir. ToPlontıYo elektronik ortomdo kotılım, poy sohiplerinin veyo temsilcilerinin güvenli elektronik imzolorı ile mümkündür.

Fiziken yopılocok Genel KuruI Toplontısı'no;

• Gerçek kişi poy sohipleri kimliklerini,

.- TÜzel k]S1 noY sohipleri, tÜzel k§iyi temsil ve ilzomo yeikili olon kişilerin kimlikleri ile berober yetki 'belgelerini

• GerÇek ve tÜzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleriile temsil belgelerini,

• Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibroz ederek hozır bu|u no nlor listesini imzolomo k suretiyle kotılobilirler.

Toplontıloro vekil vosıtosı ile kotılocok poy sohiplerinin, ÜçüncÜ kişiler lehine noterden dÜzenlettirecekleri ekte örneği bulunon ve Sermoye Piyososı Kurulu,nun 11-31.1 soyılı "Vekoleten oy Kullonılmosı ve Çoğrı Yoluylo Vekolet Toplonmosı Tebliği"ne uygun olorok hozırlonon vekoletnomeyi ibroz etmeleri veyo toplontıyo kotılocok vekilin kimlik bilgilerini toplontı gününden 1 gün öncesine kodor EGKS'ne koYdettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden oionmış vekilin oynco fiziksel bir vekÖlet belgesi ibrozı gerekli olmoyıp, EGKS üzerinden otonon vekil Genel Kurul Toplontısı,no hem fiziken hem de EGKS Üzerinden kotılobilir. Toplontıyo veköleten ve fiziken kotılocok vekilin, ister noter onoYlı vekÖletnome ile isterse EGKS üzerinden otonmış olsun, toplontıdo kimlik göstermesi zorunludur.

6102 soYılı TÜrk Ticoret Konunu'nun 4l5. Moddesi'nin 4. Fıkrosı ve 6362 soyılı Sermoye piyososı Konunu'nun 30. Moddesi'nin l. Fıkrosı uyonnco, Genel Kurul'o kotılmo ve oy kul|onmo hokkı, poy senetlerinin dePo edilmesi şortıno boğlonomoz. Bu çerçevede, poy sohiplerimizin Genel Kurul ToPlontısı'no kotılmok istemeleridurumundo, poylorını bloke etmelerine gerek bulunmomoktodır.

Şirketimizin 2O24 Ylno oit FinonsolToblolorı, Boğımsız Denetim Roporu ile yönetim Kurulu Fooliyet RoPoru ve oŞoğldoki gÜndem moddeleri ile Sermoye Piyososı Kurulu düzenlemelerine uyum için gereklioÇık|omo|orı iÇeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümonı", toplontıdon en oz üç hofto önce, Yoni konuni sÜresi iÇinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.fodegido.com.tr odresindeki internet sitesinde, KomuYu AYdınlotmo Plotformu ve EGKS' nde poy sohiplerinin incelemelerlne hozır bulundurulocoktır

FADE GıDA vATıRıM sANAylTIcARET ANoNlM şinrrri,ııiıı ²⁰²⁴yılıNA air oıaĞıN GENEt KuRUt ToptANTısıııı iıişriıı ıi ıci ırıı oi nı,ı e oö xüıtaeı.ı ^ı

sPK DtızEN tEMEIERı KAPSAMı N DA EK AçıKIAMAtARıMl

SermoYe PiYososı Konun ve tebliğleri uyorınco yopılmosı gereken ek oçıklomolordon gündem moddeleri ile ilgili olonlor oşoğıdo ilgili gündem moddesinde yopılmış olup, genel oçıklomolor bu bölümde bilginize sunulmoktodır:

t. Ortoklık Yopısı ve Oy Hok|orı:

' Şirket'in rrievcut sermoYesini temsil eden poylor A ve B gruplorıno oyrılmış olup, A grubu poylor imtiYozlıdır. Şirketin Esos Sözleşmesi'nin 7. moddesine göre en oz 5 en çok 7 üyeden oluşocok yönetim kurulu ÜYe soYısının yons| A grubu poy sohiplerinin çoğunluğunun önereceği odoylor orosındon seçilir. Yönetim kurulu Üye soyısının yonsının küsurotlı bir soyı olmosı holinde küsurot oşoğıyo doğru en yokın tom soYlYo Yuvorlonır. Esos Sözleşme'nin l'l. moddesine göre genel kurul toplontılonndo A grubu poy sohiplerinin 5, B grubu poy sohiplerinin l oy hokkı vordır.

Orioğın Adı Soyodı-Unvonı	Poy Grubu	Poy Adedl	Poy Tuiorı	Oy Hokkı	Poy Oronı (%,)
FARUK DEMIR	A+B	23.667,50c	23.667,50c	28.o 2,54c	28,2l
EMiNE DEMjR	B	l 1.335.00(	l 1.335.00C	8.641 .l8j	l 3,5l
HAClALiDEMiR	A+B	7.154.25C	7,l54.25c	15.428.29c	a (a
DiĞER	B	41.738.25c	41.738.25C	3l .8 l 2.98j	49,7 s
ToPtAM		83.895.000	83.895.00C	83.895.00c	l0(

1. Orİok!ığın ve boğlı orioklıkIorının geçmiş hesop döneminde gerçekteşen veyo getecek hesoP dönemlerinde plonlodığı ortoklık fooliyettertni önemti ö!çüde eikileyecek yönetim ve fooliYet|erindekİ değişİklik!er ve bu değişikliklerln gerekçeleri hokkındo bilgi.

. Yoktuı

1. yöneiim kurulu üyeliğl odoylığı ortoklığo ileiilen klşilerin; özgeçmlşlert, §on on yıt İÇerİsİnde YÜrÜttÜğü görevler ve oyrılmo nedenteri, orioktık ve ortoklığın ilişkili toroftorı ile İlİŞkİsinİn nİİelİğ| ve önemtillk düzeyi, boğımsızlık niteliğine sohip olup olmodığı ve bu kiŞilerİn Yönetİm kurulu Üyesl seçitmesi durumundq, ortoklık fooliyeilerini etkileyebilecek benzeri hususlor hokkındo bllgi:

Hocı Ali Demir - Yöneilm Kurutu Boşkonı

İlk ve orto öğretimini İzmir'in.Kınık.İlçesinde, lise öğrenimini İzmir Atotürk Lisesi,nde tomomlomıştır. Dokuz EYlÜl Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümünden lisons derecesinde mezun olmuştur. MBA progromındo yüksek lisons yopmıştır.

1?98 ve 2OOl Yıllon orosındo İhroççıdo üretiminden sorumlu olorok çolışmıştır. 2OO1 ve 2OO3 yıllon orosındo İhroÇçının sotış ve pozoİlomo işleriniyürütmüştür. 2OO3 yılındon ıtiboren ihro;fi;;;;;İ müdürlüğü ve sotış pozorlomo müdürlüğünü yopmoktodır.

İhroÇÇı Ve boğlı ortoklığı Hod9 Biyoteknoloji'nin yönetim kurulu boşkonı olorok görev YoPmoktodır. Novio Gıdo ÜrünleriDış Ticoret Ltd. Şti.'nin hisselerinin tomomınb sohiptir.

":,a - TıRıM şAr

HocıAli Dbrriir, övlive üç çocuk bobosıdır.

FADE GıDA yATıRıM sANAylTIcARET ANoNlM şinreri,ıtiıı ²⁰²⁴yıLıNA eir oııĞıN GENEt KuRut ToptANTısıııı iıişriıı gi ıci ıtN oi nı,ı r oöxüı,ıeıı ^ı

Foruk Or1,1İn - Yöneiim Kurulu Boşkon Veki|i

Foruk Demir, birçok ticori fooliyetin içerisinde yer olmış, öncülük etmiştir. l g95 yılındo kurmuş olduğu lhroÇÇl, Ül9tİm tesisiile kuru domotes sektöründe hızlo büyüyerek yurliçlve yurtdışındo en nuyuı. re en gÜvenilir Üretim firmolorındon biri holine gelm§tir. 2016 yılındo izmir,h kuzeyind-eki ilk olışveİiş merkezinin inşootını ve yotırımını süreçlerinde yer olmıştır.

Foruk Demir, birÇok toPlumsolyordım ve yerelsosyolsorumluluk ve hoyır işlerinde bizot yer olmıştır.

Foruk Demir, evlive 3 çocuk bobosıdır.

Hokon DEMİR-Yönetim Kurulu Üyesi

Lise eğitiminiFotih KolejiAnodolu Lisesi'nde tomomlomıştır. Celol Boyor Üniversitesiişletme bölümüne devom etmektedir

20l2 Yı|ındo kurulon Hode Biyoieknoloji'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, ileriteknolojiihtivo eden bilgisoYor kontrollü ve otomosyonlu sero yotırımının devreye olınmosınısoğlomıştır.

ihroççının ve boğlı ortoklığı Hode Biyoteknoloji'nin yönetim kurulu olup, oynı zomondo Arcodio Torım Ürünleri ziroi iloç Gübre sonoyi tomomıno sohiptir. üyesi olorok görev yopmokto ve Ticorei A.Ş.'nin hisselerinin

Hokon Demir, evlive 1 çocuk bobosıdır

Semro ALPASLAN - Boğımsız Yöneiim Kurutu Üyesi

Semro AlPoslon, Anodolu Üniversitesi Pozorlomo ve Dış Ticoret Ho|klo illşkiler ve Tonıtım bölÜmÜnden ön lisons derecesinde mezun olmuştur. Mevcut durum itibonylo Anodolu Üniversitesi uluslororosı Holklo iıışı<ııer Bölümü'nde eğitimine devom etmektedir

'l998-2000,ytllorı orosındo moğozo yöneticiliği ve ticoret üzerine çolışmıştır. 2oo9-2o|O yıllorı orosındo KeÇiören Belediyesinde Aile Eğitim Merkezi Holklo ilişkiler uzmonı olorok, 2o1o - 2O12yllon orosındo keçiören Belediyesi kurucu yönetici olorok görev yopmıştır.

Hüseyin KOCABIYIK - Boğımsız Yönet|m Kurulu Üyesi

İlk-orto-llse tohsilini Konyo'do,.. yüksek tohsilini Ankoro Üniversitesi Dil ve Torih Coğrofyo .. FokÜltesi'nde tomomlomıştır. A.Ü. Uluslororosı İllşkller Bölümü'nden yüksek lisons derecesioldı. ]993-19?4 yllon orosındo profesyonel yöneticilik yopmış olup, 'l9?5-2o12yllorı orosındo Anolitik Aroştırmolor Merkezi'nin boşkonlığını yürütmüştür.

l995-1999 yıllon orosındo Boşbokon Boşdonışmonı sıfotıylo 53-54 ve 55. Hükümetlerle çolışmıştır. Sosyol, siyosol, ekonomik ve uluslororosı ilişkilere doir oroştırmqlorı yönetmiştir.

2004-2006 yıllorındo Po|itiko Merkezi odlı düşünce kuruluşunun genel koordinotörlüğünü ' YÜrÜtmÜŞtÜr:2OO3 yılındo Türk Demokrosi Vokfı yönetim kurulu üyeliği yopmıştır.2oo7 - 2Ol5 yıllon orosındo Soboh ve Yeni Asır Gozetelerinde köşe yozorlığı ve A Hober TV'de Siyoset Donışmonlığı yopmıştır.

2Ol3 Yılındo EskiŞehir Türk Dünyosı Kültür Boşkenti Ajonsı Genel Sekreteri görevinde bulunmuştur. 2013-2015 yıllorındo Turkuvoz Medyo Ege Temsilcisiolorok görev yopmıştır.

1. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili seçilmiştlr. 2O15-2Ol8 yıllon orosİndo TBMM Milli Sovunmo '' 'Komisyonu ile Güvenlik ve İstihborot Komlsyonu üyeliği, Türkiye-Afgoniston porlomentolor Arosı Dostluk Grubu Boşkonlığı görevlerinde bulunmuştur.

ingilizce bilen Hüseyin koJobıyık evlive bir erkek çocuk bobosıdır.

1. Orioklık poy sohiplerinin gündeme modde Yotırımcı İllştll Bölümü'ne yozı!ı olorok iletmiş olduklorı totepleri, önerilerini köbul eimediği hollerde, kobut görmeyen konulmosıno ilişkin yönetim kurulunun ortoklorın günd öneriler ile

Koyu;ıdere

0232846 2211 0384 0626 6100 000

VD. 384 062 6610

FADE GıDA yATıRıM sANAylTlcARET ANoNlM şinrırl,ııiıt ²⁰²⁴yıtıNA ıir oııĞıN GENEL KuRut ToptANTısııtı iıişxiıt gi ıci ıe],ü oi nıı r oöxüınnı.ı ^ı

FADE GıDA yATıRıM sıııevi ricenrr eııoıtiıtı şinrrı| 2024YlLl oıaĞeıı GENEL KuRut TopIANTı cüıtorııiıtr iıişkiıı AçıKIAMAIAR

l. AÇılıŞ ve Toplontı BoşkonIığı'nın oluşturutmosı ve topIoniı iutonoğının imzolonmosı konusundo yeikiverilmesi,

"TÜrk Ticoret Konunu" (TTK) ve sermoye şirketlerinin genel kurul toplontılon hokkındo Ticoret Bokonlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri |erçevesinde Genel Kurul toplontısını Yönetecek BoŞkon ve TTK ve Yönetme|ik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'do olınon kororlorın tutonoğo geçirilmesive imzolonmosı konusundo Toplontı Boşkonı,no yetkiverilmesi hususu ortoklorımızın onoyıno sunulocoktır.

2O24 Yılıno İ!İŞkin Yönetim Kurulu Fooliyet Roporunun, Flnonsot Toblolorın ve Boğımsız Denetim Roporunun müzokeresi ve onoytonmosı,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplontısındon önce ki üç hofto sÜreyle Şirketimizin Merkezi'nde, Komuyu Aydınlotmo plotformundo ve www.fodegido.com.tr Şhket internet sitesinde ortoklorımızın incelemesine sunulon yönetim Kurulu Yıllık Fooliyet Roporu, Finonsol Toblolor ve Boğımsız Denetim Roporu Genel Kurul,do müzokere edilerek, ortoklorımızın görüş ve onoyıno sunulocoktır.

Yönetİm Kurulu- üyelerinin 2O24 yılı fooliyeileri nedeniyle oyrı oyrı lbro edilmeleri konusunun görüşülerek kororo boğIonmosı, 3.

TTK ve Yönetmelik hükümleriçerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024ytıfooliyet, işlem ve hesoplorındon ötürü ibro edilmeleriGenel Kurul'un onoyıno sunulocoktır.

yönetlm kurutu üyelerine ödenecek ücretterln yeniden belirlenmesi, 4.

Yönetim Kuruluno ödenecek ücretlerinin belirlenmesi konusu Genel Kurul'un onoyıno sunulöcoktır.

1. Şİrket Yöneiim Kurulu'nun 2O24 yılıno ilişk|n kor doğıtım öneris|nin görüşütmesi ve kororo boğlonmosı,

2024 ytı korının doğıtılmosı hususundo yönetim kurulu teklifi de değerlendirilerek koror oluşturulocoktır.

1. 6l02 soyılı TÜrk Ticorei Konunu, 6362 soyılı Sermoye Piyososı Konunu ve 660 Soyılı Komu Gözetİmi Muhosebe ve Denetlm Stondorttorı Kurumunun Teşktlot ve Görevlerl Hokkındo Konun Hükmünde Korornome uyorınco 2O25yılıno ilişkin Boğımsız Denetim Şirketinin seçimi,

Şirketimizin 2025 hesop dönemine ilişkln finonsol toblolorının denetlenmesi için Boğımsız Denetim Kuruluşunun seçimi yopılocoktır.

1. İllştlll torqflorlq yopılon iştemler hokkındo bllgi verilmesi, ş|rketimlzin gerçekleşen ilişkili toroflorlo yopılon işlemler hokkındo Genel 2O24 yılındo Kurul'o blIgi verilecektir.

Şirketimizin 2024 hesop döneminde ilişkilitoroflorlo yopılon işlemlerin bilgisiverilecektir.

2O24 yllı İÇİnde yopılon boğış ve yordımloro itlşkin poy sohtplerine bttgi verl|mesl ve ²⁰²⁵yılı için yopılocok boğış ve yordım sınırının betlrlenmesi, Sosyolyordım omocıylo 2O24yılı boğış ve yordımlordo bulunulup bu|unulmodığı hokkındo bilgiverilmesive 2025 yılı hesop dönemiboğış yordım tutorının belirlenmesi konusundo Genel Kurul onoyıno sunulocoktır.

FADE GıDA yATıRıM sANAylTIcARET ANoNlM şinreri,ıtiıı ²⁰²⁴YltıNA ılr oııĞıN GENEt KuRUL ToPIANTıSıNe İıişxiıt gi ıoi ırN oi nıı ı oöxüıvıeııı

1. Yöneİİm kontrolünü eIinde butunduron poy sohiplerine, yönetim kurulu üyeterine, Üst dÜzeY Yöneİicİlere ve bunlorın eş ve lkinci dereceye kodor kon ve sıhri Yokınlorıno, TÜrk Tİcoret Konunu'nun 395. ve 396. moddeter| çerçevesinde izin verllmesİ ve 2024 yılı iÇerisinde bu kopsomdo gerçekleşiirllen İş|emler hokkındo poy sohiplerlne bilgi verilmesl,

Y_önetirn Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muomele Yopmo yosoğı'' boşlıklı 395 ve "Rekobet Yosoğl" boŞlıklı396'ıncı moddeleriçerçevesinde işlem yopobilıİelerioncok Genel Kurul'un onoYl ile mÜmkÜndür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, uİt oıızey yöneticilerin ve bunlo.n eŞ Ve ikinci dereceye kodor kon ve sıhrT yokınlorının, şirket veyo boğlı ortoklıklorı ile çıkor ÇotıŞmosıno neden olobilecek nitelikte işlem yopobilmesi ve rekobet edeoiımesi için Genel Kurul torofındon önceden onoy verilmeli ve söz konusu işlemler hokkındo Gene| Kurul,do bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek omocıylo, söz konusu iznin veri|mesi Genel kurul'do ortoklorımızın onoyıno sunulocoktır.

.: ,.,. ....,

,..

l0. Dllek, temenniler ve koponış