Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - 55.Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı Güncelleme

Company: BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. Date: 2025-04-02 Language: Turkish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
#### **BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 7 Mayıs 2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı**

Şirketimizin 55. Olağan Genel Kurul toplantısı, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı 25 (sokak) No:28 10502 Erdek / BALIKESİR Bagfaş fabrikaları Sosyal Lokalinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-Yatırımcı Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "Kılıçali Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İstanbul" adresindeki Şirket Merkezimizden veya [www.bagfas.com.tr](http://www.bagfas.com.tr/) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, **imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini** ibraz etmeleri gerekmektedir. **Tüzel kişi pay sahiplerinin işbu vekâletname haricinde ayrıca noter onaylı şirket imza sirküleri ile kayıtlı olunan Ticaret Sicil Odasından TTK 35/2. maddesine göre düzenlenmiş Yetki Belgesinin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.** Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** 

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na ilişkin bilgilerin yer aldığı Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kanuni süresi içinde Kılıçali Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, [www.bagfas.com.tr](http://www.bagfas.com.tr/) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

### **2024 YILINA AİT 07.05.2025 TARİHLİ 55. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

# **GÜNDEM**:

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 5. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6. 2025 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- 7. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 8. Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
- 9. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması,
- 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 14. Dilek ve Temenniler.

## **BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş**

#### **Yönetim Kurulu Başkanlığı**

## ÖRNEKTİR **VEKÂLETNAME**

#### **BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.'ne**

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, , Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı 25 (sokak) No:28 10502 Erdek / BALIKESİR Bagfaş fabrikaları Sosyal Lokali adresindeki 55. Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..................................................'nı vekil tayin ediyorum.

Vekil Tayin Edilenin; Adı Soyadı: TC Kimlik No: (\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

# **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.** 

# **1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

## **Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.** 

| Gündem<br>No | Gündem Maddesi                                                                                                                                                                                                           | Kabul | Red | Muhalefet<br>Şerhi |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------|
| 1.           | Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,                                                                                                                                                                          |       |     |                    |
| 2.<br>15.    | 2024<br>yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme<br>Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,                                                                                         |       |     |                    |
| 3.<br>16.    | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal<br>Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların<br>okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, |       |     |                    |
| 4.<br>17.    | Yönetim Kurulu'nun 2024<br>yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları<br>oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü,<br>değiştirilerek kabulü veya reddi,                 |       |     |                    |
| 5.<br>18.    | Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,                                                                                                                                                     |       |     |                    |
| 6.<br>19.    | 2025<br>ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi<br>verilmesi                                                                                                                       |       |     |                    |

| 7.<br>20. | Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu<br>Üyelerinin huzur haklarının tespiti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 8.<br>21. | Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |
| 9.        | 22.<br>Sermaye Piyasası Kurulu'ndan<br>ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel<br>Müdürlüğü'nden alınan izinlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve<br>Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının<br>ortakların onayına sunulması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Şirket |  |
| 10.       | 23.<br>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl<br>içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 11.       | 24.<br>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2024<br>yılında üçüncü<br>kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği<br>gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |
| 12.       | 25.<br>Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2024<br>yılında yaptığı bağış ve<br>yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025<br>yılında yapılacak<br>bağışlar için üst sınır belirlenmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |
| 13.       | 26.<br>Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran<br>pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan<br>yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının,<br>ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli<br>nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme<br>konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına<br>yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu<br>sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında<br>ortaklara<br>bilgi<br>verilmesi<br>ve<br>Yönetim<br>Kurulu<br>Üyelerine<br>Türk<br>Ticaret<br>Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri<br>yetkisi verilmesi, |        |  |
| 14.       | Dilek ve Temenniler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |

#### **2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.** 

# **PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmzası:

Not: Vekaletlerin noter onaylı olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, noter onaylı olmayan vekaletnameler kabul edilmemektedir.