KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 2, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 02.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ve buna bağlı olarak denetimden sorumlu komite üyeliği ile kurumsal yönetim komite başkanlığından kişisel nedenlerinden dolayı istifa eden Sayın Ömer Bakır'ın Yönetim Kurulumuz'a sunmuş olduğu istifasının kabulüne,

Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi gereği kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere en kısa süre içerisinde atama yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

At the Board of Directors meeting of our Company held on 02.04.2025,

It was unanimously resolved to accept the resignation of Mr. Ömer Bakır, who resigned from his position as an Independent Board Member, as well as from his roles as a member of the Audit Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee, due to personal reasons.

In accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code, it was also decided to appoint a new Independent Board Member as soon as possible to serve for the remaining term and to submit the appointment for approval at the next General Assembly Meeting.

This announcement is made for the information of the public.