Pre-Annual General Meeting Information • Apr 2, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Yönetim Kurulumuzun 24.02.2025 tarih ve 2271 no'lu kararı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25. maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2025 Perşembe günü Saat 14:00'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin http://www.teknosa.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Şirket'imizin 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan http://www.teknosa.com bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı MAX ROGER SPEUR BURAK TURGUT ORHUN
Şirket Merkezi Adresi: CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:67 Blok: B 34846 Maltepe / İstanbul Tel: 0216 468 36 36 Fax: 0216 467 42 84 Web: www.teknosa.com Mersis: 0836014439357137
SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi, Şirket sermayesinin ve oy haklarının çoğunluğunu temsil eden paylara sahiplik suretiyle Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaktadır.
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Şirket Ünvanı / Adı Soyadı | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Payı (%) |
|---|---|---|
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 100.500.001,44 | 50,00 |
| Ferhat Chassemi | 16.533.650,00 | 8,23 |
| Diğer | 83.966.348,56 | 41,77 |
| Toplam | 201.000.000,00 | 100,00 |
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
II. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi
Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
Şirketimizin 2024 yılı içerisinde iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğler ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında 1.419.871.000-TL. "Net Dönem Zararı" oluşmuştur.
Hazırlanan kar dağıtım tablosu (Ek-2)'de yer almakta olup, Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı kârının/zararına ilişkin teklifi Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
2025 yılında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenecek olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık 135.000 TL (Yüz otuz beş bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabii tutulması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak Genel Kurul'a önerilecektir.
Esas Sözleşme'nin 33'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların tutarı, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlenen bağış sınırı içerisinde kalınmak kaydıyla, 1.220.440,01-TL gerçekleşmiştir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
| Kurum | Tutar (TL) |
|---|---|
| ASKIDA NE VAR DERNEĞİ | 208.000,00 |
| YENİDEN BİZ DERNEĞİ | 200.000,00 |
| WELLBEING VE BÜTÜNSEL SAĞLIK DERNEĞİ | 160.895,00 |
| EGE ORMAN VAKFI | 104.510,00 |
| HABİTAT DERNEĞİ | 93.900,00 |
| OGEM VAKFI | 60.000,00 |
| İSTANBUL VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ / | 34.648,01 |
| ŞEYH ZAYED ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ |
28.000,00 |
| TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI | 26.508,00 |
| TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI | 26.507,00 |
| DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ | 26.163,00 |
| ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ | 26.162,00 |
| TEMA VAKFI | 25.807,00 |
| DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI | 25.467,00 |
| ANNE VE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI (AÇEV) | 25.389,00 |
| EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (EÇEV) | 25.389,00 |
| İTÜ MADEN FAKÜLTESİ VAKFI | 20.000,00 |
| İTÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 20.000,00 |
| KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ | 20.000,00 |
| ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ | 20.000,00 |
| FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI | 19.548,00 |
| HUZUR EVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ | 19.547,00 |
| TÜRK EĞİTİM VAKFI | 2.500,00 |
| ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ | 1.500,00 |
| Toplam | 1.220.440,01 |
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
EK-1: Vekâletname Örneği EK-2: 2024 yılı Kâr Dağıtım Tablosu
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 20 Mart 2025 Perşembe günü Saat:14:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. 'yı vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Sıra | Gündem Maddeleri | Red | Muhalefet Şerhi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. | ||||
| 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve | |||||
| 2 | müzakeresi. | ||||
| 3 | 2024 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması. | ||||
| 4 | 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. | ||||
| 5 | 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra | ||||
| edilmeleri. | |||||
| 6 | 2024 yılı Kârının/Zararının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi. | ||||
| 7 | Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi. | ||||
| 8 | Denetçinin Seçimi. | ||||
| 9 | 2025 Yılı Hesap Dönemi için Geçerli Olmak Üzere Yönetim | ||||
| Kurulu'na Kâr Payı Avansı Dağıtımı Konusunda Yetki Verilmesinin | |||||
| Müzakeresi ve Tasdiki | |||||
| 10 | 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a | ||||
| bilgi verilmesi. | |||||
| 11 | Şirketin 2025 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi. | ||||
| 12 | Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. | ||||
| ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin | |||||
| Verilmesi. | |||||
| 13 | Dilek ve Temenniler |
ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :
Adresi: ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................... (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) |
||||
|---|---|---|---|---|
| ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE | 201.000.000,00 | |||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 40.200.000,00 | |||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yok | |||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |||
| 3. | Dönem Kârı | -1.684.894.000,00 | -1.477.234.468,98 | |
| 4. | Vergiler (-) | 265.023.000,00 | 0,00 | |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | -1.419.871.000,00 | -1.477.234.468,98 | |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | -5.368.345.990,75 | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | -1.419.871.000,00 | -6.845.580.459,73 | |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 1.220.440,01 | - | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | -1.418.650.559,99 | - | |
| Ortaklara Birinci Kâr Payı | - | - | ||
| -Nakit | - | - | ||
| 11. | -Bedelsiz | - | - | |
| -Toplam | - | - | ||
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | - | - | |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | - | - | |
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | - | - | ||
| - Çalışanlara, | - | - | ||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere, | - | - | ||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | - | - | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | - | - | |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | - | - | |
| 17. | Statü Yedekleri | - | - | |
| 18. | Özel Yedekler | - | - | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | - | - | |
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | - | ||
| - Geçmiş Yıl Kârı | - | - | ||
| 20. | - Olağanüstü Yedekler | - | - | |
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca | - | - | ||
| Dağıtılabilir Diğer Yedekler | - | - |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | |
| BRÜT | - | - | - | - | - |
| NET | - | - | - | - | - |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.