ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

AGM Information • Apr 2, 2025

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 28 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2025 Cuma günü, saat 11:00'de, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-52101085-431.03-00107681908 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Sezai ÇALIŞ ve Sn. Ayda BOZOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2025 tarih ve 11286 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suresi içinde yapılmıştır ve şirketin www.altinyunus.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 25.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet paydan; 105.378,122-TL'lik payın asaleten, 22.964.862,655-TL'ik payın da temsilen olmak üzere toplam 23.070.240,777-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ temsilcisi Sn. İsmail Önder ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirketin, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz GÖKOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

• 1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Tuğba SAYALI'yı ve Sn. Av. Selin Cansu AKTAN'ı Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
• 1. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
• 1. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in www.altinyunus.com.uz inanyet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2024 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2024 yılı faaliyetlerine yönelik şirket Genel Müdürü ve Mali İşler Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2024 yılı Faaliyet Raporu 23.070.240,777-Tillik payın bunulu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
• 1. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Sirket'in www.altinyus.com.r internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kanıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'de kamuoyuna açıklanarak payı sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi.
     21.12.2024 tarihli biley 31.12.2024 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2021 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2024 yılı kar/zarar hesabı bir ve şirket bilançosu, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle kabıl edildi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.
• 1. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nın, 1 yıl süreyle, 2025 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını

denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 125.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000.-TL.na yükseltilmesini ve 2023-2027 yıllarını kapsayan 5 yıllık geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 28.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68529 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 06.03.2025 tarih, E-50035491-431.02-00106975416 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadili, 23.070.240,777-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.4.1998 tarih ve 23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı :5.000.000.000 TL (BEŞMİLYAR TÜRK LİRASI)'dır.

Her bir payın nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi : 25.000.000 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde 1.247.854.867,1 adet A grubu hamiline, 284.000.000 adet B grubu nama, 718.145.132,9 adet C grubu hamiline, 10.256.396,1 adet D grubu nama, 44.871.794,9 adet E grubu hamiline ve 194.871.809 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullandırılır.

Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 25.000.000 TL.nın 11.803.030 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 25.000.000-TL. sermayeyi teşkil eden 2.500.000.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.

GRUBU/NEVI	PAY ADEDİ	TOPLAM (TL)
A HAMILİNE	1.247.854.867,1	12.478.548,671
B NAMA	284.000.000	2.840.000,000
C HAMİLİNE	718.145.132,9	7.181.451,329
D NAMA	10.256.396.1	102.563,961
E HAMİLİNE	44.871.794,9	448.717.949
E NAMA	194.871.809	1.948.718,09
Toplam	2.500.000.000	25.000.000,00

Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermene tavanına kadar nana ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve tkilidir.

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Nama yazılı payların devri Şirket'in onayına tabidir. Şirket nama yazılı paylarını devretmek isteyen pay sahibine, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etme yetkisine sahiptir.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 öye olarak tesbit edili. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, › T.C. Kimlik Numaralı Sn.Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn.IdiI YıĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Özgür Burak AKKOL, . T.C. Kimlik Numaralı Sn.Yılmaz GÖKUGLU ve Bağımsız Yönetim Kırıylı T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal EROL, To Bağlıstan Fonecim Kurulu
   MANUFKİM Uyeleri olarak Numaralı Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM ve ) T.C. Kimlik Nümaralı Sn. Faruk Coşkun BEDÜK, 1 yılı süreyle 2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanmış milliklir. Bir ukurdur bir yapılında kadar görev yapmak üzere, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelları ilüzakererlerde, 2025 yılı Ülağan Genel
     ödenmesine 23.070.240.777 TL Kikasının her birine aylık brüt 26.000-TL. ücret ödenmesine, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehipi inin izi, maddesi uyarınca,
     hususunda genel kurula bilgi verildi hususunda genel kurula bilgi verildi.
• 1. Şirketin 2024 yılı içinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
     ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağısların yapılıladığı hüsusunda ortaklara bilg verildi.
     cercevesinde kamıya acıklana çon yılık biler sahinin Şirketin Serma çerçevesinde kamuya açıkların edeydir. Ber sılınmış, şirket metmaye Pryasası Mevzuat olmasına, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2024 yılı zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, kar agetmina konu
     görüşülmeden gecilmesine 22,070,240,77 mur görüşülmeden geçilmesine, bağlantılar karşıtımı yapılanlayacağından, yılı karı maddesind
     i

87.239-TL tutarlı payın sahibi Harun Karakaya söz alarak, Setur Marina'nın ne kadar kira verdiğini ve otelin neden zarar ettiğini sormak istediğini belirtti.

Şirket Genel Müdürü söz alarak, zararın %95'lik kısmının enflasyon muhasebesi değerlenmesinden oluştuğunu, kalanın bir kısmını harak ayrılır. Birliyet giderlerinden bir bir bir bir çıkının bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir Setur Marina kirasının her yılı enflasyon oranında artırıldığını birlir.
muhtesem konumu olan hir otalında artırıldığını belirtti. Pay Sahibi tekrar öz alarak, muhteyem konumu olan bir otelində artırılığını belirtti. Pay Sahibi tekrar söz alarak
in

Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak, Setur Marina ile kira sözleşmesinin uzun süredir devam etiğini, sözleşme koşullarının değişmediğini, marina ile sozleşmesinin üzün suredir devam ettiğini,
birlikte her yıl için Şetır'dan bir kira badeli olmak birlikte her yıl için Setur'dan hir hila alahılın üzvletten kıralandığını, oraya ödenen tutar ile
kira artışlarının bına göre gerceklertiğini stalin tutarların mali tab kira artışlarının buna çöre gerçekleştiğini ve tuni türların malı tabiolarda yer aldığın,
harcamalar olduğunu Çesme'nin çezen çürecimiz ve yatırım çalışmaları harcamalar olduğunu, çesek çeresinin kısalığı ve yatırım çalışmaları nedeniyle
zarar oluşabildiğini önümüzdeki dönemler eskenin kısalışı artışlar nedeniyle zarar oluşabildiğini , 7, yışırsının kisalığı ve doviz kurlarına bağlı artışlar nedeniyle
belirterek tesekkürlerini ileti belirterek teşekkürlerini iletti.

• 1. Türk Ticaret Kanunu'nın 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 23.070.240, ve 350 ner maddeleri çerçeyesinde Yönetim Kurulu
     yetki verilmesine, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Gündemin dilekler maddesine geçildi. 2025 yılınıa ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11.30'da son verildi. 20.03.2025

BAKANLIK TEMSİLÇİLERİ SEZAI ÇALIŞ AYDA BOZOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU TUĞBA SAYAŞI SELIN CANSU AKTAN

TOPLANTI BASKANI YILMAZ GÖKOĞLU

TUTANAK YAZMANI NAZAN YILDIR