AGM Information • Apr 3, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Galata Wind Enerji Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 03 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2025 tarih ve E.90726394-431.03.00107812881 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.03.2025 tarih ve 11290 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 540.000.000,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 540.000.000 adet paydan, 394.946.673,395.-TL'lik sermayeyi temsil eden 394.946.673,395 adet payın vekaleten ve 54.129,582-TL'lik sermayeyi temsil eden 54.129,582 adet payın asaleten olmak üzere toplam 395.000.802,977,-TL'lik sermayeye karşılık toplam 395.000.802,977 adet payın temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bora Yalınay, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mustafa Gök'ün hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
12.03.2025 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında belirtilmiş olduğu üzere 2024 hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için dönem içinde pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmiş herhangi yazılı bir talep bulunmamaktadır. İlaveten genel kurul ilan tarihinden işbu genel kurul tarihine kadar da bu yönde pay sahiplerinden herhangi bir yazılı talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmemiştir.
Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özlen Ertuğrul Cendere, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mehmet Ali Gürpınar ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Rabia Soydan'ın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları onaya sunuldu; elektronik ortamda 5.965.302,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.965.302 adet red oyuna karşılık toplam 389.035.500,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 389.035.500,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından üç hafta önce (27.02.2025) Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce incelemeye sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 5.965.302,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.965.302 adet red oyuna karşılık toplam 389.035.500,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 389.035.500,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
Pay sahiplerinden Sayın Jak Esim söz alarak; şirketin brüt kar marjının düştüğünü, döviz açık pozisyonun arttığını, hedging yapılmayacağını, karbon sertifa satışlarına ara verildiğini, Mersin RES Ek Kapasite ve Taşpınar Hibrit GES Projesi'nin henüz devreye gitmediğini belirtti.
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Burak Kuyan soruları cevaplandırdı. Piyasa fiyatlarının 2-3 sene öncesine kıyasla düştüğünü, enflasyon sebebiyle sabit ve değişken şirket giderlerinin arttığını, bu sebeple kar marjının azaldığını belirtti. Döviz açık pozisyonu içinse yönetim kurulunun kararıyla döviz pozisyonundan TL'ye dönüldüğünü ve yüksek olan TL mevduat faizinden yararlanıldığını, anlık olarak risklerin yönetim tarafından takip edildiğini belirtti.
Karbon sertifikaları için satış fiyatlarının şu an için düşük olduğunu, satış için fiyatların yükselişe geçmesinin beklendiğini, bu sertifikaları stoklu olduğu için değerini kaybetmediğini belirtti.
Devam eden yatırımlar için ise, bürokratik izinlerden kaynaklanan gecikmeler yaşandığını, yatırımların en kısa zamanda devreye alınması için çalışıldığını ifade etti.
Pay sahiplerinden Sayın Mustafa Can söz alarak; şirketin yurt dışı yatırımları ile ilgili olarak bilgi talep etti.
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Burak Kuyan, yurt dışı yatırımları ile ilgili olarak çalışmalara devam edildiğini, dünya genelinde trafo terminlerinde gecikmeler olduğundan yatırımların devre alınmasının zamanlama olarak bir miktar kayabileceğini ifade etti.
Müzakereler sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, elektronik ortamda 5.965.302,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.965.302 adet red oyuna karşılık toplam 389.035.500,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 389.035.500,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti''nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 5.965.302,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.965.302 adet red oyuna karşılık toplam 389.035.500,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 389.035.500,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti müzakere edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından pay sahiplerine bilgi verildi.
Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Onerge, oybirliği ile onaylandı.
Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı müzakere edildi, oy birliği ile onaylandı.
Oylamaya geçilmeden önce söz alan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Bora Yalınay Yönetim Kurulu'nun 12.03.2025 tarihli kar dağıtım teklifinin değiştirilerek onaya sunulması hususundaki önergeyi Toplantı Başkanlığı'na sundu.
Pay sahiplerinden Sayın Mustafa Can söz alarak, 12.03.2025'te açıklanan kar payı tutarıyla önerge ile değiştirilen pay başına kar payında ne kadar değişiklik olduğunu sordu.
Söz alan Şirket İcra Kurulu Üyesi ve CFO Sayın Z. Onur Aytekin, pay başına kar payının 31,67'den 64,07'ye çıktığını belirtti.
Pay sahiplerinden Sayın Jak Esim, Sayın Harun Türkmen ile Sayın Hamza İnan, kar payı dağıtımının net tarihinin belli olup olmadığını sordu.
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Burak Kuyan, en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar şirketin fınansal olarak en uygun zamanının gözetilerek kar dağıtım tarihinin belirleneceğini ifade etti.
Yönetim Kurulu'nun;
"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kural kararı da dikkate alınarak;
SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standarıları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standarıları'na ("TFRS") uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 4 Temmuz 2024 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2024 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 834.410.071.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fikrası uyarınca hesaplanan 20.124.817,28.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2024 yılında yapılan 19.698.495 -Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak 833.983.748,72.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 402.496.345,67.-Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları((Zararları) hesabının 2.495.886.015,47.-Türk Lirası negatif bakiye verdiği, toplam 2.495.886.015,47TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları bulunduğu; bu kapsamda VUK kavıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 402.496.345,67.-Türk Lirası tutarında net dönem karının bulunduğu:
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2024 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 402.496.345,67.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fikrası uyarınca hesaplanan 20.124.817,28.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanıni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 382.371.528,39.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu görülerek,
Kar dağıtımında 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,
Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 382.371.528,39.-Türk Lirası tutarındaki 2024 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 27.000.000,00.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,
TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fikrasının (c) bendi uyarınca 35.537.152,84.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 319.000.000.00-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,
Bu çerçevede, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin %64.07'si oranında brüt 346.000.000,00.- Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 294.100.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Aralık 2025 tarihinde başlanması,
SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide fınansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 432.748.100,88.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 834.375,55.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,
hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulması"
şeklindeki önerge okundu, müzakere edildi.
Önerge oylamaya sunuldu ve elektronik ortamda 6.143.062,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 6.143.062 adet red oyuna karşılık toplam 388.857.740,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 388.857.740,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Y önetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin oyçokluğu ile kabul edilen önergede belirtilen hususlar çerçevesinde değiştirilerek kabulü, önergede yer aldığı şekliyle kar dağıtımı yapılması, kar dağıtımına en geç 31 Aralık 2025 tarihinde başlanılması ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 6.143.062,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 6.143.062 adet red oyuna karşılık toplam 388.857.740,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 388.857.740,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
3
Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşkiline; işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;
Bağımsız üye olarak,
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine; elektronik ortamda 16.946.709,661-TL itibari değeri olan payı temsil eden 16.946.709,661 adet red oyuna karşılık 378.054.093,316,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.054.093,316 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
görevlendirilmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına; elektronik ortamda 5.965.302,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.965.302 adet red oyuna karşılık 389.035.500,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 389.035.500,977 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
| Yararlanıcılar | |
|---|---|
| Mut Belediye Başkanlığı | TL |
| Aydın Doğan Vakfi | 6.585.000 |
| 6.000.000 | |
| Nilüfer Belediyespor Kulubü Derneği | 4.027.552 |
| Öğrenci Bursu | 1.874.569 |
| Yuvam Dünya İklim Değişikliği ile Mücadele Derneği | |
| İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı | 400.000 |
| Çorum Köy Okulu Yapımı | 313.437 |
| Sarı Lacivert Derneği | 112.246 |
| 106.270 | |
| Izmir Mağara Araştırma Derneği | 76.597 |
| Yeniyenice Spor Kulubü | 25.257 |
| ODTU Geliştirme Vakfı | 22.586 |
| Türk Eğitim Vakfı | |
| Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği | 9.357 |
| Diğer | 1.176 |
| 144.449 | |
| Toplam | 19.698.495 |
Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında verilen teminat, reminen freminat, renimat, rerildi.
Şirket'in mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin sona ermesinden sonra söz almak isteyen pay sahiplerinden Sayın Mustafa Can, GES'lerin YEKDEM süreleri sona erdiğinde edektrik satış fiyatlarından sayın Mustafa (GES'1erin
Süresini sordu.
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Burak Kuyan, GES'lerde YEKDEM süreleri sona erdiğinde elektrik satışının piyasa fiyatını bakacığını belirti. Yatırım projeksiyonun şirketin sona erdiğinde
büyümesini şağlayacak ve finansal gülülüğünü belirtti. Yatırım projeksiyo büyümesini sağlayacak ve finansal güçlülüğünü bennir. Tatirin projeksiyonun şırketin dengelir.
yatırım planının yıllara yayıldığını belirti yatırım planının yıllara yayıldığını belirtti.
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve söz alan olmadığından Toplantı Başkanı
tarafından toplantıya son verildi tarafından toplantıya son verildi.
Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 03.04.2025,
saat:11.04
BAKANLIK TEMŞİLCİSİ FEYYAZ BAL
TOPLANTI BAŞKANI ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE
OY TOPLAMA MEMURU MEHMET ALİ GÜRPINAR
8 /
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.