AGM Information • Apr 3, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
LDR Turizm Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul 03/04/2025 Perşembe günü saat 10:00'da Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer/ İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2025 tarih ve 107811269 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör gözetiminde toplanmıştır.
Toplantıya ait davet, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü şekilde, gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, 10 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mart 2025 tarih ve 11290 sayılı nüshasının 1161'inci sayfasında duyurulmuştur.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 165.000.000-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 165.000.000 adet paydan; 2.170.000 TL sermayeye tekabül eden 2.170.000 adet B grubu payın asaleten ve 26.500.000 TL sermayeye tekabül eden 26.500.000 adet A Grubu pay ve 89.565.566 TL sermayeye tekabül eden 89.565.566 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 116.065.566 adet payın vekaleten temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı nisabının hesabında Şirket'in borsada iktisap ettiği kendi payları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18/1 maddesi uyarınca dikkate alınmamıştır. Toplantıya e-GKS üzerinden katılım sağlandığı görülmüştür. Şirket sermayesinin 26.500.000 TL tutarındaki kısmına tekabül eden 26.500.000 adet (A) grubu payın her birinin 5 oy hakkı (toplam 132.500.000 adet oy hakkına tekabül etmektedir) bulunuyor olup, bu payların tamamına sahip olan pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas'ın toplantıda vekaleten temsil edildiği görülmüştür. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Baybatur Kök'ün ve Şirket'in bağımsız denetçisi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın Veysel ONAT'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Burçin Baybatur Kök oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı olan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Adil Şahin atanmış olup kimlik kontrolüne müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Sayın Burak Çelebi'nin seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi hususunda Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin Barokas vekili tarafından verilen yazılı önerge
| Mücahit Güngör | Burak Çelebi | Tolga Şen | Göysu Mammadova | |
|---|---|---|---|---|
| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplama Memuru | Tutanak Yazmanı |
sunuldu. Konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Burak Çelebi'nin seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını ve diğer ilgili belgeleri imzalaması hususunda yetki verilmesine 222.986 ret oyuna karşılık 224.012.580 kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, TTK'nin 419'uncu maddesi uyarınca; oy toplama memuru olarak Tolga Şen'i, tutanak yazmanı olarak ise Göysu Mammadova'yı görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı gündem maddelerini okudu. Gündeme madde eklenmesi veya gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu. Herhangi bir talep olmadığından gündemdeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.
Gündemin 2'nci maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sayın Metin Barokas vekili tarafından verilen önerge ile Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.liderfilo.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.liderfilo.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, bağımsız denetim raporunun sadece görüş kısmının okunması için bağımsız denetim şirketini temsilen Sayın Veysel ONAT'a söz verildi. Sayın Veysel ONAT, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmını okudu.
2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin Barokas vekilinin verdiği yazılı önerge ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.liderfilo.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu. Öneri oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
2024 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin finansal tablolar katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeleri Metin Barokas, Karel Barokas, Burçin Baybatur Kök, Saim Kılıç ve Çağrı Erhan'ın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı 222.986 ret oyuna karşılık 4.012.580 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. 6102 sayılı TTK'nin 436'ncı maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.
Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca; Şirket'in kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.liderfilo.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin 10.03.2025 tarih ve 2025/5 sayılı önerisinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı.
Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Şirketimizin net dönem karı 758.337.102-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 269.110.274-TL'dir. Bu bağlamda yönetim kurulunun;
şeklindeki teklifi Genel Kurul'un müzakeresine sunuldu, söz alan olmadı.
Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu, kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulunun önerisi, yapılan oylama sonucu 215.187 ret oyuna karşılık; 224.020.379 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Metin Barokas vekili tarafından sunulan önerge üzerine işbu Genel Kurul tarihinden itibaren başlayarak görev yaptıkları süre boyunca ödenmek üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas'a 350.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karel Barokas'a 55.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Baybatur Kök'e 55.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Saim Kılıç ve Çağrı Erhan'a her birine 50.000 TL olmak üzere aylık net ücret ödenmesi, ücrete tekabül eden her türlü stopaj, vergi ve harcın Şirket tarafından karşılanması önerildi.
| Mücahit Güngör | Burak Çelebi | Tolga Şen | Göysu Mammadova | |
|---|---|---|---|---|
| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplama Memuru | Tutanak Yazmanı |
Teklif oylamaya sunuldu, 2.065.566 ret oyuna karşılık 222.170.000 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 20/03/2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararı ile belirlenen bağımsız denetim şirketi teklifi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 2.059.804 ret oyuna karşılık 222.175.762 kabul oyu ile Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi B Blok No:33 K:5 D:60 Şişli İstanbul adresinde mukim, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 3240455127 vergi numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 1665-5 sicil numarası ile kayıtlı ve 0324045512700014 MERSİS numaralı, Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, pay sahiplerine Şirketin 2024 yılında gerçekleştirilen herhangi bir bağış ve yardım bulunmadığı bilgisi verilmiştir.
Şirket pay sahiplerinden Metin Barokas vekili tarafından verilen önerge uyarınca, 2025 yılı yapılacak bağışların üst sınırının 350.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge 2.057.767 ret oyuna karşılık 222.177.799 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ikincil düzenlemeleri kapsamında uygulanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Şirketimizin 13.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programının geçerliliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.08.2024 Tarih ve 2024/37 sayılı Bülten'inde Kamuya duyurulan Kurul'un i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararının hükmü gereği, 24.10.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul itibarıyla sona ermiştir. 13.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı dahilinde ilgili tarihten itibaren toplam 810.000 TL nominal değerli LIDER payı geri alınmış olup, pay başına ortalama 57,0516 TL fiyattan alınan 810.000 adet LIDER payları için Şirketimiz özkaynaklarından 46.211.817,25 TL fon kullanılmıştır. Pay geri alım programı kapsamında geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,4909 olarak gerçekleşmiştir. 23.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan ve 21.08.2023 tarihinde sonlandırılan
| Mücahit Güngör | Burak Çelebi | Tolga Şen | Göysu Mammadova | |
|---|---|---|---|---|
| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplama Memuru | Tutanak Yazmanı |
Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınmış olan LIDER paylarından 2.360.000 adet payın 23.09.2024 tarihinde 81,00 TL fiyat ve özel emir blok satış yöntemiyle yabancı kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Genel kurul tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu LIDER paylarının nominal toplamının 2.000.000 TL olduğu ve Şirket sermayesine oranının %1,21 olduğu bilgisi pay sahiplerine sunulmuştur. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, yapılan oylama sonucu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 12'nci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burçin Baybatur Kök tarafından, Şirketimizin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği, dolayısıyla bunlar nedeni ile elde ettiği gelir ve menfaatin bulunmadığı yönünde Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.
Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, 2025 faaliyet yılı bakımından Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi husus Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu katılanların ile oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin 14'üncü maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı pay sahiplerine dilek ve temennileri olup olmadığını sordu.
Adil Şahin söz aldı, 2025 yılının ülkemiz ve Şirketimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama
Memuru
Mücahit Güngör Burak Çelebi Tolga Şen Göysu Mammadova Tutanak Yazmanı
| LDR TURİZM A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | |||
|---|---|---|---|
| Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 165.000.000 | ||
| Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 40.425.000 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur. | ||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| Dönem Karı | 1.048.867.056 | 313.024.065 | |
| Vergiler (-) | 290.529.954 | 43.913.790 | |
| Net Dönem Karı (=) | 758.337.102 | 269.110.274 | |
| Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | - | |
| Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | - | - | |
| NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 758.337.102 | 269.110.274 | |
| Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | - | - | |
| Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 758.337.102 | 269.110.274 | |
| Ortaklara Birinci Kar Payı | 117.647.059 | 117.647.059 | |
| - Nakit | 117.647.059 | 117.647.059 | |
| - Bedelsiz | - | - | |
| - Toplam | 117.647.059 | 117.647.059 | |
| İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | - | |
| Dağıtılan Diğer Kar Payı | - | - | |
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | - | - | |
| - Çalışanlara | - | - | |
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | - | - | |
| İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | - | |
| Ortaklara İkinci Kar Payı | - | - | |
| Genel Kanuni Yedek Akçe | 10.939.706 | 10.939.706 | |
| Statü Yedekleri | - | - | |
| Özel Yedekler | - | - | |
| OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 629.750.337 | 140.523.510 | |
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | - |
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/BRÜT DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
| A | 18.894.831 | - | 2,49 | 0,7130125 | 71,30125 | |
| BRÜT | B | 98.752.228 | - | 13,02 | 0,7130125 | 71,30125 |
| TOPLAM | 117.647.059 | - | 15,51 | 0,7130125 | 71,30125 | |
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
| NET | A | 16.060.606 | - | 2,12 | 0,6060606 | 60,60606 |
| B | 83.939.394 | - | 11,07 | 0,6060606 | 60,60606 | |
| TOPLAM | 100.000.000 | - | 13,19 | 0,6060606 | 60,60606 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.