ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Apr 3, 2025

Summary Info	2024 Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.02.2025
General Assembly Date	27.03.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No: 13 Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi.

3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi.

4 - 2024 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi.

7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi.

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi'nin Seçimi.

10 - 2024 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi.

11 - 2025 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi.

12 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No'lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi.

14 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 27.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir; -Banka'nın 2024 yılı finansal tabloları onaylandı. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. - 11.10.2024 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Jianfeng ZHENG'in yerine Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli ve 1934/01 sayılı kararı ile Sn. Ruiming HAO'nun, (B) grubu payları temsilen ataması, 29.04.2024 tarihi itibarıyla Bankamız Genel Müdür Vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Chunyi ZHENG'in yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Genel Müdür Vekili Sayın Hüseyin Hasan İMECE'nin ataması (29 Nisan 2024 – 10 Aralık 2024 tarihleri arası) ve 10 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Shoujiang WANG'ın ataması onaylanmıştır. -Banka'nın 2024 yılı net vergi sonrası bilanço zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi. -Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi. -Banka'nın 27.03.2025 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı. - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2025 yılında yapılacak bağış sınırının 30.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi. -5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.04.2025

Additional Explanations

Bankamızın 27 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.04.2025 tarihinde tescil edilmiştir.