MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 3, 2025

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.03.2025 Tarihinde Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 28.03.2025 Cuma günü, saat 10:00'da, Şirket Fabrika adresi olan Cumhuriyet Mah. Yeni Sığma Asfaltı/15 Sokak No:1/12 Sarayköy/DENİZLİ adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2025 tarih ve E-47084183-431 03- 00107757171 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gülsüm Bozkurt gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Rıza AKÇA ve Osman Akça Tarım Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Enerji Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Osman AKÇA, Akça Holding A.Ş. ve Sayın Dilek Göksan'ı temsilen Akça Holding A.Ş. Finans Direktörü Sayın Turan GÖKSAN hazır bulunmuştur. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2025 tarih ve 11286 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ile E-Şirket portalında ayrıca Şirketimizin www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 277.292.576,42 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 27.729.257.642 adet paydan; 100.000,00 TL imtiyazlı sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 10.000.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Sayın Osman AKÇA elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdikten sonra Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirmiştir Toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Osman AKÇA oy kullanma şekli hakkında İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'na açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.

Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

Madde 3- Gündemin 3. Maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.03.2025 tarihinde gerçekleştirilecek 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olarak;

Sn. Rıza Akça,

Sn. Ahmet Bilge Göksan,

Sn. Cemal İpekoğlu

Sn. Ali Atlamaz'ın

Gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 4- Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nı saat 10:04'da kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU GÜLSÜM BOZKURT CEMAL İPEKOĞLU PELİN ÜSTÜN ÖZLEM ALTUNBULAK