BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 4, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Hak Kullanımı Süreçleri arasında Kayıtlı Sermaye Tavanının seçilmemesi.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	03.04.2025
General Assembly Date	30.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - Denetçi raporlarının okunması.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması

10 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi, şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,

11 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin uzatılmasına yönelik esas sözleşmenin 6. maddesinin tadilinin onaya sunulması,

15 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Davet İlanı Rev..pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025 .pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Gündem maddelerini ve Vekaletname Formu'nu içeren 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.