AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Apr 7, 2025

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süresinin Yenilenmesi ile Ana Sözleşmenin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6.Maddesinin Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	07.04.2025
Related Authorized Capital Process	Increase Of Authorized Capital
Current Authorized Capital (TL)	150.000.000
New Authorized Capital (TL)	750.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2029
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	6

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarihli toplantısında;

1- Şirketimizin 150.000.000 TL (Yüz elli milyon Türk lirası) olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması nedeniyle, 750.000.000 TL'ye (Yedi yüz elli milyon Türk Lirası) artırılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ'inin (II-18.1) 6. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, artırılan kayıtlı sermaye tavanı için Kurul'dan izin alınmasına,

2- Kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin bitişi, yani 2027 yılının sonu beklenmeksizin artırılması teklif edildiğinden tavan izin süresinin uzatılması amacıyla Kurul'un Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ'inin (II-18.1) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, artırılan yeni 750.000.000 TL'ye (Yedi yüz elli milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı için geçerli olmak üzere Kurul'dan yeni bir süre için izin alınmasına,

3- Kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye (Yedi yüz elli milyon Türk Lirası) artırılması ve tavan izin süresinin uzatılması amacıyla Esas Sözleşmenin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin yukarıdaki kararlar ve yürürlükteki mevzuat uyarınca ekteki (EK-1) şekilde değiştirilmesine, ekte yer alan Esas sözleşme tadil metninin Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine,

4- Kurul iznini ve onayını müteakip, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuruda bulunulmasına ve bu kapsamda Bakanlık'tan gerekli onayın alınabilmesi için tüm iş ve işlemlerin yürütülmesine,

Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasının ardından, kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılması ve buna ilişkin yeni süre konusunda yetki alınması hususunun ve ana sözleşme tadilinin yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Metni.pdf