TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 8, 2025

ı 75KBSayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin

2 1 Marl 2025

CRUGI

i Genel Kurul toplantısı, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 11.00'de İstanbul, Fındıklı, Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No. 2 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2025 tarih ve 107490477 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Senem Ersöz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiyc Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.02.2025 tarih ve 11280 sayılı nüshasında, Şirket'in resmi web sitesi olan www.tskbgyo.com.tr'de, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden adresini bildiren pay sahiplerine toplantı ve gündemi belirtmek suretiyle süresi içinde gönderilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Şirket bağımsız denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasını temsilen Sn. Enes Ceviz'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmistir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından; Şirket Esas Sözleşmesi, Genel Kurul'un çalışma usullerini belirleyen Şirket İç Yönergesi ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen tüm hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 650.000.000-TL'lik (altı yüz elli milyon) sermayesine tekabül eden 650.000.000 adet (oy) paydan, 2.454,165.-TL'lik sermayeye karşılık 2.454,165.-TL adet payın asaleten, 575.950.093,807 .- TL'lik sermayeve 575.950.093,807.-TL adet payın vekaleten ve 211.429.-TL'lik sermayeye karşılık 211.429.-TL adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 576.163.976,972.-TL'lik sermayeye karşılık 576.163.976,972.-TL adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özlem Bağdatlı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere uzman olarak Sayın Dilek Özdemir görevlendirilmiş ve oy kullanma usulü hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Esas Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özlem Bağdatlı tarafından Toplantı Başkanlığı üstlenilmiş; Oy Toplama Memurluğuna Sayın Emre Mert Ergün ve Sayın Melike Hamza, Tutanak Yazmanlığına Sayın Yunus Akşin Pınar tayin edilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki veçilmesi oylanmış ve 171.203,165 .- TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, ş 575.992.773,807.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul eğilmiştir.

21 Marl 2025 17 1 Bu maddede pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu, olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir (Toplantı tutanağının ekindedir).

Toplantı Başkanının tayin etmiş olduğu Şirket Çalışanı Sayın Melike Hamza tarafından gündem maddeleri okunmuş, sıralama ile ilgili bir değişiklik olup olmadığı sorulmuş ve herhangi bir öneri görülmediğinden Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2024 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu raporlar önceden pay sahiplerine sunulduğundan sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge 171.203,165 .- TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 575.992.773,807-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi huzurunda özet olarak (Genel Değerlendirme Bölümü) okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporu, 171.203,165.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 575.992.773,807.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

[Bu maddede pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu, olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir (Toplantı tutanağının ekindedir).

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2024 yılına ilişkin bilanço ve kar zarar tablolarının onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kar zarar tabloları önceden pay sahiplerine sunulduğundan bu doğrultuda sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge 2,165 -TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 576.163.974,807.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı bilanço ve kar zarar hesabı 2,165 -TL -TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 576.163.974.807.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

[Bu maddede pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu, olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir (Toplantı tutanağının ekindedir).

4- 4- Gündemin 4. Maddesi gereğince, Şirketin, 2024 yılı faaliyetlerinden doğan dönem faaliyet kârının Esas Sözleşme'nin 29 Maddesi uyarınca geçmiş yıllar zararından mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu ve Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda pay sahiplerine 2024 yılı faaliyetlerinden kar dağıtılmaması 171.203,165.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 575.992.773,807.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

[Bu maddede pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu, olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir (Toplantı tutanağının ekindedir).

5- TLitibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 576.163.874,807. -TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Pay sahiplerinden Özkan İşık, söz alarak şirkete bir takım sorular iletmiş ve bu sorularla ilgili yatırımcı ilişkileriyle görüşeceğini beyan etmiştir.

[Bu maddede pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu, olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhiştir (Toplantı tutanağının ekindedir).

2 1 Mart 2025

10 1856

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Verilen önerge üzerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Sn. Özlem Bağdatlı, Sn. Dilek Pekcan Mişe, Sn. İlkay Güneş ve Sn. Eylem İspekter İlhantekin'in bundan sonra yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl süreyle seçilmelerine, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ali Hepşen'in ve Sn. Cemal Hakan Akkuş'un Bağımsız Uye olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Sn. Ali Hepşen'in ve Sn. Cemal Hakan Akkuş'un Bağımsız Üyeler olarak seçilmesine 211.431,165-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 575.952.545,807.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

[Bu maddede pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu, olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir (Toplantı tutanağının ekindedir).

7 brüt 50.000.-TL olarak tespitine ilişkin önerge, 211.431,165.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 575.952.545,807.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

[Bu maddede pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu, olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir (Toplantı tutanağının ekindedir).

Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için bağımsız 8denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi, 2,165.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 576.163.974,807.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

[Bu maddede pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu, olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir (Toplantı tutanağının ekindedir).

g-Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirketimizce 2024 yılı içinde bağış yapılmamış olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 119.114,00 TL (yüz on dokuz bin yüz on dört Türk Lirası) olarak tayini, 211.431,165.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 575.952.545,807.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

[Bu maddede pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu, olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir (Toplantı tutanağının ekindedir).

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine 102,165.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 576.163.874,807.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

[Bu maddede pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu, olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir (Toplantı tutanağının ekindedir).

60

11- Gündemin 11. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmekte olup bu tür işlemler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz portföyünde bulunan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin ekspertiz değeri ile karşılaştırılması sonucunda, Pendorya Alışveriş Merkezi 2024 yılı kira geliri toplamı, ekspertiz raporunda takdir edilen kira gelirinin altında gerçekleştiğine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Gündemin 13. Maddesi gereği, Toplantı Başkanı gündem maddelerinin sona erdiğini bildirdi. Dilek ve temennileri olan pay sahipleri olup olmadığını sordu. Pay sahiplerinden Hamza İnan söz alarak, şirketin açık ve şeffaf yönetildiği için teşekkürlerini iletti. Ve sorularının diğer pay sahibi Özkan İşık tarafından sorulmuş olması sebebiyle tekrar sormayacağını ifade etti. Özkan İşık da muhalefet şerhinde belirttiği hususları tekrar dile getirmiştir.

Gündemde yer alan tüm hususlar görüşüldüğü için toplantı, Başkan tarafından Pay Sahiplerimize teşekkür edilerek kapatıldı. Toplantı Başkanı toplantıda red oyu kullananlardan tutanağı imzalamak isteyenlere çağrı yaptı. İşbu Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı. 21.03.2025

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Senem Ersöz Özlem, Bağdatır Toplancı Toplayıcı Mert Ergün Tutanak Yazmanı Yunus Akşin Panar Toplantıya fiziki olarak katılan ve söz akırak soru yönelten pay sahibi: Özkan İşık

EGKS üzerinden Gürsoy Hafızoğlu tarafından verilen muhalefet şerhleri, EGKS üzerinden yazdırılarak tutanağın ekine eklenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Tarih: 21/03/2025 Yev.No: (B)
BEYOGLU 38. NOTERLIĞI	21 Marl ZUCD
BEYOGLU 38, NOTER VEKILI	Bu örneğin, ibraz edilen BEYOGLU 38. Noterliğinden 31/12/2012 tarih ve 49212 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzkere Defterinin 35. sayfasındaki 21/03/2025 tarih ve - sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ
KIYMET USTABAŞIOĞLU	KARARDAKİ İMZALARIN ÖNAYINİ KAPSAMAMAKTADIR. ) (Yirmibir Mart İkibinyirmibeş) Cuma günü 21/03/2025 BEYOĞLU 38. NOTER VEKİLİ KIYMET ÜSTANAŞIOĞLU
MECLISI MEBUSAN CD.ÖMER AVNI MH.FINDIKLI CELEBI HAMAMI SK.N:8A(FINDIKLI SAHİL PARKI KARŞISI)KABATAŞ BEYOGLU / İSTANBUL Tel:+902122450284 Fax:+902122450284	发 ల్లో ప్రా 8%

---

. :

: ::

.

. ** : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *