AGM Information • Apr 8, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 28.03.2025 Cuma günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (EGKS) bildirmek zorundadır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS'ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.
Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak Ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri gerekmektedir.
Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 27 Mart 2025 günü saat:16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden yada www.qnbleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini toplantı gününden en az bir hafta önce 21 Mart 2025 Cuma günü saat:16:30'a kadar Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla arz ve rica ederiz.
QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 28.03.2025 Cuma günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ...................................................................... vekil tayin ediyorum.
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
| a) | Tertip ve Serisi | : |
|---|---|---|
| b) | Numarası | : |
| c) | Adet-Nominal Değeri | : |
| d) | Oy'da İmtiyazı Olup Olmadığı | : |
| e) | Hamiline-Nama Yazılı Olduğu | : |
İMZASI :
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (Beşmilyar) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 2.000.000.000 (İkimilyar) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı nama yazılı 200.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmemizde oy haklarının kullanımına dair bir imtiyaz bulunmamaktadır.
| Ortaklar | Ortaklık Payı |
|---|---|
| QNB Bank A.Ş. |
99,40% |
| Diğer | 0,60% |
| 100,00% |
Geçmiş hesap döneminde ve gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hususlar ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.
İlgili kurum ve kuruluşların bu bilgilendirme dokümanı tarihi itibariyle, 2024 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.
4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri;
Yoktur.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısı'nda alınancak kararlara ait tutanağın Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
2) 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması;
TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olan 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olan 2024 yılına ait Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olan, bağımsız denetleme şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş, Şirketin 2024 yılı Finansal Tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2024 tarihli mali tablolarında yer alan 2024 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiş olan ekli(EK/1) kar payı dağıtım tablosu Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulacaktır.
Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler tespit edilerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için bağımsız denetim şirketi seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul'da belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesi ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396 ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
| QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 2.000.000 | ||||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*) | 23.000 | ||||||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | |||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||||||
| 3. | Dönem Kârı | 1.643.940,00 | 1.643.940,00 | ||||
| 4. | Vergiler ( - ) (**) | 438.756,00 | 438.756,00 | ||||
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 1.205.184,00 | 1.205.184,00 | ||||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | - | - | ||||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) (***) | 60.259,20 | 60.259,20 | ||||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR | 1.144.924,80 | 1.144.924,80 | ||||
| DÖNEM KÂRI (=) | |||||||
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 386,00 | |||||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem | 1.145.310,80 | |||||
| Kârı | |||||||
| 11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | - | |||||
| - Nakit | - | ||||||
| - Bedelsiz | - | ||||||
| - Toplam | - | ||||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | - | |||||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | - | |||||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, |
|||||||
| - Çalışanlara |
|||||||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
|||||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | - | |||||
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | - | |||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | - | |||||
| 17. | Statü Yedekleri | - | |||||
| 18. | Özel Yedekler | - | |||||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 1.144.924,80 | |||||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | |||||
(*)Yasal Kayıtlara göre Genel Kanuni Yedek Akçe ( TTK Madde 519(1) ) toplamı yazılmıştır.
(***)Genel Kanuni Yedek Akçe ( TTK Madde 519(1) ) tutarı, yıllık karın yüzde beşi oranında ayrılacaktır.
(**)Şirketimizin 2024 yılı dönem karı içinde yer alan 72.294 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri, şirketin daha önceki dönemlerde ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi olağanüstü yedeklerinden mahsup edilerek, olağanüstü yedek olarak sınıflandırılacaktır.
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) |
ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
| NET | A | |||||
| B | ||||||
| TOPLAM | - | - | - | - |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.