TURCAS PETROL A.Ş.

Board/Management Information • Apr 8, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

./..

./..

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizde halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Dr. Markus Christian Slevogt, Sn. Timothy James Ford ve Sn. Lale Ergin'in görev süreleri 11.05.2025 tarihinde sona ermektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli toplantısında; TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan ilgili düzenlemelere uygun olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de uygun görüşü doğrultusunda; Sn. Lale Ergin'in, Sn. Timothy James Ford'un ve Sn. Dr. Markus Christian Slevogt'un Bağımsız Üyeler olarak Yönetim Kurulu görev sürelerinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar  uzatılmasına, ilgili atamanın 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

The term of office of Mrs. Lale Ergin, Mr. Timothy James Ford and Mr.Dr. Markus Christian Slevogt, who are currently working as Independent Board Members in our company, will expire on the date of the 11th of May, 2025.

Pursuant to Resolution of Board of Directors dated 08.04.2025; it has been resolved that in accordance with TCC, Capital Markets Board legislation and Articles of Association  as well as with the approval of the Corporate Governance Committee; it was decided by the participants of the Board meeting to appoint Ms. Lale Ergin, Mr. Timothy James Ford and Mr. Dr. Markus Christian Slevogt  as Independent Board Members until the Annual General Meeting for 2025 and to submit the above mentioned appointment to the 2024 General Assembly Meeting for approval.

Best regards,