BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Registration Form • Apr 8, 2025

T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 6093 Mersis No: 0191002370900013 Ticaret Sicil/Dosya No: 13330

Ticaret Unvanı: BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Yeni Mah. Uludağ Cad. Bursa Çımento Fabrıkası Blok No: 170 İç Kapı No: 1-Kestel / Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.4.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler:Kestel 2. Noteri Nin 3.4.2025 Tarih 2539 Sayı Ile Tasdikli, (Genel Kurul ), Kestel 2. Noteri Nin 3.4.2025 Tarih 2540-2541 Sayı İle Tasdikli, (Karar), 28.3.2025 Tarihli Sayılı Genel Kurul Kararı, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı)

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 560*****16 Kimlik No'lu, IZMIR / KONAK adresinde ikamet eden, BÜLENT SELEN SARPER 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 418*****94 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden, HIDAYET NALAN TÜZEL 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 305*****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, İSMAİL TARMAN 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 304****72 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKÖZ adresinde ikamet eden, MURAT TARMAN 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 304*****10 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MUSTAFA TARMAN 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 443****80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, SALİM CAN KARAŞIKLI 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 195*****08 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, SELAHATTIN SERBEST 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 540*****80 Kimlik No'lu, İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden, ŞUKRAN NURLU 28.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 128*****66 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden CEVDET ERKANLI'in önceki üyeliği sona ermiştır. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 284******58 Kimlik No'lu BURSA / MUDANYA adresinde ikamet eden ERGUN KAGITÇIBAŞI'in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Uyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 240*****36 Kimlik No'lu ISTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden NALAN ERKARAKAŞ'ın önceki üyeliği sona ermiştır. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 305*****06 Kimlik No'lu, ISTANBUL / KADIKOY adresinde ikamet eden, ISMAIL TARMAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 304****72 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, MURAT TARMAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 304****10 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MUSTAFA TARMAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİL ÇİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 560*****16 Kimlik No'lu, İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, BÜLENT SELEN SARPER; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( HİDAYET NALAN TÜZEL, ISMAIL TARMAN, MURAT TARMAN, MUSTAFA TARMAN, SALIM CAN KARAŞIKLI, SELAHATTIN SERBEST, ŞÜKRAN NURLU) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 418*****94 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden, HİDAYET NALAN TÜZEL; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Uyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( BULENT SELEN SARPER, İSMAİL TARMAN, MURAT TARMAN, MUSTAFA TARMAN, SALİM CAN KARAŞIKLI, SELAHATTIN SERBEST, ŞÜKRAN NÜRLU) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 305*****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, İSMAİL TARMAN; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( BÜLENT SELEN SARPER, HİDAYET NALAN TÜZEL, MURAT TARMAN, MUSTAFA TARMAN, SALİM CAN KARAŞIKLI, SELAHATTIN SERBEST, ŞÜKRAN NURLU) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 304****72 Kimlik No'lu. İSTANBUL / BEYKOZ

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 195*****08 Kimlik Nolu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, SELAHATTIN SERBEST; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştır. Yetki Şekli: ( BULENT SELEN SARPER, HİDAYET NALAN TÜZEL, İSMAİL TARMAN, MURAT TARMAN, MUSTAFA TARMAN, SALİM CAN KARAŞIKLI, ŞÜKRAN NURLU) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 540*****80 Kimlik No'lu, İZMİR / NARLIDERE adresinde ikamet eden, ŞÜKRAN NURLU; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üvesi) Temsile Yetkili olarak secilmistir.Yetki Sekli: ( BÜLENT SELEN SARPER. HIDAYET NALAN TUZEL, ISMAIL TARMAN, MURAT TARMAN, MUSTAFA TARMAN, SALİM CAN KARAŞIKLI, SELAHATTİN SERBEST) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 192****70 Kimlik No'lu, BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden, DERYA DERINYOL; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Enerji Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (24.4.2019 tarihli ve 9815 sayılı TTSG'de yayınlanmış İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir. )

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 318****84 Kimlik No'lu, BURSA / KESTEL adresinde ikamet eden, ZUBEYDE VARLIEL; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Insan Kaynakları Şefi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (24.4.2019 tarihli ve 9815 sayılı TTSG'de yayınlanmış İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir. )

TEMSİL YETKİSİ SONA ERENLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 305****06 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden İSMAİL TARMAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 304*****72 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden MURAT TARMAN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Baskan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 304*****10 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden MUSTAFA TARMAN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Uyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 128*****66 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden CEVDET ERKANLI'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 284*****58 Kimlik No'lu BURSA / MUDANYA adresinde ikamet eden ERGUN KAGITÇIBAŞI'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 240*****36 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden NALAN ERKARAKAŞ'in önceki bu görevi sona ermiştır.

Daha önceden (Mekanık Bakım Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 284*****02 Kimlik No'lu BURSA / KESTEL adresinde ikamet eden TAMER AKINTÜRK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yatırım Planlama Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103****50 Kimlik No'lu BURSA / KESTEL adresinde ikamet eden MUSTAFA YAĞTU'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Enerji Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 722*****84 Kimlik No'lu BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden ADNAN GULBAL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER

Yenı Denetcı
Kimlik / Pasaport No / MERSIS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Taribi	Faalivet Bitis Taribi
0782005618900001	Türkiye Cumhuriyeti	SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMINLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KONAK 1.1.2025 31.12.2025 ANONİM ŞİRKETİ	İZMİR

Görevi Sona Eren Denetci

Kimlik / Pasaport No / MERSIS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitis Taribi
0782005618900001	Türkiye Cumhuriyeti	SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE SUN BAĞLARISIZ DÜRAVİRLİK İKONAKİ 1.1.2024 31.12.2024 ANONİM SİRKETİ	İZMİR
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

SERMAYE

Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabıl etmiş ve Sermaye Pıyasası Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu sısteme geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 7.500.000.000,00 TL. (Yedimilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) olup. her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 750.000.000.000 (Yediyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025 yılından 2029 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yenı bır tavan tutarı ıçın Sermaye Pıyasası Kurulu'ndan ızın almak suretıyle, Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin (BirmilyarbeşyüzmılyonTürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet paydan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, 2025 yılından 2029 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Ilhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

adresinde ikamet eden, MURAT TARMAN; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( BÜLENT SELEN SARPER, HİDAYET NALAN TÜZEL, İSMAİL TARMAN, MUSTAFA TARMAN, SALIM CAN KARAŞIKLI, SELAHATTIN SERBEST, ŞUKRAN NURLU) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkılıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 304*****10 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MÜSTAFA TARMAN; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( BÜLENT SELEN SARPER, HIDAYET NALAN TUZEL, ISMAIL TARMAN, MURAT TARMAN, SALIM CAN KARAŞIKLI, SELAHATTIN SERBEST, ŞUKRAN NURLU) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 443*****80 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, SALİM CAN KARAŞIKLI; 28.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( BULENT SELEN SARPER, HİDAYET NALAN TÜZEL, İSMAİL TARMAN, MURAT TARMAN, MUSTAFA TARMAN, SELAHATTİN SERBEST, ŞÜKRAN NURLU) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Sermayeyı temsil eden paylar kaydıleştırme esasları çerçevesınde kayden ızlenır.

(20072819)