Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Kapsamında Sunulan Ek Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesi 20.942.609.- TL'dir.
Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hisseleri A ve B grubu olarak İkiye ayrılmıştır.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000- TL Çıkarılmış Sermaye: 20.942.609- TL
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklık yapısı 31.12.2023 itibarıyla aşağıdaki gibidir;
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı |
Nama/Ha miline |
Grubu | Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Pay Oranı / Oy Hakkı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ömer Zühtü TOPBAŞ | Hamiline | B | 12,257,153 | 58,52% |
| Ömer Zühtü TOPBAŞ | Nama | A | 45,000 | 0.22% |
| Diğer | Hamiline | B | 8.640.456 | 41,26% |
| Toplam | 20.942.609 | 100.00% |
Ana Sözleşme'nin dokuzuncu maddesine göre Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.
| Pay | Beher Payın | Payların Nominal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubu | Nama/Har | Nominal Değeri | Değeri | Sermayeİmtiyaz Türü | |
| Yönetim Kurulu üyelerinin | |||||
| A | Nama | 1.-TL | 45.000 | 0,22% | tamamı A Grubu pay |
| sahiplerinin gösterdiği | |||||
| B | Hamiline | 1.-TL | 20.897.609 | 99,78%adaylar arasından seçilir. Yoktur. |
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
5. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirket'in İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:
2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi bulunmaktadır.
2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınan, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01-40.525 ve ve 03.Kasım 2023 tarihli T.T.Sicil gazetesinde yayınlanan yazıları ile onayladığı hali ile ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının görüşülerek karara bağlanması.
Yönetim Kurulu Başkan'ının açılış konuşmasının ardından, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (Yönerge) çerçevesinde, Genel Kurulu yönetmek üzere Toplantı Başkanı, Toplantı Başkanı tarafından toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.
09.04.2024 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimiz merkezinde, www.osmanlimenkul.com.tr adresli internet sitemizde ve 24.Nisan 2024 tarihinden itibaren Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih itibariyle EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve İncelemesine sunulmuş olan 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve Raporun pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulacaktır.
09.04.2024 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli KAP'ta, Şirketimiz merkezinde, www.osmanlimenkul.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ve 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih itibariyle EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2023 yılı Finansal tablolarımız ve bağımsız denetim özet raporu okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
09.04.2024 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli KAP'ta, Şirketimiz merkezinde, www.osmanlimenkul.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ve 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih İtibariyle EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2023 yılına ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilip, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
2023 Genel Kurulunda alınan kararla yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve belirlenmesi
İlgili mevzuat ve Ana Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Şirketimizin 2024 yılı denetçisi olarak () seçilmesine dair Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Bulunmamaktadır.
24.Nisan 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2023 yılı karının kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Teklifi Ek-l'de sunulmuştur.
Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğ (II-19.1) kapsamında, 2024 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
11. Şirketimizin 14.122023 tarihli kararına göre SPK'nın ilgili tebliği uyarınca Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 20.942.609 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin mevcut ortaklarının hepsinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, şarta bağlı sermaye artırımı ile 21.276.709 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek olan 334.100 TL tutarındaki B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem gören nitelikte olması, şirketin karlılığına doğrudan etki eden Şirket çalışanlarının pay edinme hakkından yararlanması, ihraç edilecek payların tamamının Şirket çalışanları tarafından alım hakkı kullanılabilmesine, 2025 yılı 2026 yılında alım hakkı elde eden çalışanlar için 250,73 TL ve 314,41 TL olarak belirlenmesine, konu bağlı sermaye artırımının halka arz edilmeksizin satılmasına, Şirket çalışanlarına hisse edindirme programı çerçevesinde karar verilmiştir.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
Bulunmamaktadır.
.
Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı onaylanmıştır.
TTK'nın 395'inci maddesi "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde; Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'dan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393'üncü madde de sayılan yakınlarının Şirket'e nakit borçlanamayacağım; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir
TTK'nın 396'ncı maddesi ise "Rekabet Yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde; Yönetim Kurulu üyelerinden birinin, Genel Kurul'un iznini almaksızın, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 2023 faaliyet dönemi içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleştirilmemiştir. 2024 faaliyet dönemi için ise; bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri
yapabilmeleri için Genel Kurul'dan izin almaları gerekmektedir.
Yapılan bağışlar için bilgi verilecektir.
Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Teklifi
Şirket çalışanları için hisse senedi edindirme programı dahilinde şarta bağlı sermaye artışına katılan imza yetkisine sahip çalışanlar hakkında bilgi
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 506.026.707 TL "(Konsolide) Net Dönem Kan" elde edilmiş olup, 516.518.911,61 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.06.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payı ödemeleri 3 eşit taksit şeklinde (Hak kullanım tarihi: 29.05.2024) 31.05.2024 (Hak kullanım tarihi: 29.07.2024) 31.07.2024 ve (Hak kullanım tarihi: 25.10.2024) 30.10.2024 tarihinde yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 516.518.911,61 TL ana ortaklığa ait net dönem kan elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 183.852.231 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 682.117.077,79 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.
SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;
1.047.130,45 TL ortaklara birinci kar payı,
91.952.869,55 TL ortaklara ikinci kar payı
Olmak üzere toplam,
93.000.000.TL Hissedarlara Brüt kâr payı dağıtılması, (23.250.000.-TL 31.01-02.02.2024 Tarihinde Temettü Avansı olarak ödenmiştir)
9.195.286,96 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kâr payı ve ayrılan 2. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 579.819.520,84 TL'nin Geçmiş Yıl Kar ve Zararları hesabı olarak ayrılması,
Kalan 69.750.000.- TL tutarındaki kar payı ödemelerinin 29.05.2024, 29.07.2024 ve 30.10.2024 tarihinde ödenmesi hususlarının 2023 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 27.05.2024 Pazartesi günü yapılacak Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulması
Yönetim Kurulu tarafından önerilecektir.
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 20.942.609,00 | |||
| 2 | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | -4.495.890,43 | |||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu | |||||
| imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyaz yoktur. | ||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre | ||||
| 3 | Dönem Karı | 740.558.481,08 | 865.969.308,87 | ||
| 4 | Ödenecek Vergiler (-) | 224.039.569,47 | 183.852.231,08 | ||
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 516.518.911,61 | 682.117.077,79 | ||
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -1.945.579,50 | 0,00 | ||
| 7 | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | 102.270,00 | 102.270,00 | ||
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 518.362.221,11 | 682.014.807,79 | ||
| Yıl içinde yapılan Kar Payı Avansı (-) | 23.250.000,00 | ||||
| Kar Payı Avansı Düşülmüş | 495.112.221,11 | ||||
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 32.500,00 | |||
| Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net | |||||
| 10 | dağıtılabilir dönem karı | 495.144.721,11 | |||
| 11 | Ortaklara 1. Temettü | 1.047.130,45 | 1.047.130,45 | ||
| - Nakit | 1.047.130,45 | ||||
| - Bedelsiz | 0,00 | ||||
| - Toplam | 1.047.130,45 | ||||
| 12 | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0,00 | |||
| 13 | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | 0,00 | |||
| 14 | İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü | 0,00 | |||
| 15 | Ortaklara İkinci Temettü | 91.952.869,55 | 620.108.655,30 | ||
| 16 | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 9.195.286,96 | 61.906.152,49 | ||
| 17 | Statü Yedekleri | 0,00 | |||
| 18 | Özel Yedekler | ||||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 416.166.934,15 | 0,00 | ||
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | ||
| - Geçmiş Yıl Karı | |||||
| - Olağanüstü Yedekler | |||||
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca | |||||
| Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
| DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | |||||||
| GRUBU | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ |
|||||
| TUTARI (TL) | ORAN (%) | ||||||
| BRÜT A | 199.831,84 | 4,440707 | 444,0707 | ||||
| B | 92.800.168,16 | 4,440707 | 444,0707 | ||||
| TOPLAM | 93.000.000,00 | 444,0707 | |||||
| NET | A | 179.848,65 | 3,9966367 | 399,6637 | |||
| B | 83.520.151,35 | 3,9966367 | 399,6637 | ||||
| TOPLAM | 83.700.000,00 | 399,6637 | |||||
| DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI | |||||||
| ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) |
|||||||
| 93.000.000,00 | 18,78 |
Şirketimizin 14.12.2023 tarihli kararına göre SPK'nın ilgili tebliği uyarınca Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 20.942.609 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin mevcut ortaklarının hepsinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, şarta bağlı sermaye artırımı ile 21.276.709 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek olan 334.100 TL tutarındaki B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem gören nitelikte olması, şirketin karlılığına doğrudan etki eden Şirket çalışanlarının pay edinme hakkından yararlanması, ihraç edilecek payların tamamının Şirket çalışanları tarafından alım hakkı kullanılabilmesine, 2025 yılı ve 2026 yılında alım hakkı elde eden çalışanlar için 250,73 TL ve 314,41 TL olarak belirlenmesine, konu bağlı sermaye artırımının halka arz edilmeksizin satılmasına, Şirket çalışanlarına hisse edindirme programı çerçevesinde karar verilmiştir. İlgili sermaye artırımı süreci SPK nezdinde devam etmektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.