TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Apr 9, 2025

TF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 09/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 12.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2025 tarihinde, saat 14:00'da İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans No:6 Ofis no:5 Ümraniye/Istanbul adresinde İstanbul inklip intalatıdırlığı:'nün 07/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107925478 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanınunun 416. Maddesine uygun şekilde çağrısız olarak toplanmasına itiraz edilmemiştir.

toplanmasına itiraz olmlarınıyır.
Şirketin esas sözleşmesi, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, çinceni bate 602.eşinden ye Yönetim Kurulu tarafından hazır bulunanlar listesinin ve gerekli diğer belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

dığcı belgelerin toplantı yerlik bir edilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet GÜRSESLİ'nin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

ttoneymin toplanıda hazır verkikinde, şirket paylarının 50.000.-Türk Liralık toplam itibari değerinin i tazır bununan "insesimir tenmikes, çıkıdantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana karşılığı olan 201800 acabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GÜRSESLİ tarafından açılmıştır.

GÜNDEM 1

GEMİRİLİRİ
Toplantı Başkanlığına Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin temsilisi İldar DEMİROK'un, Fopantı" Daşkanığına " tanır verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan Bekir ÇÖPÜR'ü yazman olarak seçimesile oy birinçi ile kara verilir. Birincem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

onurlar olup olmadığı ortasının değiştirilmesine ve içeriğine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşmesine geçildi.

GÜNDEM 2

Gürürüm Kurulunun 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 3

2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

GÜNDEM 4

Sirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 5

Sirketimizde 2024 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM 6

Sorizmizin 2024 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, Kamu Şirketimizm 2021 yırı karımızı çetları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına göre Obzonmi, Muhasoo ve Dellean Banemi 26.254—TL zarar ile sonuçlanmıştır. Şirket Kamu Gözetimi, 01.01.2021-31.12.2021-xaanyo tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun Mundasoo VC Düncülli - Dününü Frandağından 26.254-TL dönem zararının 2024 yılında geçmiş yıllar zarara ilave edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

GÜNDEM 7

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek aylık net ücretin, net asgari ücretin yüzde 25'i olarak belirlenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya başkaca bir mali hak ödemesi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 8

2025 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Dairesi vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde ticaret Başkanlığı nezdinde MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci sicil numarası ile kayıtlı, Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 9

T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin 21.03.2025 tarih ve E-29833736-120.02.02-69829 sayılı izni ile T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107746777 sayılı izni çerçevesinde şırket Esas Sözleşmesinin 7.ve 9. Maddelerinin değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmesine oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ METİN	VENÍ METÍN
Şirketin Merkezi ve Şubeleri	Sirketin Merkezi ve Şubeleri
Madde 7	Madde 7
Şirketin Merkezi İstanbul ili, Kartal ilçesindedir. Adresi; Yakacık Mevkii, Adnan Kahveci Cd. No:139 34876 Kartal/Istanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.	Şirketin Merkezi İstanbul ili, Umraniye ilçesindedir Adresi; Inkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans No:6 İç Kapı No:5 Umraniye/ ISTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini kanunen öngörülen süre içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini kanunen öngörülen süre içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Sermaye ve Hisseler	Sermaye ve Hisseler
Madde 9	Madde 9
Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50,000 (elli bin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 paya isabet eden 50,000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A.S.'ne aittir.	Şirketin sermayesi 250.000 (ikiyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir) kıymetinde 250.000 (ikiyüzellibin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 250.000 paya isabet eden 250.000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye aittir.

GÜNDEM 10

Şirketimiz Yönetim Kırılu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 11

Toplantı başkanlığı tarafından başarılar dilenerek 2025 yılı faaliyetlerinin şirketimiz için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ turgut köse

YAZMAN BEKİR ÇÖPÜR

TOPLANTI BAŞKANI İLDAR DEMİROK (TEK PAY SAHİBİ TÜRKİYE FİNANS katılım bankası a.ş. Adına)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ AHMET GÜRSESLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI METE MEHMET KANAT