REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2025

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' NİN 10 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2024 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2024 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 10 Nisan 2025 tarihinde saat 15:30'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünün 08.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107976401 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2025 tarih ve 11294 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.reysas.com kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, A grubu pay sahiplerinin 4.705.882,32 TL'lik sermayesine karşılık 4.705.882,32 adet hissenin asaleten, 51.519.997,408 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dilek Oskay'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Zafer Aslan'ın ve Tutanak Yazmanlığı' na Sayın Cevgun Ökmen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
• 1. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2025 tarih ve E-12233903-340.08-67209 sayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.02.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106061174 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı Ek te yer alan 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Demir tarafından toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI Feyyaz BAL Dilek OSKAY

OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI Zafer ASLAN Cevgun ÖKMEN