UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2025

UMPAŞ HOLDİNG A.S. 09.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2022/2023/2023/2024 FAALİYET YILINA DAİR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Umpaş Holding A.Ş. 2022/2023/2024 yılına ait genel kurul toplantısı 13.03.2025
- yeterli çoğunluk şağlanamadığından yanılamadığında 20.04.2025 - 11:11: tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından yapılamadığından 09.04.2025
10:00 de Organize Sanavi Rökoci 102. Gel 1 - 11.1 10:00 de, Örganze Sanayi Bölgesi 103. Cdde No. 130 Uşak aadresinde, Saat Müdürlüğü'nün 07.04.2025 barih ve E-29548874-431.03-00107939621 sayılı yazılarıyla görevler 12-01-2016 12-02-12-25-2014-45 1.03-00107939621 sayı
görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özgür ÖZDEN 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva
k sekilde. Türkiye Ticaret Sieili Gezetesinin 24 MART 2005 - 100 m edecek şekilde, Türkiye Ticaret Veili Gazetesinin 24 MART 2025 tarih ve ihfiva
nüshasında ilən edildiği Komunu Arabat 2025 tarih ve 11298 sayıl nüshasında ilan edildiği, Kamuyu Aydınların 24 MAKT 2023 tarih ve 11298 saylı
internet şiresinde(www.umnasbolding.com tü internet sitesinde(www.gs.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve sirket et suretiyle genel kurul çağrısı yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde , şirket paylarının 42.000.000 adet paydan borsa dışı 971.670 adet pay , borsa içinden 3.607.519 adet paylarının 4.500.000 adet paydan borsa
pay toplantıda temsil , dildiği ve körlerin . pay toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörüler asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı saat 11:15 de yönelin kurulu başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

l — Toplantı başkanlığına Cumhur Taşdelen Katip Üyeliğe Tarkan Babaoğlu , Oy toplayıcılığına Ayhan Çelik ve Ayla Demiryay oy birliği ile seçildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi. 3 — 2022/2023/2024 faaliyet raporu ve denetim başkanlığına oy orniği ile yetki verildi.
ndan okundu tarafından okundu.

4 – 2022/2023/2024 bilanço kar ve zarar hesapları okundu. Söz konusu hesaplar oy
i ile kabul edildi birliği ile kabul edildi.

5- 2022/2023/2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylamalarda ayrı ayrı oy Mehmet Mutlu ve Nafiz Zenginin türünü üyeleri ayrı yapılanlığı
karşılık 4.520 400 adet kobul ormaları ve Nafiz Zenginin toplam 58.780 adet red oyuna karşılık 4.520.409 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler. (Kurul üyeleri kendi ve ibralarında oy kullanmadılar)

6-2022/2023/2024 yılı faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylamalarda ayrı ayır oy Mehmet Mutlu, Nafir Karalın kurulu üyeleri ayrı yapılan
red oyuna karşılık 4.516 174 adat kekul, Nafiz KAYA ve Nafiz Zenginin toplam 63.015 adet red oyuna karşılık 4.516.174 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler. (Kurul üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

7 – Yönetim kurulu seçinine geçildi. Tek liste teklif edildi. Yapılan oylamada 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere 1- Davut KAYMAZ 2-Gökhan KAYMAZ 3 (üç) yıl
Farık KAYMAZ 4 --Hüsevin KARAKAS - Gökhan KAYMAZ 3 -- Muhammed Faruk KA YMAZ 4 –Hiiseyin KARAKAŞ 5- Gökay BELTEKİN 6- Muhammed
Arif Fyün BALTA vönetim KARAKAŞ 5- Gökay BELTEKİN 6- Mehmet Akif GÜLER 7-Arif Eyüp BALTA yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Mutlu, Nafiz KAY GÜLER 7toplam 63.015 adet red ovuna karaklı 4.516 174 kisimet Mutlu, Nafiz KAYA ve Nafiz Zenginin toplam 63.015 adet red oyuna karşılık 4.516.174 adet kabılı oyuyla oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy ile seçildiler. Yönetim kurulu başkanına 45.000 TL (kırkbeşbintürklirdə yığınlığını bir çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu yardımçası - Fronothir - Kurul - Daşkalılık - 4.000 - L. (Kirkbeşbintürklirası), başkan
(yirmibesbintürklirası) aylık ödenmeşi teklifi Marmat Murilu Viyelerine - 25.000 TL (yirmibeşbintürklirası) aylık ödenmesi teklifi Mehmet Mutlu, Nafiz KAYA ve Nafiz Zenginin toplam 63.015 adet red oyuna karşılık 4.516.174 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy çokluğu ile oy ile karar verildi.

8- Deneyim Bağımsız ve Danşmanlık A.Ş.nin şirket denetçisi olarak atanması oy birliği
bul edildi ile kabul edildi.

9 Dilek ve temennilere geçildi. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Gökhan KAYMAZ genel kurula teşekkür konuşması yaptı. Mehmet Mutlu Gökhan Kaymaza soru soru hisselerim gözükmüyor dedi. Gökhan Kaymaz toplantı sonrasında kontrol edileceği söylendi. Nafiz Kaya , Gökhan Kaymaza fabrika makinaları ile sorular yönettip yatırım yapmayı dişünüyor musunuz sorusunu yöneltti. Gökhan KAYMAZ şirket borçlarının azaltılması durumuna göre yeni yatırımlar yapılabileceğini belirtmiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya toplantıya toplantı başkanlığınca
saat 12:15 son verildi. 07/04/2025 Merkez/UŞAK

TOPLANTI BAŞKANI Cumhur TASDELEN

KATİP ÜYE Tarkan BABAOGLU

OY TOPLAYICILAR

Ayhan ÇELİK Ayla DEMİRYAY

W

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özgür ÖZDEN