FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	13.03.2025
General Assembly Date	10.04.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi

3 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin; "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin; "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin ve "Payların Devri" başlıklı 17. maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması

4 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 10 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 10:30'da, şirketimiz merkez adresi olan " Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL " adresinde gerçekleşmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Significant Transaction	Approved

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	TOPLANTI ŞERHİ.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10:30'da "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmesine,

2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması için T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve

3- Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nın yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.