AGM Information • Apr 10, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 10/04/2025 tarihinde saat 11:00'de Çolaklı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 13 Çolaklı/Manavgat/Antalya adresinde bulunan Vonresort Golden Coast Oteli'nin Rhodonite Toplantı Salonu adresinde Antalya Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 108033724 sayılı ve 09/04/2025 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İlknur Doğan Tunçbilek ve Sayın Ayşe Şeyma Yazır gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19/03/2025 tarih ve 11295 sayılı nüshasında, 14/03/2025 tarihinde Şirket'in "https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.
Bakanlık Temsilcisi Sayın İlknur Doğan Tunçbilek ve Sayın Ayşe Şeyma Yazır toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 65.000.000,00-TL (Altmış Beş Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibari değerde 7.800.000 (Yedi Milyon Sekiz Bin) adet A Grubu nama yazılı ve 57.200.000 (Elli Yedi Milyon İki Yüz Bin) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 65.000.000 (Altmış Beş Milyon) adet paydan, 65.000.000 (Altmış Beş Milyon) adetin vekaleten olmak üzere toplam 65.000.000 (Altmış Beş Milyon) adet payın genel kurulda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Şirket'in 2023 mali yılı olağan genel kurul toplantısında 2024 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiş olan Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Hüseyin Ayhan Atalay ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Deniz Selen Kılıçözgürler'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.
TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Deniz Selen Kılıçözgürler tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Hayrettin Büyükizgi elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmıştır. Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak başlatılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Deniz Selen Kılıçözgürler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman, Ali Paslı'nın toplantı başkanı olarak seçilmek üzere aday gösterilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine ilişkin önergesini sunmuştur.
Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Paslı'nın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 0 (Sıfır) adet ret oyuna karşılık 65.929.658 (Altmış Beş Milyon Dokuz Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Elli Sekiz) adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığı'na Ali Paslı'nın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması için yetki verilmesine karar verilmiştir.
İlknur Doğan Tunçbilek Ayşe Şeyma Yazır Ali Paslı Hasancan Ufak Samet Öztürk
Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Hasancan Ufak'ı ve Oy Toplayıcı ve Okutman olarak Samet Öztürk'ü atamıştır.
Toplantı Başkanı Ali Paslı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.
2.1. Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın faaliyet raporu kapsamındaki beyanının okunmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 0 (Sıfır) adet ret oyuna karşılık 65.929.658 (Altmış Beş Milyon Dokuz Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Elli Sekiz) adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı'nın faaliyet raporu kapsamındaki beyanı Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir. Toplantıya katılanlar tarafından faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.
Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir.
Bağımsız Denetçi Raporunun özet bölümü bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sayın Hüseyin Ayhan Atalay tarafından okunmuştur.
Toplantı Başkanı tarafından 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri için oy kullanmayacakları hatırlatılmıştır.
Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım önerisi okunmuştur. Buna göre;
"Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 17.823.601,00 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise net dönem karı 10.087.165,10 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir."
İlknur Doğan Tunçbilek Ayşe Şeyma Yazır Ali Paslı Hasancan Ufak Samet Öztürk
Toplantı Başkanı söz konusu Yönetim Kurulu kararı kapsamında kâr dağıtılmaması önerisini aynen oylamaya sunmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 0 (Sıfır) adet ret oyuna karşılık 65.929.658 (Altmış Beş Milyon Dokuz Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Elli Sekiz) adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından, 2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine net 100.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.
2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine net 100.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 0 (Sıfır) adet ret oyuna karşılık 65.929.658 (Altmış Beş Milyon Dokuz Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Elli Sekiz) adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
2025 mali yılı içerisinde Şirket'in 14/03/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul/Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerge sunulmuştur.
Şirket'in 14/03/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetçi olarak önerilen, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul/Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 0 (Sıfır) adet ret oyuna karşılık 65.929.658 (Altmış Beş Milyon Dokuz Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Elli Sekiz) adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının bulunmadığı hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan pay sahiplerine okunmuştur.
Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (İki Milyon Türk lirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerge sunulmuştur.
Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (iki milyon Türk lirası) olarak belirlenmesine toplantıya katılan pay 0 (Sıfır) adet ret oyuna karşılık 65.929.658 (Altmış Beş Milyon Dokuz Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Elli Sekiz) adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. 2024 faaliyet yılına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Bağımsız
| Bakanlık Temsilcisi | Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Tutanak Yazmanı | Oy Toplayıcı ve Okutman |
|---|---|---|---|---|
| İlknur Doğan Tunçbilek | Ayşe Şeyma Yazır | Ali Paslı | Hasancan Ufak | Samet Öztürk |
Denetim Raporu'nda, 2024 yılı Faaliyet Raporu'nda, "https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri" kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonucu pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup; Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, 2024 mali yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan rapor Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.
Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 0 (Sıfır) adet ret oyuna karşılık 65.929.658 (Altmış Beş Milyon Dokuz Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Elli Sekiz) adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığına dair Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.
Dilek ve temenniler görüşülmüştür. Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından toplantıya son verilmiştir.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.
Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı ve Okutman İlknur Doğan Tunçbilek Ayşe Şeyma Yazır Ali Paslı Hasancan Ufak Samet Öztürk
Have a question? We'll get back to you promptly.