MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2025

Summary Info	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	10.04.2025
General Assembly Date	15.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No:16/1

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması

7 - 20 Ocak 2025'de görevden ayrılan Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Ahmet Ulubay yerine Sn. Orkun Yücel Kubanç'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak seçiminin onaylanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı, ücret gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet ve Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekalet ve Gündem.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15.05.2025 Perşembe günü, saat 14:00'da, Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No.16/1 Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.