DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 14, 2025

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 NİŞAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHIPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Deva Holding A.Ş.'nin 14.04.2025 tarihinde saat 09:30'da, Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresli şirket merkezinde başlayan İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108093212 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Toprak gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.03.2025 tarih ve 11293 sayılı sayılı nüshasında, Şirketin www.deva.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlarını'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 200.019.287,78.-TL. olan ve 20.001.928.778 paya tekabül eden sermayesinin, 0,10 TL.lık (On Kuruş) kısmını temsil eden A ve B grubu Imtiyazlı 10 (on) adet paydan, 0,073 TL.lık kısmına karşılık 7 (Yedi) adet payın fiziki ortamda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Mesut Çetin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Genel Kurul toplantısının Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamaa da eş zamanlı yapıldığı ve bu sistemi kullanmak üzere Banu Yılmaz'ın yetkilendirildiği bilgisi verildi. Elektronik ortamda oy kullanan olmadı.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Nedime Hülya Kemahlı'nın seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Sn.N.Hülya Kemahlı, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca Oy Toplama Memuru olarak Yücel Coşkun ve Tutanak Yazmanı olarak Sn.Didem Doğan'ı görevlendirdi.

2. İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla A grubu pay sahiplerinden Eastpharma S.a.r.| vekilipp Daniel Haas ve Sn. Ayşecik Haas1 aday gösterdiği görüldü ve bu hususun DEVA HOLDİNG A.Ş.nin 14.04.2025 tarihinde saat 10.00'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a arzına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

3. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 09:45'de son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 14.04.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ MEHMET TOPRAK

TOPLANTI BAŞKANI N, HUI YA KEMAHI I

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

DİDEM DOĞAN

YUGEL COSKUN