AGM Information • Apr 15, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Nisan 2025 tarihinde, saat 14:00'de, Şirket merkezi olan Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2025 tarih ve 108129938 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak Yerli'nin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.03.2025 tarih ve 11297 sayılı nüshasında ilân edilmek, ve ayrıca Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket Platformu'nda ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilân edilmek suresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 181.054.233 TL.'lik sermayesine tekabül eden 18.105.423.300 adet hissesinden 537.755,505 TL.'lik sermayesine tekabül eden 53.775.550,5 adet payın asaleten, 109.484.410 TL.'lik sermayesine tekabül eden 10.948.441.000 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 110.022.165,505 TL sermayesinde 11.002.216.550,5 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgarı toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Oy kullanma şekli hakkında yapılmıştır. Gerek kanun gerek Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Ömer Özgür Tort tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Uyum Grup Müdürü Ahmet Hüsamettin Özkök atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.
Ömer Özgür Tort tarafından toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 125.947.000 red oyuna karşılık 10.871.012.350,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Volkan Harmandar, TTK'nın 419. maddesi gereğince;
| Oy Toplama Memurları olarak | : Omer Ozqür Tort ve Ferit Cem Doğan'ı |
|---|---|
| Tutanak Yazmanı olarak | Affan Nomak'ı görevlendirdi. |
Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden Ömer Özgür Tort'un toplantıda hazır bulunduğunu ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Burak Ozpoyraz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.
Sirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Entegre Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması için sözlü önerge sundu. Verilen bu önerge ile 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması, toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 131.443.900 ret oyuna karşılık 10.865.515.450,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu Entegre Faaliyet Raporu özeti okundu ve üzerinde müzakere açıldı.
Ortaklardan Hüseyin Bahtiyar İnci söz aldı. Migros'un daha fazla büyüyebilmesi için aynı zamanda ciftçinin de büyümesi gerektiğini, çiftçiye yapılacak destekler ile beraber büyümenin gerektiğini, bu nedenle Şirketin işinin zor olduğunu ifade etti. Ayrıca, balık reyonları hakkındaki görüşünü iletti.
Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
Verilen bu önerge ile, 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 125.960.500 ret oyuna karşılık 10.870.998.850,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti, bağımsız denetçiyi temsilen toplantıya katılan Burak Ozpoyraz tarafından okundu.
Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.
Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi, finansal tabloların ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması hususunda sözlü önerge sundu. 2024 yılı konsolide finansal tablolarının, verilen bu önerge ile ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 12.828.200 ret oyuna karşılık 10.984.131.150,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu finansal tabloların özeti tutanak yazmanı tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2024 yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 12.816.400 ret oyuna karşılık 10.984.142.950,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 46.059.400 ret oyuna karşılık 10.950.899.950,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin önerisi okundu ve Genel Kurul'un onavına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kâr dağıtımı önerisi aynen kabul edilerek;
toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 4.666.100 ret oyuna karşılık 10.992.293.250,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Ortaklardan Hüseyin Bahtiyar İnci söz aldı. Düşük oranda kar payı dağıtmak yerine, şirketin daha yararlı işlere yatırım yapabileceği (örneğin çiftçinin desteklenmesi) yönünde görüşünü iletti.
Şirket Yönetim Kurulu Uyesi ve İcra Başkanı Özgür Tort bu soruya cevaben, şirketlerin varoluş sebebinin kar elde etmek ve ortaklara dağıtmak olduğunu, Şirketin yatırımları ile büyümesinin Şirketin öncelikli hedefi olduğunu, ana sözleşme tadilinde de ilave edilen faaliyet alanlarından görüleceği üzere, Migros'un ekosistemini güçlendirmek üzere girişimlerde bulunulduğunu, temettü miktarının iyileştirilmesinin her zaman şirket hedefleri içerisinde yer aldığını, Şirketin dağıtılabilir karının %50'sinin dağıtılmasına yönelik bir şirket kar dağıtım politikasının mevcut olduğunu belirtti.
2024 yılı kâr dağıtım tablosu bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-1)
Ayrıca, 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Ortaklardan Jak Esim söz alarak "Şartlar uygun olursa, yıl içinde ikinci bir temettü hakkı elde edecek miyiz?" diye sordu.
Ozgür Tort cevaben; bu maddenin amacının 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yıl içinde dağıtılabilir dönem karı oluşması halinde kâr payı avansı dağıtılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi olduğunu, belirtilen şartlar oluşursa ve Yönetim Kurulu tarafından da uygun görülürse kar payı avansı ödemesi yapılabileceğini ifade etti.
Yönetim Kurulu Uyeliklerine;
| Kamilhan Süleyman Yazıcı |
|---|
| Talip Altuğ Aksoy |
| Ibrahim Izzet Ozilhan |
| Burak Basarır |
| Mehmet Hurşit Zorlu |
| Esel Yıldız Çekin |
| Rasih Engin Akçakoca |
| Ömer Özgür Tort'un |
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, sunmuş oldukları bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak;
| Emre Ekmekçi | |
|---|---|
| Barış Tan | |
| Bekir Ağırdır | |
| Uğur Bayar'ın | |
Şirket'in 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 211.772.900 ret oyuna karşılık 10.785.186.450,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen Emre Ekmekçi, Barış Tan, Bekir Ağırdır ve Uğur Bayar'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize 21.03.2025 tarihli yazı ile iletilmiştir.
Toplantıya bizzat katılmayan;
Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 225.000 TL ücretin görev sürelerini kapsayacak şekilde ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi toplamda kullanılan 11.002.216.550,5 oy içerisinden 1.504.794.900 ret oyuna karşılık 9.497.421.650,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve yapılan mevzuat değişikliği ile yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2024 ve 2025 yılları zorunlu güvence denetimi de dahil, Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin onaylanması, toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 52.401.900 ret oyuna karşılık 10.944.557.450,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirket'in 2025 yılında vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlar için SPK düzenlemeleri gereğince üst sınırın belirlenmesi hakkında görüşmeler sırasında, Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı konusunda sözlü önerge sundu. Verilen önerge ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 25.000.000 TL olması teklif edildi.
Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında, Sirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 25.000.000 TL olarak belirlenmesi toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 48.280.300 ret oyuna karşılık 10.948.679.050,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi, Ana Sözleşmenin 3. ve 17. maddelerindeki tadil edilecek metinlerin Genel Kuruldan üç hafta önce gerekli platformlarda yayınlanmış olması nedeniyle, ilgili tadillerin gerekçeleri hakkında kısaca bilgi verilerek Ana Sözleşme tadiline ilişkin tüm metinlerin okunmuş sayılması hususunda sözlü önerge sundu. Söz konusu önerge toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinden 10.500 ret oyuna karşılık 10.996.948.850,5 kabul oyu neticesinde katıların oy çokluğu ile kabul edildi. Tutanak yazmanı, söz konusu Esas Sözleşme tadillerinin gerekçeleri hakkında kısaca bilgi verdi.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine toplamda kullanılan
10.996.959.350,5 oy içerisinden 25.700 ret oyuna karşılık 10.996.933.650,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Ortaklardan Mustafa Erdil Demirkol, esas sözleşme tadil metninde geçen "ihracat" ve "enerji maliyetleri ile ilgili" ifadeler hakkında bilgi talep etti.
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı Özgür Tort, ihracat konusunun dünyanın gündeminde olan bir konu olduğunu, Migros'un geçmişten bu yana ihracat yaptığını, bu konuya çeşitli hizmetlerin de dahil edilerek şirketin fayda gördüğü alanlarda devam edileceğini belirtti.
Enerji konusuna cevaben, Migros'un uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yakın zamanda üretim için bir GES tesisinin devreye alındığını, bu hususta oldukça faydalı geri dönüşler alındığını, nihai hedefin Şirketin tüketiminin 1/3'ünü üretmek olduğunu ifade etti.
| YENİ HALİ ESKİ HALİ Madde 3 - Amaç ve Konu Madde 3 - Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketleme, pazarlama, depolama gibi hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon ile gerek elektronik gerek fizikî ortamda arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır. çalışma konularıdır. Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; aşağıdaki işleri yapabilir; Şirketin maksat Şirketin maksat 3.1 3.1 mevzuunun ve ve gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması, faaliyetlerde bulunulması, 3.2 Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve 3.2 sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari ve dijital her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ürettirmek, tarla ve bahçe ziraati yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak, malzemenin üretimini, imalini, |
MİGROS TİÇARET ANONIM ŞİRKETİ ANA SOZLEŞME TADIL METNI |
||
|---|---|---|---|
| Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketleme, pazarlama, depolama gibi hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon ile gerek elektronik gerek fizikî ortamda arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli |
|||
| Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak | |||
| mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari |
|||
| Yurtiçinde ve yurtdışında hızlı tüketim malları, gıda ve tarım ürünleri, et ve et ürünleri, kuru ve yaş meyve ve sebze ile yenilir kökler, yumrular, çiçekler ve bunların mahsulleri, hazır yemek, elektronik ve elektrikli ürünler, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, giyim ve tekstil ürünleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, ev/bahçe eşyaları, hediyelik eşyalar ve mağaza markalı ürünler dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari ve dijital her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ürettirmek, tarla ve bahçe ziraatı yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak, |
|||
| faaliyetlerini yapmak, | 3.3 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve saklanması |
3.3 Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, gezici satış arabaları, otomat makineleri işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları | açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek,
3.4 Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,
3.5 Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç arttırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,
3.4 Her türlü ev hayvanının mama ve gıdaları ile eşyalarının perakende ticaretini yapmak,
3.5 Kozmetik ve kisisel bakım malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmak,
3.6 Her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme alımı. satımı. ithalat ve ihracatının yapılması, taahhütlere qirilmesi,
3.7 Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, gıda ve her türlü ürünün saklanması için depolar kurmak ve bu depolarda meyve, sebze, bakliyat, et vb mamullerin işlenmesi, paketlenmesi faaliyetlerinde bulunmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, gezici satış arabaları/tekneleri, otomat makineleri isletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, enteare et kombinası/tesisi, reyon, restoran, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek,
3.8 İnsansız araçlarla teslimat dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin teslimat ve kargo faaliyetlerini, sipariş, envanter, lojistik, sevkiyat, paketleme gibi iş ve işlemlerini robotik, teknolojik ve insansız araçlar ve yazılımlar aracıyla gerçekleştirmek,
3.9 İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurmak, bu konuda projeler geliştirmek, gerekli alet ve teçhizatı sağlamak ; geliştirdiği projelerin patent hakını almak, patentli hakların imalat hakkını satmak veya kiralamak; ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretmek, geliştirmek,
3.10 Şirketin faaliyet alanları veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç arttırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,
3.6 Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,
37 Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, tesvik tedbirlerinden vararlanılması,
Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, 3.8 teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,
3.9 Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrımenkullerin ve sınırlı aynı hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi,
3.10 Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, işletme adlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayrı maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,
3.11 Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, tahvil ve benzeri her türlü menkul
3.11 Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,
3.12 Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,
3.13 Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,
3.14 Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı aynı hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrımenkullerin ve sınırlı aynı hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi,
3.15 Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, işletme adlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayrı maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,
3.16 Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,
3.12 Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,
3.13 Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,
3.14 Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerliyabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,
3.15 Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,
3.16 Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,
İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her 3.17 türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,
3.18 Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, sermaye piyasası mevzuatındaki, örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunulması,
3.19 Otopark alanlarının kiraya ve/veya alt kiraya verilmesi, otopark işletmeciliği yapılması ve otopark işletmeciliği konusunda üçüncü şahıslar ile sözleşme yapılması,
3.20 Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurulması, işletilmesi ve/veya işlettirilmesi,
kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,
3.17 Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,
3.18 Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,
3.19 Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerliyabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,
3.20 Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,
3.21 Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,
3.22 İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,
3.23 Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, sermaye piyasası mevzuatındaki, örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunulması,
3.24 Otopark alanlarının kiraya ve/veya alt kiraya verilmesi, otopark işletmeciliği yapılması ve otopark işletmeciliği konusunda üçüncü şahıslar ile sözleşme yapılması,
3.25 Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurulması, işletilmesi ve/veya işlettirilmesi, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisini karşılamak üzere lisanslı veya lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilebilir 3.21 Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi.
3.22 Yasaların izin verdiği ölçüde her çeşit altın ve sair kıymetli madenlerin alım ve satımını yapmak,
3.23 - Yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, spor, kültür ve eğlence ve benzeri faaliyetler için bilet satış ve dağıtım hizmetleri; muhtelif iletişim kanalları ile her türlü eğlence, kültür, seyahat, ulaşım ve spor faaliyetlerine ilişkin bilgilere erişim hizmetleri sunmak ve yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve varsa ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilet, fatura vb. belgelerin basımı, dağıtımını yapmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak,
3.24 - Yasaların izin verdiği ölçüde Milli piyango idaresi ve diğer sair idareler bünyesinde bulunan ve yasaların gelecekte izin vereceği tüm sayısal ve sanal oyunlar ve piyango faaliyetlerine ilişkin aracılık etmek veya bu faaliyetleri bizzat yapmak,
3.25 Şirket'in iştigal konusu kapsamında tüketicilerle kurulan sözleşme ilişkilerine bağlı olarak tüketiciler lehine sigorta sözleşmeleri yapmak,
3.26 Yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla 6493 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında temsilci ve/veya üye işyeri olarak faaliyette bulunmak ve 5411 sayılı Kanun ve düzenlemeler kapsamında Destek hizmet kuruluşu olarak Bankalara destek hizmetleri sunmak, 6361 sayılı kanun ve düzenlemeler kapsamında finansman sözleşmelerine finansman şirketlerinin vereceği kredi karşılığında mal ve hizmet tesliminde satıcı olarak hareket etmek, (işbu maddede anılan kanunların değişmesi halinde faaliyet konusu, bu kanunları değiştiren/yürürlükten kaldıran ve o faaliyet konusunu düzenleyen mevzuat kapsamında yerine getirilecektir.)
3.27 Uluslararası, bölgesel, yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı, banttan, internet ve online sistemler üzerinden olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak,
enerji sistemleri ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kurulması, elektrik ve ısı enerjisinin üretilmesi, üretim fazlası olması halinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisinin diğer tüzel kişilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm techizat ve yakıtın ithal edilmesi,
3.26 Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi.
3.27 Yasaların izin verdiği ölçüde her çeşit altın ve sair kıymetli madenlerin alım ve satımını yapmak,
3.28 Yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, spor, kültür ve eğlence ve benzeri faaliyetler için bilet satış ve dağıtım hizmetleri; muhtelif iletişim kanalları ile her türlü eğlence, kültür, seyahat, ulaşım ve spor faaliyetlerine ilişkin bilgilere erişim hizmetleri sunmak ve yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve varsa ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilet, fatura vb. belgelerin basımı, dağıtımını yapmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak,
3.29 Yasaların izin verdiği ölçüde Milli piyango idaresi ve diğer sair idareler bünyesinde bulunan ve yasaların gelecekte izin vereceği tüm sayısal ve sanal oyunlar ve piyango faaliyetlerine ilişkin aracılık etmek veya bu faaliyetleri bizzat yapmak,
3.30 Şirket'in iştigal konusu konusu kapsamında tüketicilerle kurulan sözleşme ilişkilerine bağlı olarak tüketiciler lehine sigorta sözleşmeleri yapmak,
3.31 Yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla 6493 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında temsilci ve/veya üye işyeri olarak faaliyette bulunmak ve 5411 sayılı Kanun ve düzenlemeler kapsamında Destek hizmet kuruluşu olarak Bankalara destek hizmetleri sunmak, 6361 sayılı kanun ve düzenlemeler kapsamında finansman sözleşmelerine finansman şirketlerinin vereceği kredi karşılığında mal ve hizmet tesliminde satıcı olarak hareket etmek, (işbu maddede anılan kanunların değişmesi halinde faaliyet konusu, bu kanunları değiştiren/yürürlükten kaldıran ve o faaliyet konusunu düzenleyen mevzuat kapsamında yerine getirilecektir.)
3.32 Uluslararası, bölgesel, yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı, banttan, internet ve online sistemler üzerinden olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak,
3.28 Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek, danışmanlık ve satış hizmetlerinin sağlanması, geliştirilen yazılım ve teknolojik çözümlerin yurtiçi ya da yurtdışında, aynı sektör veya sektör dışındaki firmalara satışı/ihracatı, danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti ve satış sonrası bakım hizmeti sunulması, anılan faaliyetlerin tek başına ya da başka firmalarla, Universite ya da kamu kuruluşlarıyla ortaklı olarak yürütülmesi,
3.29 Perakendecilik faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi veya teknik yardım alması ve verilmesi,
3.30 Yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve gerekli izinler alınmak kaydı ile mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkan tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi,
3.31 - Yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve gerekli izinleri almak kaydı ile fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, pazarlanması, satılması, hali hazırda basılmış; kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması,
3.32. Her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yapılması, taahhütlere girilmesi,
Şirket'in, yukarıdaki "3.18" bendi kapsamında yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
Şirket, yukarıdaki "3.9" bendi ya da Ana Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; ancak kendi tüzel kişiliği veya tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır.
Türk Ticaret Kanununun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işbu madde çerçevesindeki her türlü muameleden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
3.33 Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek, danışmanlık ve satış hizmetlerinin sağlanması, geliştirilen yazılım ve teknolojik çözümlerin yurtiçi ya da yurtdışında, aynı sektör veya sektör dışındaki firmalara satışı/ihracatı, danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti ve satış sonrası bakım hizmeti sunulması, anılan faaliyetlerin tek başına ya da başka firmalarla, Universite ya da kamu kuruluşlarıyla ortaklı olarak yürütülmesi,
3.34 Perakendecilik faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi veya teknik yardım alması ve verilmesi,
3.35 Yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve gerekli izinler alınmak kaydı ile mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkan tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi,
3.36 Yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve gerekli izinleri almak kaydı ile fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, pazarlanması, satılması, hali hazırda basılmış; kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması,
Şirket'in, yukarıdaki "3.23" bendi kapsamında yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
Şirket, yukarıdaki "3.14" bendi ya da Ana Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; ancak kendi tüzel kişiliği veya tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır.
Türk Tiçaret Kanununun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işbu madde çerçevesindeki her türlü muameleden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
| Madde 17 - Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri |
Madde 17 - Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri |
|---|---|
| Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. |
Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. |
| Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. |
Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. |
| Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür ə Yardımcısı'na ve Ust Düzey Yöneticilere devredebilir. durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Bu Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler. |
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür bir Yardımcısı'na ve Ust Düzey Yöneticilere devredebilir. durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Bu Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler |
| Türk Ticaret Kanunun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. |
Türk Ticaret Kanununun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. |
| a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları (Mali lşler Genel Müdür Yardımcısı, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve şirket namına birinci derecede imza salahiyetli olanların işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ve hizmet veya iş akitlerinin tadil edilmesi {enflasyona ilişkin maaş artışı ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haller saklı kalmak üzere) ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti; |
a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve şirket namına birinci derecede imza salahiyetli olanların işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ve hizmet veya iş akitlerinin tadil edilmesi (enflasyona ilişkin maaş artışı ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haller saklı kalmak üzere) ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti; |
| b) İştirakler ve ortaklıklar kurulması ve ilgili iştirak ve ortaklığın tasfiyesi için genel kurulda ne yönde oy kullanılacağına ilişkin öneride bulunulması; |
b) İştirakler ve ortaklıklar kurulması ve ilgili iştirak ve ortaklığın tasfiyesi için genel kurulda ne yönde oy kullanılacağına ilişkin öneride bulunulması; |
| c) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerlerin yürürlüğe konması; |
c) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerlerin yürürlüğe konması; |
| d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkullerin teminat gösterilmesi; |
d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkullerin teminat gösterilmesi; |
| e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım- satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi; |
e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım- satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi; |
| f) 5.000 .- TL'yi aşan ve tahsil imkânı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları; |
f) 2.000 Amerikan Doları'nı aşan ve tahsil imkânı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları; |
| g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt Rararları; |
g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları; |
h) Şirket çalışanları için Türk Ticaret Kanununun 522. h) Şirket çalışanları için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması; kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması; i) Senelik iş programı ve kadro belirlenmesi ile i) Senelik iş programı ve kadro belirlenmesi ile bunlardaki değişiklikler; bunlardaki değişiklikler; i) Finansal tabloların ve faaliyet raporunun Finansal tabloların ve faaliyet raporunun i) düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması; düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması; Şirketin borçluluk politikasında değişiklik k) Şirketin borçluluk politikasında değişiklik k) yapılması; yapılması; l) Şirketin doğrudan iflas veya tasfiye sürecinin l) Şirketin doğrudan iflas veya tasfiye sürecinin başlatılması için genel kurula öneride bulunulması; başlatılması için genel kurula öneride bulunulması; m) Şirketin Borsa kotundan çıkması konusunda karar m) Şirketin Borsa kotundan çıkması konusunda karar alınarak genel kurul onayına sunulması, alınarak genel kurul onayına sunulması, n) Şirketin ya da Şirketin konsolidasyona konu bağlı n) Sirketin ya da Şirketin konsolidasyona konu bağlı ortaklarından birinin herhangi bir finansal yıla ait ortaklarından birinin herhangi bir finansal yıla ait bütçesinin onaylanması, Şirketin veya Şirketin bütçesinin onaylanması, konsolidasyona tabi bağlı ortaklarından birinin bütçesindeki ilgili kalemlerden birinde, herhangi bir finansal yıla ait ve söz konusu kalemde %5'ten fazla değişiklik ile sonuçlanacak değişikliklerin yapılması; o) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç o) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işin olağan gidişatında piyasa koşullarına uygun işin olağan gidişatında piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere olarak gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere Şirket'in hissedarları ve onların ilişkili tarafları ile Şirket'in hissedarları ve onların ilişkili tarafları ile yapacağı işlemler; yapacağı işlemler; p) İşletme değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit p) İşletme değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan iştiraklerin ve/veya işlerin ve/veya ya da yüksek olan iştiraklerin ve/veya işlerin ve/veya değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan varlıkların devralınması (birleşme yoluyla yüksek olan varlıkların devralınması (birleşme yoluyla dahil olmak üzere) veya elden çıkarılması (bölünme dahil olmak üzere) veya elden çıkarılması (bölünme yoluyla dahil olmak üzere) yoluyla dahil olmak üzere); r) Yeni Yönetim Kurulu komitelerinin kurulması; r) Yeni Yönetim Kurulu komitelerinin kurulması; s) Zorunlu kılınan haller ve Türkiye Muhasebe s) Zorunlu kılınan haller ve Türkiye Muhasebe Standartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla Standartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhasebe politikası ve tahminlerinin değiştirilmesi; muhasebe politikası ve tahminlerinin değiştirilmesi; t) Çalışanlara yönelik pay edindirme programlarının t) Çalışanlara yönelik pay edindirme programlarının kabulü ya da değiştirilmesi; kabulü ya da değiştirilmesi; u) İlgili mevzuatın zorunlu kıldığı haller hariç olmak u) İlgili mevzuatın zorunlu kıldığı haller hariç olmak üzere, Şirketin kar dağıtım politikasının tadiline ilişkin üzere, Şirketin kar dağıtım politikasının tadiline ilişkin olarak Genel Kurul'a teklifte bulunulması; olarak Gene! Kurul'a teklifte bulunuiması; v) (i)Şirketin kredi refinansmanı (Şirketin likidite v) (i)Şirketin kredi refinansmanı (Şirketin likidite ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan kredi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan kredi veya krediler hariç olmak üzere) veya (ii) toplam veya krediler hariç olmak üzere) veya (ii) toplam büyüklüğü 100.000.000 TL veya daha fazla olan büyüklüğü 500.000.000 TL veya daha fazla olan kredi sözleşmelerinin imzalanması veya (iii) Şirket'in kredi sözleşmelerinin imzalanması veya (iii) Şirket'in hisseleri üzerindeki rehnin kaldırılabilmesi şartlarını hisseleri üzerindeki rehnin kaldırılabilmesi şartlarını değiştiren banka kredi sözleşmelerinde her türlü değiştiren banka kredi sözleşmelerinde her türlü değişikliğin yapılması. değişikliğin yapılması. 13
| Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller Yönetim Kurulu, ticari vekiller | |
|---|---|
| atayabilir. Yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu kararı | atayabilir. Yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu kararı |
| ile yapılabilecek işlemler açısından, Türk Ticaret ile yapılabilecek işlemler açısından, Türk Ticaret | |
| Kanunu'nda yer verilen Genel Kurul'un devredilemez Kanunu'nda yer verilen Genel Kurul'un devredilemez | |
| görev ve yetkilerine ilişkin hükümler ile sermaye görev ve yetkilerine ilişkin hükümler ile sermaye | |
| piyasası mevzualı uyarınca genel kurul onayına piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul onayına | |
| sunulması gereken işlemlere ilişkin hükümler saklıdır. | sunulması gereken işlemlere ilişkin hükümler saklıdır. |
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı Özgür Tort, ikinci maddede söz alan Hüseyin Bahtiyar İnci'ye cevaben, çifçi refahı için ilgili bakanlıklarla da iletişim halinde olunduğunu, Migros'un en büyük meyve sebze satışı ve alımı yapan şirketlerden bir tanesi olduğunu belirtti. Türkiye'de genelde merkezi satın alma modelirin tercih edilirken, Migros'un meyve sebzede yerel satın alma modeline geçtiğini, üreticilere finansman açısından da bankalarla yapılan anlaşmalar sonucu erken ödeme imkanının sağlandığını ifade etti.
Ortaklardan Bekir Çelikten, Rekabet Kurulu soruşturması hakkında bilgi verilmesini istedi. Ayrıca, Şirketin sermaye artırımı yapmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Ozgür Tort cevaben, Rekabet Kurulu tarafından, şirketimiz ile birlikte bir tedarikçi ve dört perakende şirketini kapsayan bir ön araştırma/soruşturma başlatıldığını, soruşturmanın sürdüğünü, konunun şirket yetkililerinin takibinde olduğunu belirtti. Sermaye artışı konusundaki soruya cevaben, bedelsiz sermaye artışı yapılmasının şirket değerine matematiksel etkisinin olmadığını, ancak bu konunun Yönetim Kurulu kararı ile her zaman değerlendirilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.
Ortaklardan Engin Arıkan söz aldı, "Size ve çalışma arkadaşlarınıza Migros'un 2024 yılındaki kafessiz yumurta satışının yaygınlaştırılması konusundaki çabaları için teşekkür ederim. Migros'un kafessiz yumurta tedarığını artırmanız önemli. Diğer taraftan iddialı ve uzun vadeli hayvan refahı politikası belirlemek iyi olacaktır." dedi. Ozgür Tort, "Kafessiz yumurta konusunu en belirgin şekilde hedefleyen perakendecilerin başında geliyoruz. Bu konudaki tedarik oranını %40'lar mertebesine çıkardık. Ancak burada göz önünde bulundurulması gereken husus, arzın yetersizliği ve arzın maliyet rekabetine ulaşmamış olmasıdır. Özellikle Macrocenter formatımızda satılan tüm yumurtalar kafessiz yumurtadır. Migros'ta da kafessiz yumurta satışını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, bu kapsamda çabalarımızı artırarak devam etmektir. Bu konuda yerel üreticileri de desteklemekteyiz." dedi.
Ortaklarımızdan Gökhan Güçlü 2025 yılı hedeflerinde şirketin olumlu/olumsuz beklentilerinde değişiklik olup olmadığını sordu. Özgür Tort, şirketin 2025 yılı hedefleriyle ilgili bir revizyonun söz konusu olmadığını belirtti.
Hüseyin Bahtiyar İnci emekliler için yapılan kampanyaların temel gıdalara da (et, tavuk gibi) yapılmasının mümkün olup olmadığını sordu. Özgür Tort cevaben, emeklilere özel yapılan uygulamaların önümüzdeki dönemde de mümkün olduğunca devam edeceğini, kampanya uygulamalarında en etkin kampanya yapan şirketlerden birinin Migros olduğunu, müşterilerin takdirini alan kampanyaların süreceğini belirtti.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 3 (üç) nüsha düzenlenerek imza edildi.
Bakanlık Temsilcisi
Şafak Yerli
Toplantı Başkanı Volkan Harmandar
Oy Toplama Memuru Ömer Özgür Tort ↑
人
Tutanak Yazmanı Affan Nomak
Oy Toplama Memuru Ferit Cam Doğan
| 1. Ödeamiy Çekarılmış Sermaye | 181.054 233.00 | ||
|---|---|---|---|
| 2. Genel Kannai Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 182.500 358,76 | ||
| Esas sözlejme uyarınca kar da pitununda imtiyaz var ise sõz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yok | ||
| Yasal Kayntlara (YK) Göre |
|||
| 3 | Donem Kan | 7.977.309.000,00 | 1.192.761 881.00 |
| A | Vergiler ( - ) | -1 403 318.000,00 | -22.802 687.00 |
| 5 | Net Donem Kan (= ) | 6.339 743.000,00 | 00 761 656 696 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | ||
| F | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 36.210.846.60 | 36.210.846.60 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=) | 6 303 532 153,40 | 933.748.347.40 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 520.000.000,00 | 520.000.000,000 | |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Donem Kan/Zaran |
5 783 532.153,40 | 413.748.347.40 | |
| 9 | Yıl İçində Yapılan Bağışlar ( + ) | 11.918.962,00 | |
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 5 795 451.115,40 | |
| Ortaklara Birinci Kar Pays | 9.052.711,65 | 9.052.711.65 | |
| 11 | · Nakit Bedelsiz - Teplan |
9.052.711,65 | 9.052-711,65 |
| 12 | İmtiyaz'ı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | ||
| Dagmian Diger Kar Pays | |||
| 13 | - Calisankup - Yonetim Kurulu Üyelerine - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
||
| 14 | Intifa Senedi Sahiplerine Dağınları Kar Payı | ||
| 15 | Ortaklars Ikinci Kar Payı | 798.070.493,79 | 798.070.493,79 |
| 16 | Genel Kanumi Yedek Akçe | 176.094.728.84 | 176.094.728.84 |
| 17 | Start Yedekleri | ||
| 18 | Ozel Yedekler | 46.818.092.58 | |
| 19 | OLAGANÜSTÜ YEDEK | 5.416.601.898,58 | |
| 20 | Dagtilmas: Ongorilen Diger K synaklar |
962.876.794,56 | 962 876 794 56 |
| crubi | TOPLAM DAGITLAN KAR PAYI |
TOPLAM DAGITI AN KAR PAYI NET DAGITLARILIR DONEM KARI |
I TL NOMINAL DEGERLI PAYA ISABET EDEN KAR PAYI |
||
|---|---|---|---|---|---|
| NAKIT (TL) - NET | BEDELSİZ (İL) | ORANÍ (%) | TUTARI (TL) | ORANI (46) | |
| TOPLAM | 062 500.000.00 | 5.8684074 | 586,84074 |
16
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.