AGM Information • Apr 15, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 15 Nisan 2025 saat 14:00'da Fehtiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:21 Nilüfer-Bursa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır.
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:21 Nilüfer-Bursa adresindeki Şirket Merkezi'nde www.burcelik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâlet formu örneğini "Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:21 Nilüfer-Bursa " adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya www.burcelik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden ( Saat: 14:00 ) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanları' nı ibraz ederek katılabilirler.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.burcelik.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.
| SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları |
|||||
| Sirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas mukavelemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. | |||||
| Pay sahiplerimizin oy hakları asağıdaki tabloda yer almaktadır.: | |||||
| Şirket'in Ortaklık Yapısı | |||||
| Ortağın Ticaret Unvanı / |
Sermayedeki Payı | ||||
| Adı Soyadı | Tutarı (TL) | Oranı | Hisse Adedi | Oy Hakkı | Oy |
| Kömürcüoğlu İnşaat Sanayi |
39.803.407 | (%) 47,25% |
Oranı | ||
| ve Ticaret A.Ş. Halka arz |
44.436.593 | 52,75% | 3.980.340.700,00 4.443.659.300,00 |
3.980.340.700,00 4.443.659.300,00 |
47,25% 52,75% |
2024 yılı faaliyetlerinin Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep gelmemiştir.
TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul iç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul iç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ve EGKS portalında (www.mkk.com.tr) ve www.www.burcelik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.burcelik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 48.107.498 TL Ana ortaklık Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 29.217.779 TL "Dönem Kârı" oluşmuştur. Uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, piyasa beklentileri paralelinde, 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasına ve 15 Nisan 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, EK/1'de yer alan kâr dağıtım önerisi Genel Kurulun onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.burcelik.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.
İlgili mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti Genel Kurul onayına sunulacaktır
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 19/03/2025 toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş." nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2024 yılı içinde yapılan toplam 426.600 TL bağışlar genel kurul bilgisine sunulacak olup ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır
Yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 'Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır
11.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması gerekmektedir. 2024 yılında belirlenen oranı aşan işlem olmamıştır, 2025 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörülmemektedir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
| EK 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. 2024 YILI KAR PAYI | ||||||
| DAĞITIM ÖNERİSİ TABLOSU (TL) | ||||||
| Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 84.240.000,00 | |||||
| Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal | ||||||
| Kayıtlara Göre) | 42.037.422,59 | |||||
| Esas Sözleşme Uyarınca kar | ||||||
| dağıtımında imtiyaz var ise söz | 0,00 | |||||
| konusu imtiyaza ilişkin bilgi | ||||||
| Yasal Kayıtlara | ||||||
| Dönem Kar/Zararı | SPK'ya Göre 102.792.507,00 |
Göre | 29.217.779,44 | |||
| Vergiler (-) | (33.545.576,00) | 0,00 | ||||
| Net Dönem Karı (=) | 69.246.931,00 | 29.217.779,44 | ||||
| Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | (1.460.888,97) | (1.460.888,97) | ||||
| NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | ||||||
| (=) | 48.107.498,00 | 27.756.890,47 | ||||
| Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+) | 426.600,00 | 426.600,00 | ||||
| Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir | 48.534.098,00 | 28.183.490,47 | ||||
| Dönem Karı | ||||||
| Ortaklara Birinci Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| -Nakit -Bedelsiz |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
||||
| -Toplam | 0,00 | 0,00 | ||||
| İmtiyazlı Pay Sahiplerine | ||||||
| Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dağıtılan Diğer Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| -Yönetim Kurulu Üyelerine, | 0,00 | 0,00 | ||||
| -Çalışanlara | 0,00 | 0,00 | ||||
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 | 0,00 | ||||
| İntifa Senedi Sahiplerine | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dağıtılan Kar Payı Ortaklara İkinci Kar Payı |
0,00 | 0,00 | ||||
| Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | 0,00 | ||||
| Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | ||||
| Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 | ||||
| OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 48.107.498,00 | 27.756.890,47 | ||||
| Dağıtılması Öngörülen Diğer | 0,00 | 0,00 | ||||
| Kaynaklar | ||||||
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | ||||||
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET | ||||
| DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | EDEN KAR PAYI | |||||
| ORANI (%) | TUTARI (TL) | |||||
| GRUBU | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | |||
| NET ---- |
- | 0 | 0,00% | - | ||
| B TOPLAM |
| 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRUBU | DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | EDEN KAR PAYI | ||
| ORANI (%) | ||||
| TOPLAM |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.