DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2025

DiT A� DOGAN YEDEK P ARCA iMALAT VE TEKNiK A.�. 04 NiSAN 2025 T ARiHLi OLAGAN GENEL KUR UL TOPLANTISI TUT ANAGI

Dita§ Dogan Yedek Pan;:a imalat ve Teknik A.S.'nin 1 Ocak 2024 - 31 Arahk 2024 hesap donemine ait Olagan Gene! Kurulu gilndemindeki maddeleri goril§mek ve karara baglamak iizere 04 Nisan 2025, Cuma gilnii, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi K1s1kh Caddesi No:65 Uskildar istanbul adresinde istanbul Valiligi Ticaret ii Mildilrlilgil'niln 02.04.2025 tarih ve E-00107857174 say1h yazilanyla gorevlendirilen Bakanlik Temsilcisi Saym Y1Imaz Akba� gozetiminde topland1.

Toplanhya ait davet, yilrilrltikteki mevzuat ve Esas Sozle§me'de ongortildilgii ilzere ve gilndemi de ihtiva edecek �ekilde, 12.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda, Sirketimiz'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsa11ntemet Sitesi'nde, Merkezi Kay1t Kurulu§U A.S.'nin Elektronik Gene! Kurul Sisterni'nde ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.03.2025 tarih, 11290 say1h nilshasmda toplant1 tarihinden en az Ur,: hafta oncesinde ilan edilmi§tir.

Hazir Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 85.000.000,-TL'den ibaret Sirket sermayesini temsil eden 85.000.000 adet paym adet paym 58.005.482,838 adedi vekaleten ve 31.318,228 adedi ortamda asaleten olmak iizere toplam 58.036.801,066 adedinin terns ii olundugu ve boylece Kanun ve Esas Sozle§me' de ongortilen nisabm sagland1g1 tespit edilmi§tir. Yonetim Kurulu Uyesi Saym Bora Yalmay, Yonetim Kurulu Uyesi Saym Tezay Kartal ile Bag1ms1z Denetim Kurulu§u Temsilcisi Saym Koray Oztiirk haz1r bulunduklannm ve herhangi bir itirazm da vuku bulmad1g1 saptanm1�ttr.

Tiirk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'nc1 flkralan geregince, Sirket'in elektronik gene! kurul hazirhklarm1 yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirdigi tespit edilmi�tir. Yonetim Kurulu Uyesi Saym Bora Yalmay tarafmdan Merkezi Kay1t Kurulu§u A.S.'nin Elektronik Gene! Kurul Sistemi'ni kullanmak iizere "Merkezi Kay1t KurulU§U Elektronik Gene! Kurul Sistemi Sertifikas1 Uzmanhg1" bulunan Saym Burr,:a Canbaz atanrn1� olup, toplant1 fiziki ve elektronik ortamda aym anda ar,:Jlarak giindemin gorti§illmesine ge9ilmi�tir.

1. Sirket pay sahiplerinden Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. temsilcisi tarafmdan verilen onerge dogrultusunda, Toplant1 Ba�kanhg1'na Saym Dervi� Ard19, Tutanak Yazmanhgma Saym Diba Topuz Mera! ve Oy Toplama Memurluguna Saym <;isem Tosun'un se9ilmesi ve Toplant1 Tutanag1'nm imzalanmas1 hususunda Toplant1 Ba§kanhg1'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayma sunuldu; oy birligi ile kabul edildi.

2. Toplanh Ba�kam, 1 Ocak 2024 - 31 Arahk 2024 hesap donemine ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 03.03.2025 tarihinde Sirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda, Sirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal internet Sitesi'nde ve Merkezi Kay1t Kurulu§u A.S. 'nin Elektronik Gene! Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine a9Ild1g1 hususunda bilgi verdi.

Sirket pay sahiplerinden Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. temsilcisi tarafmdan verilen ve daha once pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmu� say1lmasma ili�kin onerge dogrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmu� sayilmas1 pay sahiplerinin onayma sunuldu; oy birligi ile onaylandt.

1 Ocak 2024 - 31 Arahk 2024 hesap donemine ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu milzakere edildi ve oy birligi ile onaylandt.

3. Toplant1 Ba§kam, 1 Ocak 2024 - 31 Arahk 2024 hesap donernine ait Bag1ms1z Denetim Raporu'nun 03.03.2025 tarihinde Sirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda Sirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal internet Sitesi'nde ve Merkezi Kay1t KurulU§U A.S.'nin Elektronik Gene! Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine a91ld1g1 hususunda bilgi verdi.

Sirket pay sahiplerinden Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. temsilcisi tarafmdan verilen ve daha once pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bag1ms1z Denetim Raporu Ozeti'nin okunmu§ say1lmasma ili�kin onerge dogrultusunda Bagims1z Denetim Raporu Ozeti'nin okunmu� say1lmas1 pay sahiplerinin onayma sunuldu; oy birligi ile ile onayland1.

1

cf

1. Toplant1 Ba�kam, 1 Ocak 2024 - 31 Arahk 2024 hesap donemine ait finansal tablolarm, 03.03.2025 tarihinde Sirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda, Sirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal internet Sitesi'nde ve Merkezi Kay1t Kurulu�u A.S.'nin Elektronik Gene! Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine a91ld1g1 hususunda bilgi verdi.

Sirket pay sahiplerinden Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. temsilcisi tarafmdan verilen ve daha once pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tablolarm okunmu� say1lmasma ili�kin onerge dogrultusunda finansal tablolann okunmu� sayI!mas1 pay sahiplerinin onayma sunuldu; oy birligi ile onayland1.

Sirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Arahk 2024 hesap donemine ili�kin finansal tablolar milzakere edildi ve oy birligi ile onayland1.

1. Yonetim Kurulu Uyeleri ve yoneticilerin I Ocak 2024 - 31 Ara!Ik 2024 hesap donemi faaliyet, i�lem ve hesaplarmdan otilril ayn ayn ibra edilmelerine oy birligi ile karar verildi.

2. Yonetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 - 31 Arahk 2024 hesap donemine ili�kin 07.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydmlatma Platformu ve Sirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal internet Sitesi'nde kamuya a91klanm1� olan kar pay1 dag1t1lmamasma ili�kin teklifi Saym Diba Topuz Mera! tarafmdan okundu.

Turk Ticaret Kanunu ("ITK"), Sermaye Piyasasl Mevzuall ve Sermaye Piyasasi Kurulu ("SPK'J Duzenlemeleri, Kurum/ar Vergisi, Gelir Vergisi ve diger i/gili mevzuat hiikiimleri, \$irketimiz Esas Sozle§mesi'nin ilgili hukiimleri, \$irketimiz Kar Dag1tzm Politikas1 ile SPK'nm 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayzh bulteninde yayzmlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 say1h kurul kararz da dikkate almarak;

- SPK'mn ll-14.l sayzlz "Sermaye Piyasasznda Finansa/ Raporlamaya 1li,\$kin Esaslar Tebligi" hiikumleri dahilinde, Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK'J

tarafindan yaymlanan Turkiye Muhasebe Standartlarz ("TMS'� ve Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ("TFRS'J ile enflasyon muhasebesi uygulamaszna ili§kin olarak SPK'mn

2 8.12.2023 tarihli ilke Karan 'na uygun olarak haz1rlanan, sunum esaslan SP K'mn konuya ili,\$kin kararlarz uyarznca belirlenen, bagzmszz denetimden gei;mi§ OJ. 01.2024 - 31.12.2024 hesap

donemine ait Konso/ide Finansal Tablolara gore; "Ertelenmi§ Vergi Gideri", "Donem Vergi Gideri" ve "Kontrol Giicii Olmayan Paylar" bir/ikte dikkate almd1gmda 205.603.997-Tiirk Liras1

tutarmda "Net Donem Zararz" olu§tugu,

- Vergi Mevzuall kapsammda haz1rlanan mali tab/olara gore; 31.12.2024 tarih/i bilani;onun enflasyon duzeltmesine tabi tutulmas1 neticesinde 66. 507.485, 69-Tiirk Liras1 Turk Lirasz donem zaran ortaya i;ikhgz goriilerek,

- SPK'mn kar dagitzmma ili�kin duzenlemeleri dahilinde 01.0l.2024-31.12.2024 hesap donemine ili§kin olarak herhangi bir kar dagtllml yapzlamayacag1,

�eklindeki onerisi okundu.

Yonetim Kurulu'nun net dag1t1labilir donem kan olu�mamas1 nedeniyle kar dag1t1m1 yaprlmamasma yonelik teklifi oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 100 adet red oyuna kar�rhk toplam 58.036.701,066 adet kabul oyuyla oy 9oklugu ile onayland1.

1. Sirket pay sahiplerinden Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. temsilcisi tarafmdan verilen onerge dogrultusunda, Bag1ms1z Yonetim Kurulu tiyelerinin her birine ayhk net 28.000,00-TL ve diger Yonetim Kurulu tiyelerinin her birine ayhk net 13.000,00-TL iicret odenmesine elektronik ortamda 100 adet red oyuna kar�1hk top lam 58.036. 701,066 adet kabul oyuyla oy 9oklugu ile karar verildi.

2

6 f}A.

8. Toplantl Ba§kam, Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. ternsilcisi tarafmdan verilen onergede belirtilen Yonetim Kurulu adaylanm a91klad1.

23912456406 T.C. kimlik numarah <;aglar Gogii�,
30001885252 T.C. kimlik nurnarah Bora Yalmay,
16651576108 T.C. kimlik numarah Osman Zeki Sever,
64150124474 T.C. kimlik numarah Tezay Kartal,

Toplanti Ba�kam, Yonetim Kurulu Bag1ms1z Uye aday1 olarak Yonetim Kurulu tarafmdan onerilen adaylan ai;:1klad1.

• Bag1ms1z ilye olarak,
• 19091321444T.C. kimlik numarah Biilent Sava� ile

Sirket Yonetim Kurulu'nun 07.02.2025 tarihli ve 2025/02 say1h Karanna istinaden yap1lan ba§vuru kapsammda; Sermahye Piyasas1 Kurulu'nun 06.03.2025 tarihli ve 13/440 say1h Karan ile gorev siiresinin bir yda kadar uzattlmas1 talebinin olumlu kar§Iland1g1

l 4156443604 T.C. kimlik numarah Ahmet Fatih Tamay

aday olarak gosterilmi�tir.

Yonetim Kurulu ilye adaylarmm ozge9mi§lerinin Sirket'in Kurumsal internet Sitesi'nde silrekli kamuya ai;:1k oldugu belirtildi. Yonetim Kurulu'nun 6 (alt1) iiyeden te§kiline; i§bu gene! kurul tarihinden itibaren 1 yll silreyle gorev yapmak iizere, Yonetim Kurulu ilyeligine sei;:ilmelerine elektronik ortamda 100 adet red oyuna kar§1hk top lam 58.036.701,066 adet kabul oyuyla oy i;:oklugu ile karar verildi.

9. Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu ve 660 say1h Kanun Hiikmiinde Karamame ile bu kapsamda yiiriirlilkte olan ikincil mevzuat uyarmca belirlenen esaslara uygun olarak; Yonetim Kurulu tarafmdan, 1 Ocak 2025 - 31 Arahk 2025 hesap donemindeki finansal raporlarm bag1ms1z denetime tabi tutulmas1 ve ilgili diger faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bagimszz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mil�avirlik Anonim Sirketi'nin bag1ms1z denetim kurulu�u olarak gorevlendirilmesinin onaylanmasma; denetim kurulu§U ile sozle§me hazirlanmas1, imzalanmas1 ve denetim kurulu§una odenecek ilcretin belirlenmesi de dahil olmak iizere gerekli i� ve i§lemlerin ifas1 ile Yonetim Kurulu'nun yetkili ktlmmasma elektronik ortamda 100 adet red oyuna kar§Ihk toplam 58.036.701,066 adet kabul oyuyla oy i;:oklugu ile karar verildi.

10. Tiirk Ticaret Kanunu, Siirdiiriilebilirlik Denetimi Yonetmeligi ve ilgili mevzuat diizenlemeleri i;:eri;:evesinde, Yonetim Kurulu tarafmdan 1 Ocak 2025 - 31 Arahk 2025 hesap donemindeki siirdilriilebilirlik raporlamasma ili§kin giivence denetimi faaliyetinin yerine getirilmesinde DRT Bagimszz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mil�avirlik Anonim Sirketi'nin gorevlendirilmesinin onaylanmasma; denetim kurulu�u ile sozle§me haz1rlanmas1, imzalanmast ve denetim kurulu�una odenecek ilcretin belirlenmesi de dahil olmak ilzere gerekli i� ve i§lemlerin ifas1 ile Yonetim Kurulu'nun yetkili k1hnmasma elektronik ortamda 100 adet red oyuna kar�1hk top lam 58.036. 701,066 adet kabul oyuyla oy i;:oklugu ile karar verildi.

11. Toplanti Ba�kam, Sirket Esas Sozle�me Tadil Metni'nin Olagan Genel Kurul toplant1smdan once Sirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda, Sirket'in www.ditas.com.tr alan adh Kurumsal internet Sitesi'nde ve Merkezi Kay1t Kurulu�u A.S.'nin Elektronik Genet Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin

3

6

incelemesine a91ld1g1 hususunda bilgi verilerek, Tadil Metni'nde yer alan Esas Sozle�me'nin "Kay1th ve <;1kanlm1� Sermaye" ba�hkh 6'nc1 maddesinin okunmu� saydmasma yonelik Dogan Sirketler Grubu Holding A.\$. temsilcisi tarafmdan verilen onerge okundu ve onerge ortaklarm onayma sunuldu; oy birligi iie kabul edildi.

Sermaye Piyasas1 Kurulu Ba�kanhgr'nm 08.01.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-65741 say1h izni ile T.C. Ticaret Bakanhg1 i9 Ticaret Genel Miidiirliigli'ni.in 28.01.2025 tarih ve E-67300147-43 l.99-00105577936 say1h izni 9er9evesinde ve izin ahnd1g1 �ekliyle, Sirketin 100.000.000 (yi.izmilyon) Ti.irk Lirast Kay1th Sermaye Tavam'nm 500.000.000 (be�yiizmilyon) Tlirk Liras1'na 91kart1lmasma ve kay1th sermaye tavam siiresinin 2025 y1h dahil olmak ilzere 5 (be�) yd uzatilmasma ili�kin Sirket Esas Sozle�mesi'nin "Kayztlt ve <;ikarzlmi� Sermaye" ba�hkh 6'mct maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni �ekliyle tadil edilmesi hususu ortaklarm onayma sunuldu; oy birligi ile kabul edildi.

12. Yonetim Kurulu ilyelerine, Tilrk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nc1 maddelerinde yaz1h i� ve i�lemleri yapabilmeleri i9in yetki verilmesi pay sahiplerinin onayma sunuldu; oy birligi ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasas1 Kurulunun izni ile Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu, Sermaye Piyasas1 Mevzuat1 ve ilgili mevzuatm izin verdigi tutara kadar bor9lulugu ifade eden sermaye piyasas1 arac1 ( varant dahil) ihra9 edilmesi ile ihra9 zaman ve ko�ullannm tespiti hususlarmda 1 Ocak 2025 - 31 Arahk 2025 hesap donemi faaliyet ve hesaplarmm gorii�tilecegi Olagan Genel Kurul Toplanhsr'na kadar Yonetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi.

14. Sirket Esas Sozle�mesi, Ttirk Ticaret Kanunu, Serrnaye Piyasas1 Kanunu, Serrnaye Piyasasr Mevzuat1 dahil ilgili mevzuatm izin verdigi tutara kadar kar pay1 avans1 verilmesi ile zaman ve ko�ullarmm tespiti ile ilgili olarak Yonetim Kurulu'na yetki verilmesi; ilgili hesap donemi sonunda yeterli kar olu�mamas1 veya zarar olu�mas1 durumlarmda, dag1tdacak kar pay1 avansmm soz konusu hesap donemine ili�kin ytlhk finansal durum tablosunda yer alan kar dag1tlmma konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilecegi hususlarmm gorti�lilmesi ve onaya sunuldu; oy birligi ile onayland1.

15. Toplanti Ba�kam, Sirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Arahk 2024 hesap doneminde toplam 114.880-TL tutarmda bag1� ve yard1mda bulundugu ve Genel Kurulun belirlendigi i.ist smmn a�ilmad1g1 yoniinde bilgi verdi.

16. Dogan Sirketler Grubu Holding A.\$. temsilcisi tarafmdan verilen onerge dogrultusunda ve Sirket Esas Sozle�mesi 9er9evesinde 1 Ocak 2025 - 31 Arahk 2025 hesap donemi faaliyet ve hesaplarmm gorii�iilecegi Olagan Genet Kurul Toplant1s1'na kadar yapdabilecek yard1m ve bag,� tutarmm list smmnm Sirket'in 2024 hesap donemine ait Konsolide Finansal Tablolan'na gore hesaplanan Sirket aktiflerinin %1 'i belirlenmesi ve Sirket Esas Sozle�mesi 9er9evesinde Yonetim Kurulu'nun belirlenen list sm1ra kadar olacak �ekiide yard1m ve bagt�ta bulunmak konusunda yetkili k1lmmas1 oy birligi ile onayland1.

17. Toplantl B�kam, daha once kamuya a91klanan ve Sirket'in Kurumsal internet Sitesi'nde yer alan "Ucret Politikas1" kapsammda Sirket'in icrada gorev alan Yonetim Kurulu -Oyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakk1 dahil) ve Ost Di.izey Yoneticileri'ne 1 Ocak 2024 - 31 Arahk 2024 hesap doneminde toplam 27.755.374 - TL odeme yap1lm1� oldugu hususunda ortaklara bilgi verdi.

18. Toplant1 Ba�kam tarafmdan, Sirket'in li9lincil ki�iler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat saglanmad1g1 hususlarmda pay sahiplerine bilgi verildi.

19. Toplantl Ba�kam tarafmdan, yonetim kontrolilnli elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yonetim Kurulu ilyelerinin, idari sorumlulugu bulunan yoneticilerin ve bunlarm e� ve ikinci dereceye kadar kan ve s1hri h1s1mlarmm, ortakhk ile 91kar 9at1�masma neden olabilecek onemli bir i�lem yapmas1 ve/veya ortakhgm i�letme konusuna giren

4

ticari i� tilriinden bir i�Iemi kendi veya ba�kas1 hesabma yapmas1 ya da aym tilr ticari i�lerle ugra�an bir b�ka ortakhga sorumlulugu s1mrs1z ortak s1fat1yla girmesi kapsammda geryekle�tirilen i�lem bulunmad1g1 hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantl Ba�kam tarafmdan goril� ve onerilesi olan olup olrnad1g1 soruldu;

Pay Sahiplerinden Hamza inan soz ald1; dilek ve temennilerini iletti. Gei;:en seneye gore perform ans dii�ilklilgil oldugunu ve geri ahm dii�ilnillilp dil�ilnillmedigini sordu. Kar pay1 avans1 verilmesi konusunda dileklerini iletti.

Toplant1 B�kam Dervi� Ard1y soz ald1; geri ahm ve kar pay1 avans1 dag1t1m1 ii;:in gerekli yasal �artlarm geryekle�ip geri;:ekle�memesine istinaden degerlendirmeler yapilacagm1 iletti. ileride geri ahm sozkonusu olmas1 durumunda pay sahipleri ile bu konuda bilgi payla�1lacagm1 belirtti.

Giindemde gi:irii�illecek b�ka bir husus bulunmad1gmdan ve soz alan olmad1gmdan Toplant1 B�kan1 tarafmdan toplant1ya son verildi.

Mahallinde dilzenlenen i�bu gene! kurul toplant1 tutanag1 okunup imza altma almd1. 04.04.2025

BAKANLIK TEMSiLcisi

y�:

OY TOPLAMA MEMURU ctsE�T . � .

TOPLANTI BA�KANI DERViS ARDIC i)�

TUTANAK YAZMANI DiBA TOPUZ MERAL

�