PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Board/Management Information • Apr 16, 2025

ESKI METIN	YENI METIN
Madde 13: YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ	Madde 13: YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
Ortaklık'ın idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk	Ortaklık'ın idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası	Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükürnleri çerçevesinde
Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 8 (sekiz) üyeden oluşan bir yönetim	genel kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 5 (bes) en fazla 9
kuruluna aittir. Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler	(dokuz) üyeden oluşan bir yönctim kuruluna aittir. Yönetim kurulunda
bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve	icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada
başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.	görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek
	üzere bir başkan vekili seçer.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece
bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış	Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece
olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına	bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış
yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın	olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına
yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi	yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın
adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.	yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek	adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
gerçek kişinin tam ehliyetli olması ve TTK ve sermaye piyasası	Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek
mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin	gerçek kişinin tam ehliyetli olması ve TTK ve sermaye piyasası
düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşıması şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.	mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası	düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşıması şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat	Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların	Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat
dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.	hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların
	dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu'na 2 (iki) taneden az olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ilkeleri'nde belirtilen yönetim
kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli	Yönetim Kurulu'na 2 (iki) taneden az olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim
sayıda bağımsız yönetim Kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.	kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin	sayıda bağımsız yönetim Kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
düzenlemelerine göre tespit edilir.	Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurul	düzenlemelerine göre tespit edilir.
aksini kararlaştırmadığı sürece 1 (bir) yıldır. Diğer Yönetim Kurulu	Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurul
üyelerinin süresi ise en çok 3 (üç) yıldır.	aksini kararlaştırmadığı sürece 1 (bir) yıldır. Diğer Yönetim Kurulu
Görev süresi dolan üye Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye	üyelerinin süresi ise en çok 3 (üç) yıldır.
Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları kaybetmediği sürece genel kurul	Görev süresi dolan üye Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
tarafından yeniden seçilebilir.	Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları kaybetmediği sürece genel
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu,	kurul tarafından yeniden seçilebilir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen	Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu,
şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen
tamamlar.	şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini
	tamamlar.
Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi
veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu	Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi
tarafından asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden	veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu
sağlanmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedüre göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi	tarafından asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden
gerçekleştirilir.	sağlanmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedüre göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi
Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya	gerçekleştirilir.
gündemde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul	Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunma ereva
tarafından her zaman görevden alınabilir.	i olletim kurana bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kayul gündemde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde gulan alına bir alındı. 19-04-2014 - 1----------
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde
yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatma uygun	Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlık bir olçim
olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları,	yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası menzualıla uygul
çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.	olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev- aranlar çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşaçağı yönetim kurulu tarafından
	belirlenir.
C

Doğrulama Kodu: f4850aee-2937-490d-9223-516a43168d85 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama