AGM Information • Apr 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan
2025 tarihind 2025 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi – Aliaga - İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2025 tarih, 108118618 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Primar Demir ve Aydın Gençoğlu gözetiminde yapılmıştır.
1) Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Mart 2025 tarih, 11299 sayılı nüshasında, Sözcü gazetesinin 21 Mart 2025 ve Ege Teleraf gazetesinin 21 Mart 2025 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 21 Mart 2025 tarihinde taahhütlü meltupla toplantı gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.egegubre.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 100.000.000,00- TL'lik sermayesinden. 806.917,37 TL'lik kısma tekabül eden 80.691.737 payın asaleten, 54.033.576,50 TL 'lik kısma tekabül eden 5.403.357.650 olmak üzere , tevdi eden temsil edilen 74.968,00TL kısma tekabül eden 7.496.800TL kısma tekabül eden 7.496.800 pay ve toplam 54.913.795,87 TL'lik sermayeye karşılık 5.491.379.587 adet hissenin toplantıda temsil edildiği belirlemiştir. Toplantıda ortaklık pay defteri ve şirket esas sözleşmesi hazır bulundurulmuş, Yönetim Kurulu Başkanı vera Murahhas Aza Ahmet Gençer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Gençer Şahin, Sinan Gençer, Emircan Şahin, Sina Kıray, Cezmi Öztürk, Güler İslamoğlu, Fatin Şenel ve Şirket Denetçisi Toplantıya katılmışlardır. Böylece gerek Türk Ticaret Kanını ve Sermaye Piyasası Kanunu ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emircan Şahin tarafından açılmıştır.
1.madde ) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emircan Şahin, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet GENÇER 'in getirilmesini teklif oy birliği kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı 'BA Sayın Göksev APAK'in, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Aykut EVİN ve Sayın Umur GÜVEN 'in getirilikler'ni bildirdi. Toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylanada oy birliği ile toplantı başkanına yetki verildi Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mustafa Şükrü ÖNDER, Hüseyin BOZKURT ve Burcu Aydın ALTINDAL 'ın atandığını bildirmesini müteakip toplantının fiziki ve elektronik olarak aynı anda görüşülmesine geçilmiştir.
Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Toplantı Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden şirket ortak ve çalışanları için, Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ettiklal Marşı okundu. Gündem maddelerine geçilmeden önce Gele Kurul Toplantı Başkanı Sayın Ahmet GENÇER oylama şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Elektronik ortam oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla oylamanın, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin. açıklı ve el kaldıma usulü ile yapılacağını bildirdikten sonra gündem maddelerinin sıralamasında değişiklik talebinin bulunu bulunmadığını sordu. Bu konuda değişiklik talebi olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2.madde ) 2024 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen 2024 yılı denetim raporu Göksev Apak tarafından okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan Erol Metin sorularını yazılı olarak vererek toplantı tutanağına ek olarak geçirilmesini talep etti. Soruları havi belge Ek 1 olarak tutanağa geçirildi. Yönetim kurulu başkanı sn Ahmet Gençer bu sorulara cevaben 1. Soru için şirketin 42.000.000 USD lik yatırımının 25.000.000 USD lik kısmı banka kredisi ,olup bakiye şirket kaynaklarından karşılandığını beyan etti. 2. Soruya cevaben şirket politikası çerçevesinde bir önceki yılda 31.05.2022 tarihinde yine durdurma kararı verildiğini , bu süreçte ortakların gübre işini ne zaman bırakacakları yönündeki eleştirilerde bulunduklarını ,bu doğrultuda en uygun şartlar oluştuğunda üretime devam edileceğini beyan etti. 3. Soru hakkında bunun asgari ücretlerdeki artışlarlarla karşılaştırılması gerektiğini bu doğrultuda şirket aleyhine herhangi bir durum oluşmadığını beyan etti. 4. Soruya ilişkin kiralama işlemlerinde kapasite artışlarına ilişkin Milli Emlak'tan 9.5 dönüm yeni kiralamalar yapıldığını bunu da şirketin geleceğine yönelik artılar içerdiğini beyan etti. 5. Soru hakkında şirket varlıklarının döviz cinsinden varlıklarla değerlendirildiğini kârın sürekli artırıldığını beyan etti.
Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör söz alarak Gübre üretimini durdurarak, gübre tedarik edilerek bu gübreyi satmak' ciddi anlamda zarara yol açmaktadır. Bu kararın sebebi nedir TCE Ege şirketi hakkında bağımsız denetim raporunda sınırlı olumlu görüş verilmiştir. Bu sınırlı görüşün sebepleri nelerdir. Bu çalışma yönetimine devam edilerek şirket zarara uğratılmaya devam edecek midir Esas sözleşmeye göre ve ana faaliyet konusuna göre Gübre Üretimine ne zaman yeniden başlanması planlanmaktadır. diye sordu . Yönetim Kurulu başkanı soruya cevaben gübre üretimine şartların uygun olduğu zaman başlanacağını, şirketin yönetsel olarak hiç bir şekilde zarara uğratılmadığını hammadde fiyatlarının aşırı yükselmesi , dünya piyasalarında zik zaklar çizen anormal bedellerle üretime geçilmesinin riskli olduğunu beyanla bu konuda ortakların aleyhine olacak herhangi bir şekilde davranılmayacağını beyan etti. Şirketimizin 2024 yılma ait bilanço ve kar-zarar hesapları Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce şirketin internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ortakların bilgi ve tetkiklerine sunulmuş olduğundan, bilanço ve kar zarar hesapları daha önceden ilan edildiği için okunmadan görüşülmesi teklif edildi, bu teklif 217.287,74 ret oyuna karşı, 64.611.792,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulan bilanço ve kâr - zarar hesapları 217.287,74 ret oyuna karşı, 64.611.792,77 kabıl oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin 2. Maddesi hakkında Erol Metin tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa ek 2 olarak eklendi.
Muhaletet şerhi :Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör söz alarak yukarıda sormuş olduğumuz sorular sebebiyle karara olumsuz oy verip, muhalif kaldığımız belirtir ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtir, ayrıca %100 pay sahibi olduğunuz TCE Ege şirketi hakkında bağımsız denetim raporunda sınırlı olumlu görüş verilmiştir. Bu sınırlı görüşün dayanağı ve sınırlı görüşü ortaya çıkaran sebepler hakkında TTK 438 kapsamında özel denetim talep ederiz. dedi.
Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.
3 .madde ) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifi okundu. Yönetim Kurulu görüşü dışında başka bir öneri olup olmadığı soruldu. Başka öneri olmadığı tespit edildi. Yapılan oylamada; Şirketin 2024 yılı faaliyetlerini brüt 473.263.975,00-TL kârla kapattığı, bu kârdan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri, diğer yasal yükümlülükler ve 1. Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net: 237.720.644,03.-TL tutarındaki net dağıtılabilir kâr üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %180, net %153 oranında nakit kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtım tarihinin 21 Mayıs 2025 Çarşamba olarak belirlenmesi, kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi 449 ret oyuna karşı,64.826.965,51 kabul oyu ile kabul edildi.
Muhaletet şerhi : Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör kâr dağıtımını kabul etmekle beraber kâr miktarına itiraz etmekteyiz. Bu sebeple kârın miktarına ilişkin karara muhalif olduğumuzu belirir, kararın geçersizliği için dava açacağımızı belirtiriz dedi.
Muhaletet şerhi :Erol Metin muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 3 olarak geçirildi. Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul I. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.
4.madde )Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası oylamaya katılmaya yetkili olanların 217.287.74 ret oyuna karşı, 64.063.247,47 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi. Murahhas üyenin ibrası oya sunuldu, murahhas aza sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmadı. Murahhas aza 217.287.74 et. Oyuna karşı 64.063.247,47 kabul oyu ile ibra edildi Yahya Kemal Gençer vekli Ekrem Aygör söz aldı: Şirketin ana faaliyet konusu dışında tedarik edilen gübreyi satmak ciddi zarara yol açmaktadır. Bu çalışma yöntemine devam edilmesi mümkün değildir. Kötü yönetim olduğu için ibra etmiyoruz. Ayrıca TTK 436/2 oydan yoksunluk vardır. Tüm bu sebeplerle Karara olumsuz oy verip, muhalif kaldığımızı belirtir ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz dedi.
Muhalefet şerhi : Erol Metin muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 4 olarak tutanağa geçirildi.
Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.
5.madde)Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir takrirle Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ücretlerinin geçen yıldaki şartlarla, 2025 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için brut 65.000,00 TL,(altmışbeşbintürkliras) Murahhas Üye'ye aylık net 100.000,00TL (yüzbintürklirası) ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 65.000,00 TL, (altmışbeşbinürklirası) hakkı huzur ödenmesi ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak aylık net 100.000,00 TL(yüzbintürklirası) ücret ödenmesi 217.287,74 ret oyuna karşı, 64.611.792,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi
Muhalefet şerhi : Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör söz aldı: Ücretler fahiştir. Karara olumsuz oy verip, muhalif kaldığımızı belirtir ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz dedi. Bu madde bağlamında ortaklardan sın. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.
Muhalefet şerhi : Erol Metin muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 5 olarak geçirildi
6.madde )Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bir takrirle, Denetim Komitesi 'nin önetim Kurulu 'nun 17 Mart 2025 tarihli toplantısında aldığı kararla, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindenetlerin denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan diğer faaliyet ve denetimleri yürütmek üzere seçilen BDO Denet
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin seçimi onaylanmak üzere teklif edildi ve Genel Kurulun tasdikine sunuldu. Şirketin 2025 yılı hesap dönemindenetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlaran diğer faaliyet ve denetimleri yürütmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. oy birliğiyle kabul edildi. Bu madde bağlamında ortaklardan sı. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.
7.madde)2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Gençer geçen yıl verilen izin çerçevesinde 424.360,00-TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapıldığı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hissedarlara bilgi verdi. 18 Nisan 2024 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000,00 TL olmasına karar verilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde çeşitli aynı yardım ve ramazan erzağı yardımları da yapılmıştır. 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırını, 4.000.000,00 -TL olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. 75.417 ret oyuna karşı, 64.751.997,51 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Muhaletet şerhi :Erol Metin muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 6 olarak geçirildi. Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.
9.madde )Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 12. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca; Şirketimizin 3. kişiler lehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilerek; yıl içinde bu şekilde 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] 'in verilmediği ve herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
10.madde)T.T.K 'nın 395. ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu 'na yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunularak 141.870.74 ret oyuna karşı 64.685.543,77 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Muhafet şerhi : Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGOR söz aldı: Yargıtay kararları kapsamında yetkinin açıklanması gerekmektedir. TTK. 395-396 sadece yönetim ilişkindir; oysa gündem maddesinde yasağın kaldırılmasına (izin verilmesine) dair kararda, kişi bakımından kapsamın genişletildiği ve YK üyelerinin akrabalarının da bu kapsama sokulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu durum hükuka aykırıdır. Ayrıca verilen iznin
hangi iş veya işlemler için verildiği belirsiz olup, böyle genel ve soyut bir rekabet izni verilememesi gerekir. Bu sebeple karara olumsuz oy verip, muhalif kaldığımızı belirtir ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz dedi. Muhalefet şerhi : Erol Metin muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 7 olarak geçirildi. Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ Pınar DEMİR Aydın GENÇOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI HMET GENEER
OY TOPLAMA MEMURLARI UMUR AYKUT EVIN
nubolefet form! Veren Freen Aybok
Konu: Aşağıda yer alan hususların genel kurul toplantı tutanağına yazılmasını ve yönetim kurulu tarafından açıklanmasını talep ederim. (17.04.2025)
Konu: Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, 2024 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından verilen raporlar hk.
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 17.04.2025
Konu: 2024 yılı kârının dağıtımı hk.
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 17.04.2025
Konu: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin İbra Edilmeleri hk.
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeli'ğin 26. maddesinin 4. fikrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim.17.04.2025
Konu: Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti hk.
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fikrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim.17.04.2025
Konu: 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi hk.
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fikrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 17.04.2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kuruluna verilen yetki hk.
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim.17.04.2025
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.